12 февраля, Министерство юстиции США объявило о штрафе в размере 4 миллиона долларов против платформы для обмена криптовалютами Paxful. Ранее компания признала, что в отсутствие механизмов борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов она длительное время переводила средства преступникам и получала прямую прибыль. Связанные с этими средствами преступные действия включают торговлю людьми, мошенничество, вымогательство и нелегальную проституцию.
Обвинение раскрывает, что в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года Paxful способствовала более 26 миллионам транзакций на сумму около 3 миллиардов долларов, получив примерно 29,7 миллиона долларов дохода. Министерство юстиции указало, что компания рекламировала платформу как не требующую идентификационной информации и публиковала антимошенническую политику, которая фактически не выполнялась, привлекая клиентов с высоким уровнем риска.
Расследование показало, что Paxful сотрудничала с заблокированным сайтом нелегальной классифицированной рекламы Backpage и подобными платформами. Министерство юстиции заявило, что основатели платформы в частных беседах хвастались, что «эффект Backpage» способствовал росту платформы. Только в период с 2015 по 2022 год такое сотрудничество принесло платформе около 2,7 миллиона долларов прибыли.
Изначально прокуратура требовала штраф в размере 112,5 миллиона долларов, однако, учитывая, что компания прекратила деятельность и не могла выплатить такую сумму, окончательное решение — штраф в 4 миллиона доллоров. Paxful закрылась к концу 2025 года. В своем заявлении компания объяснила закрытие неправильными действиями предыдущего руководства и высокими затратами на соблюдение нормативных требований.
Бывший соучредитель Ray Youssef заявил, что платформа оказалась в безвыходном положении еще до его ухода. Другой соучредитель и бывший технический руководитель Artur Schaback признал в 2024 году соучастие в неудаче поддержания системы борьбы с отмыванием денег и сейчас ожидает приговора.
Это дело считается одним из ключевых событий в усилении регулирования криптовалютных платформ в США и посылает ясный сигнал отрасли: платформы, игнорирующие обязательства по борьбе с отмыванием денег, столкнутся с двойным давлением — уголовным и регуляторным.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
TD Cowen: Конгресс США может навсегда запретить CBDC, поправка по недвижимости становится ключевой
Согласно анализу, Конгресс США может продвинуться в направлении постоянного запрета на цифровые валюты центральных банков (CBDC), сенатор Круз предложил поправку, которая превратит временный запрет в постоянный. Этот шаг снизит опасения по поводу выпуска цифрового доллара Федеральной резервной системой и будет способствовать рынку стейблкоинов. Однако, запрет может стать препятствием для продвижения закона «CLARITY», снизив его приоритетность.
MarketWhisper39м назад
Неделя в Южной Корее: 3 меры вызывают опасения — распродажа биткоинов, исключение стейблкоинов, ограничение доли бирж в акциях
В последнее время в Южной Корее были введены три криптовалютные политики: продажа 320.88 биткоинов, стабильные монеты (USDT и USDC) не включаются в правила корпоративных инвестиций, а лимит владения акциями биржевых акционеров составляет 34%. Эти меры вызвали опасения на рынке относительно направления регулирования, хотя каждая мера имеет свои обоснования, совокупный эффект может повлиять на доверие рынка, особенно в чувствительный период ожидания новых нормативных актов.
MarketWhisper1ч назад
Правительство Великобритании опубликовало стратегический документ по борьбе с мошенничеством, в котором криптовалюты указаны как "растущий риск"
Gate News Сообщение, 11 марта, Министерство внутренних дел Великобритании опубликовало стратегический документ по борьбе с мошенничеством на 2026–2029 годы, в котором криптовалюты указаны как "растущий риск". В документе отмечается, что мошенничество в социальных сетях и мессенджерах с использованием новых способов оплаты, таких как криптовалюты, побуждает жертв переводить деньги, при этом у властей остаются слабые места в борьбе с такими мошенничествами. Национальное бюро преступлений страны запустило в 2025 году масштабную кампанию по помощи потребителям в распознавании мошенничества, а правительство поддерживает правоохранительные органы (включая офис по борьбе с серьезным мошенничеством) в повышении возможностей расследования преступлений с использованием криптоактивов.
GateNews1ч назад
Закон о прозрачности: 8-недельный отсчет, сенаторы рассматривают возможность пожертвовать доходами от стейблкоинов
«CLARITY Закон» после его одобрения Палатой представителей в 2025 году задержался в Сенате из-за противодействия банковского сектора предложениям по стимулированию стабильных монет. В течение 8-10 недель после принятия закона существует три основных окна для продвижения законопроекта, но при этом остаются многочисленные споры. Рыночные прогнозы относительно одобрения закона остаются осторожно оптимистичными.
MarketWhisper1ч назад
Верховный суд призывает к юридическому реагированию на криптовалюты: 3 важных сигнала!
В 2026 году Верховный суд включит криптовалюту в судебную систему, что станет свидетельством перехода от уголовных преступлений к гражданско-правовым нормам. Путем изменения оснований дел и логики вынесения решений, криптоактивы получат законный статус, судебные решения станут более точными, а пути получения правовой защиты — более разнообразными, что позволит лучше защищать интересы пострадавших. Эта тенденция способствует возвращению рынка к рациональности и повышает издержки за нарушение закона. Несмотря на долгий путь, позиция судебных органов в отношении криптовалют уже в основном сформирована.
PANews1ч назад
Глава CFTC США: рынки предсказаний на блокчейне могут стать "машинами истины", скоро будут введены четкие правила регулирования
Глава CFTC США Майкл Селиг на конференции FIA поддержал предсказательные рынки на базе блокчейн, назвав их "машинами истины", способными повысить прозрачность и подотчетность. Он считает, что эти рынки более надежны, чем традиционные опросы, и предоставят более ясные правила для контрактов на события.
GateNews2ч назад
