Восемь ведомств выпустили уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении рисков спекуляций на виртуальных валютных сделках: статья выделяет основные моменты

Источник: Цзяньси Цзяньшэньский клиент

В последнее время периодически происходят спекулятивные активности, связанные с виртуальными валютами и токенизацией активов реального мира (RWA), что нарушает порядок в экономике и финансах, а также угрожает безопасности имущества граждан.

Сегодня Народный банк Китая, Комиссия по ценным бумагам Китая и еще восемь ведомств совместно опубликовали «Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении рисков, связанных с виртуальными валютами и другими». Какие ключевые моменты содержит это уведомление? Какие изменения и впервые введенные четкие положения есть по сравнению с «Уведомлением о дальнейшем предотвращении и устранении рисков спекуляций с виртуальными валютами», опубликованным в 2021 году совместно с десятью ведомствами, то есть документом №237? Об этом статья.

Ни одно внутреннее или иностранное учреждение и лицо не имеют права выпускать за границей стабильные монеты, привязанные к юаню

В «Уведомлении» указано, что виртуальные валюты не обладают юридическим статусом, равным законной валюте. Биткойн, Эфир, Тедер и другие виртуальные валюты не имеют законной платежной силы и не должны и не могут использоваться как деньги для обращения на рынке.

Что касается недавно популярной стабильной монеты, «Уведомление» также впервые вводит положение: без согласия соответствующих органов, в пределах и за пределами страны ни одно учреждение или лицо не имеет права выпускать за границей стабильные монеты, привязанные к юаню.

Деятельность, связанная с виртуальными валютами, считается незаконной финансовой деятельностью

Народный банк Китая заявил, что в текущий момент виртуальные валюты не могут эффективно удовлетворять требования по идентификации клиентов, противодействию отмыванию денег и другим аспектам, а также существуют риски использования их для отмывания денег, мошенничества с привлечением средств, незаконного трансграничного перевода средств и других незаконных действий. «Уведомление» четко указывает, что внутри страны действует политика полного запрета на виртуальные валюты, и деятельность, связанная с виртуальными валютами, считается незаконной финансовой деятельностью, которая строго запрещена и должна быть решительно пресечена в соответствии с законом.

Какие конкретно виды деятельности связаны с виртуальными валютами? В «Уведомлении» говорится, что запрещается: осуществление обменных операций между законной валютой и виртуальными валютами, обмен между виртуальными валютами, покупка и продажа виртуальных валют через центральных контрагентов, предоставление информационных посреднических и ценовых услуг для виртуальных валют, выпуск токенов для привлечения инвестиций, торговля финансовыми продуктами, связанными с виртуальными валютами, подозреваемая незаконная продажа токенов и ценных бумаг, самостоятельное публичное размещение ценных бумаг, незаконная деятельность в сфере ценных бумаг и фьючерсов, незаконное привлечение средств и другие незаконные финансовые операции — все это строго запрещено и должно быть пресечено в соответствии с законом. Иностранные учреждения и лица не имеют права в любой форме незаконно предоставлять внутренним субъектам услуги, связанные с виртуальными валютами.

Из-за того, что виртуальные валюты основаны на технологии блокчейн, поддерживают пиринговую торговлю и преодолевают физические границы, связанные с концепцией «государственной границы», связанные с этим риски легко могут распространяться через границы. «Уведомление» впервые четко указывает, что без согласия соответствующих органов, внутренние субъекты и контролируемые ими зарубежные субъекты не имеют права выпускать виртуальные валюты за границей.

Внутреннее проведение RWA-операций считается подозрительной незаконной финансовой деятельностью

В этом «Уведомлении» также ясно определено понятие и содержание токенизации активов реального мира (RWA), а также подчеркнуто, что проведение RWA-операций внутри страны, а также предоставление посреднических и информационных технологических услуг по ним, подозревается в незаконной финансовой деятельности.

Токенизация активов реального мира (RWA) — это использование криптографических технологий и распределенных реестров или подобных технологий для преобразования прав собственности, доходных прав и других прав на активы в токены (токены) или другие ценные бумаги, обладающие характеристиками токенов, с последующей эмиссией и торговлей.

В этом «Уведомлении» четко указано, что проведение деятельности по токенизации активов реального мира внутри страны, а также предоставление посреднических и информационных технологических услуг по ним, подозревается в незаконной продаже токенов и ценных бумаг, самостоятельном публичном размещении ценных бумаг, незаконной деятельности в сфере ценных бумаг и фьючерсов, незаконном привлечении средств и других незаконных финансовых операциях — все это запрещено; за исключением случаев, когда такие операции осуществляются по согласованию с уполномоченными органами и на базе определенной финансовой инфраструктуры. Иностранные учреждения и лица не имеют права в любой форме незаконно предоставлять внутренним субъектам услуги, связанные с токенизацией активов реального мира.

Продолжается борьба с деятельностью по майнингу виртуальных валют

В этом «Уведомлении» также ясно указано, что Национальный комитет по развитию и реформам совместно с соответствующими ведомствами строго контролируют деятельность по майнингу виртуальных валют, проводят комплексную проверку и закрывают существующие проекты по майнингу, запрещают создание новых майнинговых проектов, а также запрещают компаниям по производству майнингового оборудования предоставлять услуги по продаже оборудования внутри страны.

Высокий уровень давления на противоправные действия, связанные с виртуальными валютами и RWA

В «Уведомлении» отмечается, что с прошлого года на рынке наблюдается рост спекуляций, связанных с виртуальными валютами и RWA, а также некоторые злоумышленники используют ситуацию для незаконных сборов средств, мошенничества с сетевым маркетингом и других незаконных действий под предлогом виртуальных валют, RWA, майнинга и т.п., а также используют виртуальные валюты для перевода незаконных доходов, что серьезно угрожает безопасности имущества общества и нарушает нормальный порядок в экономике и финансах. «Уведомление» вновь подчеркивает, что будет усилено межведомственное сотрудничество, укреплено взаимодействие между центральными и местными органами, а также дополнительно усовершенствованы меры по мониторингу, предупреждению и реагированию на риски, и будет сохраняться высокий уровень давления на противоправные действия, связанные с виртуальными валютами и RWA.