Таиланд запустил масштабную кампанию по борьбе с тем, что власти называют «серой» денежной массой, протекающей через рынки золота и криптовалют. Инициатива рассматривает оба канала как параллельные пути отмывания денег, требующие скоординированных мер.

Ключевые меры включают ужесточение требований к отчетности по сделкам с золотом, при этом власти снизили пороги раскрытия информации, чтобы выявлять меньшие подозрительные операции. Правительство также усилило контроль за соблюдением Правила путешествий — важной системы соответствия для трансграничных криптовалютных переводов, которая требует раскрытия информации о пользователях.

В центре стратегии — недавно созданный национальный центр данных, предназначенный для мониторинга транзакций в реальном времени как по традиционным, так и по цифровым активам. Эта объединенная система должна обеспечить прозрачность движения денег, ранее функционировавшего в серых зонах.

Премьер-министр мобилизовал «интегрированные силы», объединяющие финансовых регуляторов, правоохранительные органы и таможенников. Такой скоординированный подход отражает понимание того, что современное отмывание денег использует как аналоговые, так и цифровые каналы одновременно, требуя ответных мер, охватывающих обе сферы.