После нескольких разочарований в криптомире я полностью разобрался в схемах мошеннических монет. Честно говоря, опыт быть обманутым был достаточно тяжелым, и я хочу поделиться некоторыми техниками распознавания, чтобы помочь друзьям избегать ошибок.

Методы таких мошенников на самом деле очень банальны: они используют несколько кошельков для последовательных покупок, создавая иллюзию роста цены на несколько сотен или даже тысяч процентов за считанные минуты. Видя активную торговлю, независимо от того, вкладываете ли вы десятки или сотни рублей, как только вы входите в рынок, противник сразу же начинает сбрасывать цену за считанные секунды. Обычно за этим стоит автоматизированная программа — как только обнаруживается покупка, она мгновенно запускает сценарий сброса цены и быстро уходит с заработанными деньгами.

Как отличить мошеннический проект? Самый простой способ — посмотреть концентрацию держателей монет. Глубже — открыть топ-10 адресов по количеству монет и проанализировать их состав: если в кошельке есть только эта монета и базовые токены для взаимодействия с сетью, то можно с уверенностью сказать, что это мошенническая монета, и стоит немедленно выйти, не раздумывая. Я использовал этот метод несколько раз, точность почти 100%.