Обнаружение рисков платформы: криптовалютные биржи становятся "теплым очагом" для обхода санкций

链上数据分析公司TRM Labs最近公布的一份研究报告引发了业界关注。报告显示，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）通过两家注册在英国的加密交易所平台Zedcex和Zedxion，自2023年以来已转移近10亿美元资金，其中主要使用Tron网络上的USDT进行结算。

Данные шокируют: насколько масштабна обход санкций

Согласно анализу TRM Labs, масштаб этих средств поражает. По временной шкале, объем переводов в 2023 году составил около 24 миллионов долларов, к 2024 году он резко вырос до 6,19 миллиарда долларов, а к 2025 году достиг 4,1 миллиарда долларов. Еще более важно, что транзакции, связанные с IRGC, составляют 56% от общего объема торгов на этих двух платформах с 2023 по 2025 год — то есть более половины торговых операций на этих биржах связаны с этим объектом санкций.

Проблемы соответствия бирж: где уязвимости регулирования

Несмотря на то, что Zedcex и Zedxion заявляют о соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и соответствующих нормативных требований, выводы TRM Labs вызывают большие вопросы. Это вновь выявляет отраслевую проблему: некоторые биржи имеют серьезные недостатки в проверке соответствия или сама система регулирования содержит уязвимости. Особенно в цепочечных транзакциях в экосистеме Tron отслеживание потоков средств усложнено, что дает возможность незаконным средствам уклоняться.

Отраслевое переосмысление: криптовалютные биржи нуждаются в более строгом контроле

Этот случай показывает, что даже биржи, зарегистрированные в развитых странах, могут стать инструментами обхода международных санкций. Для всей криптоиндустрии это служит предупреждением о необходимости усиления регулирования и проверки рисков. В будущем важно найти баланс между защитой конфиденциальности пользователей и предотвращением незаконных финансовых потоков — это общая задача для бирж и регулирующих органов.