Результаты операции по мошенничеству с криптовалютой в Гонконге: 16 человек обвинены, убытки превышают 2 миллиарда долларов

WhaleWatcher · 2026-01-13T08:22:59+00:00

16 человек, включая основателей JPEX и других, обвинены в криптовалютной мошенничестве в Гонконге. Потери составили 1,6 миллиарда HK$, более 2700 жертв. Операция началась в сентябре и завершилась 80 задержаниями. Юридический процесс продолжается.

WhaleWatcher

2026-01-13 08:22:59

Генерация тезисов в процессе

В рамках крупной операции полиция Гонконга официально предъявила обвинения 16 лицам в связи с случаем криптовалютного мошенничества. Среди подозреваемых — основатели JPEX, влиятельные инфлюенсеры, OTC (торговцы на прилавках) и операторы скрытых аккаунтов. Потери по делу превысили 1,6 миллиарда HK$, пострадало более 2700 жертв.

Масштаб операции и число задержанных

Расследование, проводимое Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями полиции Гонконга, началось в сентябре 2023 года и завершилось 80 задержаниями в период с сентября по ноябрь. Официальные обвинения, объявленные 5 ноября, касаются расследования структуры, известной как “Green Stone Digital Asset Platform”, которая действовала без лицензии.

Профиль обвиняемых

Обвинения, выдвинутые прокуратурой, многоаспектны. Шесть основных участников JPEX обвиняются в мошенничестве, отмывании денег и незаконной рекламе инвестиций. Кроме того, в дело включены семь лиц, работающих операторами OTC-рынка, облегчающими перевод криптовалют, а также три подозреваемых, которые, как установлено, управляют фальшивыми профилями.

Обнаружение преступников и международное сотрудничество

Следственные группы идентифицировали двух основных преступников и одного влиятельного члена организации, который пока не найден. Полиция объявила о выпуске красного уведомления (Red Notice) через Интерпол (Interpol) для их задержания. В результате эти лица активно разыскиваются на международной арене.

Финансовый аспект и заморозка активов

Дело о криптовалютном мошенничестве в Гонконге — одно из крупнейших за последние годы. В рамках расследования было заморожено активов на сумму 228 миллионов HK$. Остальные средства продолжают исследоваться, а среди пострадавших ведутся обсуждения о компенсациях.

Продолжающееся расследование

Полиция заявила, что продолжит расследование и ожидает возбуждения дополнительных дел. Учитывая масштаб дела о криптовалютном мошенничестве в Гонконге, вероятны новые задержания и обвинения.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .