Министерство финансов принимает меры по соблюдению требований MSB: издан приказ о географическом таргетировании

Министерство финансов США издало приказ о географическом таргетировании для региона Миннеаполис–Сент-Пол после сообщений о переводах средств на зарубежные счета. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сейчас внедряет расширенные протоколы мониторинга для предприятий, предоставляющих услуги денежных переводов, работающих в этом районе.

Данная мера сигнализирует о повышенном внимании к потокам трансграничных транзакций и требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма для MSB. Финансовые сервис-провайдеры, осуществляющие переводы и криптовалютные операции, должны пересмотреть свои процедуры должной осмотрительности и обязательства по отчетности, чтобы полностью соответствовать директивам FinCEN.

Приказ подчеркивает приверженность регуляторов укреплению систем мониторинга и снижению уязвимости к незаконной финансовой деятельности.