Мумбайский суд вызывает Радж Кундару по обвинениям в связях с пирамидой на 285 BTC

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Мумбайский суд вызывает Ража Кундру из-за связей с Ponzi-схемой на 285 BTC Оригинальная ссылка: Суд в Мумбаи вызвал индийского инвестора и предпринимателя Ража Кундру по подозрению в связях с криптовалютной мошеннической схемой. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) считает, что предприниматель был причастен к мошеннической схеме GainBitcoin и утверждает, что он получил 285 Биткоинов в качестве дохода от преступления.

Специальный суд Мумбаи вызвал индийского бизнесмена Ража Кундру за предполагаемое участие в пирамидальной схеме с криптовалютой. (ED) назвал его и другого обвиняемого, бизнесмена из Дубая Раджеша Рам Сатиджу, за нарушения в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).

Кундра получил 285 Биткоинов, предположительно полученных от обманутых инвесторов

По данным местного новостного источника, Кундра и Сатиджа впервые появились в деле через дополнительное обвинительное заключение, подготовленное в сентябре прошлого года следственным агентством. Суд заявил, что у него есть достаточные предварительные доказательства для возбуждения дела против двух бизнесменов за предполагаемые нарушения в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).

Агентство утверждает, что Кундра получил 285 Биткоинов от “организатора” и промоутера пирамиды GainBitcoin, Амита Бхардважа, за создание майнинговой фермы в Украине. Агентство добавило, что Кундра все еще владеет Биткоинами, поскольку сделка не была завершена.

Агентство обвинило Амита Бхардважа в мошенничестве с инвесторами, обещая высокие доходы через майнинг криптовалют. Полиция Дели утверждает, что Бхардваж создал многоуровневую маркетинговую схему, которая привлекала доверчивых инвесторов, отдававших ему Биткоины в обмен на более высокие доходы. Полиция заявила, что он не выполнил свои обещания инвесторам и впоследствии сбежал из страны. Его разыскали в Бангкоке, Таиланд, и арестовали в 2018 году.

Кундра заявил в своем отчете агентству, что преступник связался с ним через социальные сети, и они начали обсуждать Биткоин. Согласно обвинительному заключению, Кундра утверждал, что выступал посредником от имени израильского друга в указанной сделке, но не предоставил никаких документальных доказательств в свою защиту.

Агентство также отметило, что у Кундры было несколько возможностей с 2018 года предоставить адрес кошелька и помочь следственным органам проследить за средствами, но он заявил, что телефон, который он использовал в то время, был поврежден. Агентство считает, что рассказ Кундры о поврежденном телефоне — это преднамеренная попытка скрыть средства.

Агентство выявило роскошную недвижимость, включая пять жилых квартир в Джуху и бунгало возле дамбы Пауна в Пуне, принадлежащие Кундре и его жене Шилпе Шетти. Также утверждается, что пара притворялась, что продает квартиры в Джуху, чтобы скрыть их от конфискации, но фактического изменения владельца не произошло. Деньги переводились между их совместными банковскими счетами для имитации сделки.

Налоговые органы Индии выражают обеспокоенность влиянием криптовалют на сбор налогов

Эта новость появилась после того, как налоговые органы Индии, включая Департамент налогообложения доходов (ITD), Центральный совет по прямым налогам (CBDT), Департамент доходов и Финансовый разведывательный центр (FIU), предупредили, что криптовалютные транзакции усложняют отслеживание и налогообложение доходов.

Агентство выделило несколько серьезных угроз, связанных с деятельностью, связанной с криптовалютами. Власти созвали встречу 7 января, на которой обсуждались препятствия, создаваемые криптовалютами и децентрализованными финансовыми инструментами для эффективного выявления облагаемых налогом доходов.

В Индии действуют строгие правила в отношении деятельности, связанной с криптовалютами. Страна вводит существенный налог в размере 30% на все капитальные доходы, полученные от торговли и инвестиций в криптовалюты. Регуляторы также удерживают налог у источника (TDS) в размере 1% за каждую сделку, независимо от ее результата.

Финансовый разведывательный центр также сообщил, что страна вносит изменения, чтобы криптовалютные биржи соблюдали правила противодействия отмыванию денег. В своем ежегодном отчете за 2024-2025 годы правительственный орган заявил, что подтвердил, что 49 криптовалютных бирж теперь обязаны соблюдать правила противодействия отмыванию денег AML в соответствии с законами страны.