Задержанный в Камбодже и предполагаемый лидер мошеннической схемы Чен Чжи экстрадирован в Китай

Источник: CoinEdition Оригинальный заголовок: Предполагаемый мошенник-руководитель Чен Чжи отправлен в Китай после ареста в Камбодже Оригинальная ссылка: Чен Чжи, обвиняемый в управлении одной из крупнейших в мире онлайн-мошеннических сетей, был арестован в Камбодже и экстрадирован в Китай после месяцев международных расследований, связанных с крупным преступным сообществом, занимающимся мошенничеством и криптовалютными преступлениями.

По запросу китайской полиции камбоджийские власти отменили гражданство Ченя и передали его в Министерство общественной безопасности Китая, которое назвало передачу значительной победой в борьбе с глобальными преступными сетями.

Американские прокуроры предъявили Ченю обвинения в организации масштабной онлайн-мошеннической схемы. Сообщается, что схема похитила миллиарды долларов, в основном через криптовалютные мошенничества типа “свинарник”, когда мошенники заводят дружеские отношения с жертвами онлайн и затем обманывают их, заставляя отправлять деньги на фальшивые инвестиционные сайты.

Министерство юстиции США, Казначейство и Посольство Великобритании ввели санкции против Ченя и его соучастников, обвиняя их в проводке денежных переводов, отмывании денег и использовании легальных бизнес-структур для маскировки преступной деятельности.

Власти изъяли более $14 миллиардов долларов в криптовалютных активах, связанных с сетью Ченя, что стало крупнейшей в истории конфискацией криптовалюты, связанной с одним мошенничеством.

Фасад и мошенничество

Чен Чжи создал Prince Holding Group — крупную компанию с бизнесом в сфере недвижимости, банковского дела, финансов и развлечений. Несмотря на видимость легитимного предприятия, американские и британские власти утверждают, что это на самом деле прикрытие для преступной деятельности, использующее фальшивые компании и филиалы для перемещения нелегальных средств более чем по 30 странам.

Следователи также связали мошенническую деятельность его сети с принудительным трудом и торговлей людьми. По сообщениям, работники содержались в запертых комплексах в Камбодже и соседних странах, вынуждены были заниматься онлайн-мошенничеством. Правозащитные организации описывают условия на этих объектах как тяжелые и жестокие.

Экстрадиция Ченя выявила сложную юридическую и политическую ситуацию. Хотя американские власти предъявили ему обвинения и наложили санкции, камбоджийские власти передали его в Китай по запросу китайских правоохранительных органов.