Шанхайский второй городской суд «Обеспечение единых правовых подходов к делам, связанным с преступлениями, связанными с виртуальными валютами»: личное хранение монет и торговля монетами обычно не признаются незаконной предпринимательской деятельностью

DeepFlowTech · 2026-01-08T07:03:54+00:00

Шанхайский второй городской суд провёл семинар, на котором проанализированы дела, связанные с преступлениями, связанными с виртуальными валютами, включая признание субъективного знания, стандарты завершённости преступлений отмывания денег и признание преступлений незаконного предпринимательства, подчеркнув необходимость строгого преследования преступлений отмывания денег и защиты национальной финансовой безопасности.

DeepFlowTech

2026-01-08 07:03:54

Генерация тезисов в процессе

Chaotide TechFlow News: On January 8th, the Shanghai Second Intermediate People’s Court recently held a seminar on “Unified Application of Law in Virtual Currency Crime Cases,” analyzing three key topics:

The determination of “subjective knowledge” in virtual currency money laundering crimes should comprehensively judge subjective knowledge in money laundering crimes involving virtual currencies to prevent objective attribution of liability.
The determination of behavioral types and standards for completion in virtual currency money laundering crimes: First, accurately grasp the criminal essence of “concealing the source and nature of criminal proceeds and their proceeds”; Second, implementing the acts of concealing and hiding criminal proceeds and their proceeds as specified in the substantive elements of money laundering crime constitutes criminal completion; Third, strictly enforce laws against money laundering crimes and firmly safeguard national financial security.
The determination of illegal operation crimes involving virtual currencies: If the conduct does not have the characteristics of business operations and merely constitutes personal holding or trading of virtual currencies, it generally should not be defined as illegal operation crime. However, if the person knowingly provides assistance to others in illegal buying and selling or disguised buying and selling of foreign exchange through virtual currency exchange methods, and the circumstances are serious, they should be determined as an accomplice to illegal operation crime.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .