Скам с репутацией Coinbase: прокурор Бруклина предъявил обвинения мужчине за мошенничество на сумму $16 миллион - подробности

! Достоверный редакционный контент, проверенный ведущими отраслевыми экспертами и опытными редакторами. Реклама Офис окружного прокурора Бруклина, округ Кингс, предъявил обвинение мужчине в том, что он allegedly defrauding $16 миллионов у ничего не подозревающих людей, выдавая себя за представителя Coinbase. Замысловатая схема мошенничества, которая, как сообщается, действовала с апреля 2023 по декабрь 2014 года, привела к тому, что около 100 человек стали жертвами, 70 из которых были опрошены в ходе расследования.

Связанное чтение: Coinbase усиливает борьбу с регуляторами, подавая иск против 3 штатов## Житель Бруклина обвинен в общенациональной фишинговой схеме

В пресс-релизе в пятницу прокурор округа Бруклин Эрик Гонсалес объявил, что Подразделение виртуальных валют предъявило обвинение одному Рональду Спектору из Шипсхед-бей в организации мошеннической схемы с фишингом и социальным инженерингом на миллионы долларов. Спектор, также известный как “Роналд”, и идентифицированный как 23-летний, якобы связался с несколькими пользователями Coinbase, выдавая себя за представителя биржи, чтобы заявить, что активы пользователей находятся под угрозой кражи, и направил их переместить свои активы в данный новый криптовалютный кошелек.

Как уже было указано ранее, жертвы этого мошенничества были найдены по всему США, включая жителя Калифорнии, который сообщил о потере $1 миллиона, и другого жителя Вирджинии, который потерял более 900 000 долларов. Спектор, который был связан с учетной записью Telegram @lolimfeelingevil, печально известен тем, что очистил украденные активы, отмывая их через криптомиксеры и азартные сайты.

23-летний обвиняемый был предстал перед Верховным судом судьями Дэнни Чуном по 31 пункту обвинения, включая пункты первой степени крупной кражи, первой степени отмывания денег и схемы мошенничества. Однако, Спектор был задержан с условиями залога в $2,5 миллиона, после того как расследования также выявили планы предполагаемого мошенника сбежать в Мексику.

Связанное чтение: Основатель криптовалюты раскрывает, что будет двигать цену биткойна до $200,000 в 2026 году## Coinbase сотрудничает с властями

Говоря о деле, главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал высоко оценил усилия окружного прокурора, одновременно отметив приверженность биржи защите своих клиентов, что очевидно через её участие в расследовании.

Гревал сказал:

Мы благодарны окружному прокурору Гонсалесу и Офису окружного прокурора Бруклина за их партнерство и неустанную работу по защите жертв. В этом случае Coinbase поддержала расследование, помогая идентифицировать злоумышленника и клиентов, которых он обманул, предоставляя доказательства, чтобы гарантировать его обвинение, и помогая правоохранительным органам отслеживать и восстанавливать средства, связанные с мошеннической схемой фишинга. Мы привержены защите наших клиентов и работе в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, чтобы привлечь мошенников к ответственности и помочь восстановить справедливость для тех, кто пострадал.

Тем временем Гонсалес пообещал очистить Бруклин от онлайн-мошенничеств, особенно тех, что эксплуатируют невинных пользователей криптовалют.

Прокурор Бруклина сказал:

Мой офис стремится сделать так, чтобы Бруклин никогда не стал центром онлайн-мошенничества, и мы будем продолжать выявлять каждое проявление мошенничества с криптовалютой, что является серьезной проблемой, которая растет по всей стране. Мы будем расследовать правонарушителей, используя новейшие технологии, замораживать их активы, когда это возможно, и помогать жертвам.

На момент публикации офис Гонсалеса также сообщает, что $105,000 наличными и примерно $400,000 в токенах были конфискованы у обвиняемого в ходе расследования, при этом продолжаются усилия получить доступ к большему количеству украденных активов.

Общая капитализация криптовалютного рынка оценена в 2,96 триллиона долларов на дневном графике | Источник: график TOTAL на Tradingview.comИзображение представлено WEAU, график с Tradingview ! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих специалистов в области технологий и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.