Источник: PortaldoBitcoin Оригинальный заголовок: PF задержала 8 человек, связанных с «Фараоном Биткоина», за отмывание денег в Бразилии Оригинальная ссылка:

Операция Kryptolaundry

Федеральная полиция провела во вторник (9) операцию Kryptolaundry для ликвидации широкой схемы незаконного привлечения инвестиций и отмывания денег с использованием криптовалют в Федеральном округе.

Информация указывает, что это группа, связанная с Глайдсоном Асиако дос Сантосом, «Фараоном Биткоина», которая оставила тысячи инвесторов в убытке из-за финансовой пирамиды GAS Consultoria.

Согласно расследованию, группа перевела более 2,7 миллиарда реалов, из которых 404 миллиона были идентифицированы как незаконные средства, предназначенные для обогащения её лидеров. В целом, однако, преступники, по предварительным данным, получили прибыль в размере 3,8 миллиарда реалов, обманув по крайней мере 62 тысячи жертв в Бразилии.

Всего было вынесено 24 приказа на обыск и изъятие, а также девять превентивных арестов, охвативших 45 подозреваемых среди физических и юридических лиц. Шесть человек были задержаны в Федеральном округе, и двое — в Испании, в рамках координированной операции с международными органами.

Судебные органы приняли решение о блокировке до 685 миллионов реалов на банковских счетах, а также о конфискации городских и сельских недвижимости, включая элитные дома, фермы и коммерческие предприятия, предположительно используемые для маскировки происхождения средств.

Расследуемая схема

Деловое ядро бандитской группы, связанной со схемой «Фараона Биткоина», структурировало и контролировало десятки фиктивных компаний для распыления средств, сокрытия имущества и приобретения активов высокой стоимости.

Расследование показывает, что группа действовала с сильным видом легальности, предлагая инвестиции в криптоактивы, представленные как «безопасные», с обещаниями высокой доходности — 10% в месяц. Для привлечения инвесторов они использовали сложные контракты, личные мероприятия и активную рекламу в социальных сетях.

Однако, по данным PF, значительная часть привлеченных средств была перераспределена на обогащение вершины преступной организации, которая использовала криптовалюты для усложнения отслеживания средств.

Подозреваемые могут отвечать за финансовые преступления, отмывание денег, организованную преступность, фальсификацию документов и другие связанные преступления.