Минюст обеспечил 9-й приговор по делу о крипто-ограблении $263M : отмыватель денег признал вину по RICO

Источник: CoinEdition Оригинальное название: Минюст США добился 9-го обвинительного приговора по делу о крипто-ограблении $263M : отмыватель денег признал вину по RICO Оригинальная ссылка:

Обзор

Министерство юстиции США (DoJ) добилось еще одного обвинительного приговора по крупному делу о социальной инженерии, в ходе которого за несколько лет было похищено $263 миллионов долларов в криптовалюте.

По словам федерального прокурора Жанин Феррис Пирро, Эван Тангеман признал свою вину в участии в преступной организации, подпадающей под действие закона о рэкете и коррупции (RICO), которая способствовала хищению сотен миллионов долларов в крипто-активах с помощью схем социальной инженерии.

Девятый участник мошеннической группировки признал вину

22-летний житель Ньюпорт-Бич, Калифорния, признал свою вину перед федеральным судьей Коллин Коллар-Котелли в понедельник, 8 декабря 2025 года. Минюст США теперь добился обвинительных приговоров для девяти участников схемы «свиноводства», действовавшей с октября 2023 по май 2025 года.

Тангеман ожидает вынесения приговора 24 апреля 2026 года после предъявления обвинения в содействии отмыванию не менее $3,5 млн для этой организации. Согласно материалам суда, Тангеман арендовал для других участников дорогие дома в Лос-Анджелесе и Майами, стоимостью от $40 000 до $80 000 в месяц.

В одном из случаев Тангеман помог Мэлоуну Лэму отмыть около $3 миллионов долларов, конвертируя криптовалюту в фиатные деньги. Суд также объявил о предъявлении обвинения еще трем фигурантам по делу о сговоре с целью нарушения RICO: Николасу Деллекав, Мустафе Ибрагиму и Дэнишу Зулфикару.

18 ноября 2025 года Кунал Мехта признал свою вину в содействии той же группировке по отмыванию $25 миллионов долларов, взяв комиссию 10% за конвертацию украденных крипто-активов в фиат.

Ончейн-расследование привело к крупным арестам

Блокчейн-детектив ZachXBT сыграл ключевую роль в этом расследовании, помогая правоохранительным органам отследить более 4 000 биткоинов (BTC) на сумму примерно $243 миллионов долларов, которые были украдены у одной жертвы в 2024 году.

Недавно ZachXBT сообщил, что Зулфикар был арестован, а у него изъяли более $18 миллионов долларов. По анализу ZachXBT, подозреваемый также участвовал в инциденте с подменой SIM-карты в августе 2023 года, в результате чего была скомпрометирована личная информация нескольких известных участников криптовалютной индустрии, а убытки превысили $300 миллионов долларов.

Влияние на индустрию

Осуждение девяти членов группировки является значительным достижением для криптовалютной отрасли. По мере того как цифровые активы получают все большее распространение среди институциональных и частных инвесторов, подобные меры правоприменения демонстрируют приверженность прозрачности и безопасности на крипторынках.

Современные методы расследования, используемые компаниями, применяющими блокчейн-анализ, доказали свою эффективность в обеспечении безопасности цифровых активов в рамках децентрализованной финансовой экосистемы.