Прокуратура США Восточного округа Вирджинии изъяла почти $1,7 млн в криптовалюте у мошенников

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Офис прокурора США Восточного округа Вирджинии вернул почти $1,7 млн в криптовалюте, похищенных мошенниками Оригинальная ссылка: https://cryptonews.net/news/security/32093670/ Офис прокурора США Восточного округа Вирджинии успешно вернул почти $1,7 млн в криптовалюте, похищенных мошенниками, и возвращает средства двум жертвам, ставшим жертвами сложной инвестиционной схемы. Об этом было объявлено в пятницу; это последнее достижение федеральных властей в борьбе с растущей волной криптовалютного мошенничества, от которой страдают американские потребители.

Федеральные власти изъяли 420,740 USDT (Tether) и 1,249,996 BUSD (Stablecoin) с трех криптовалютных кошельков — общая сумма округляется до примерно $1,7 млн.

Секретная служба США провела изъятие до того, как офис прокурора подал гражданский иск о конфискации в федеральный суд для оформления права собственности на средства.

Согласно судебным документам, преступники связались с одной жертвой через текстовое сообщение, а с другой — через социальные сети, составляя сообщения, которые выглядели случайными, чтобы снизить бдительность жертв.

Восточный округ Вирджинии возвращает средства жертвам мошеннических схем

После того как жертвы ответили на первое сообщение, мошенники завоевали доверие, поддерживая с ними общение. Затем они убедили жертв перейти к переписке в зашифрованных чатах.

После установления доверия мошенники представили «инвестиционные возможности» в криптовалюте на якобы легитимных торговых платформах.

По данным, предоставленным офисом прокурора Восточного округа Вирджинии, «хотя веб-сайт имитировал настоящую платформу для инвестиций в криптовалюту, поддельный сайт направлял средства жертв мошенникам».

Сайт также предоставлял жертвам ложную информацию, заставляя их верить, что они получают значительную прибыль.

Однако, когда жертвы пытались вывести средства, сталкивались с новыми требованиями. Мошенники использовали различные тактики, чтобы вынудить жертв отправлять еще больше денег, в том числе сообщая им о якобы задолженности по налогам и комиссиям с их «прибыли».

В итоге «мошенники не давали жертвам вывести что-либо, кроме незначительных сумм, и украли их деньги».

После кражи преступники отмыли средства через сложные криптовалютные транзакции, переводя одну цифровую валюту в другую, чтобы скрыть следы.

Несмотря на эти усилия, агенты Секретной службы отследили средства и провели изъятие.

Жертвы криптомошенничества надеются на возврат средств

Возврат средств в Вирджинии — один из нескольких недавних успехов Восточного округа в борьбе с криптовалютным мошенничеством.

В августе тот же офис вернул $1,9 млн жертве аналогичной схемы, а в марте был совершен возврат $7 million, связанный с более чем 75 банковскими счетами фирм-однодневок. Подобные возвраты происходят по всей территории США и во всем мире.

В октябре Министерство юстиции провело крупнейшую в истории конфискацию, изъяв около $15 billion в криптовалюте, связанной с незаконными операциями, по данным отраслевых источников.

Ранее в июне власти конфисковали $225 million, связанных с мошенничеством типа «pig butchering», затронувшим более 400 предполагаемых жертв по всему миру.

По федеральным оценкам, американцы ежегодно теряют миллиарды долларов на инвестиционном мошенничестве с криптовалютой. Федеральное бюро расследований (FBI), по сообщениям, уведомило более 4,300 жертв по всей стране по состоянию на январь этого года, спасая им в совокупности $285 million.

Тревожно, что 76% из оповещенных даже не подозревали, что становятся жертвами мошенничества, согласно федеральной статистике.