70% предпродажной доли забрал один человек? Ончейн-трекинг раскрывает личность снайпера HumidiFi

Question

【Bitpush】Блокчейн-детектив Bubblemaps недавно раскрыл шокирующую схему на пресейле HumidiFi — снайпер по имени Ramarxyz умудрился забрать себе 70% токенов WET.

Как ему это удалось? Схема весьма хитрая: этот парень использовал более 1000 кошельков для участия в пресейле, а теперь ещё и требует у команды проекта возврат средств.

Данные ещё более ошеломляющие. Из 1530 адресов, участвовавших в пресейле, как минимум 1100 принадлежат одному человеку. Чтобы замести следы, он переводил деньги с централизованных бирж на тысячи новых кошельков, причём на каждый адрес поступало ровно по 1000 USDC.

Но не всё прошло гладко — один из адресов был раскрыт. Его средства поступили с приватного кошелька 547Wwc, который затем перевёл 150 тысяч долларов на другой адрес AUG2N. Проследив движение средств, выяснилось, что 547Wwc напрямую связан с аккаунтом в Twitter Ramarxyz.

Такую откровенную атаку типа «ведьма» (sybil-атака) не скрыть — данные на блокчейне говорят сами за себя.

SerumSquirrel · Accepted Answer

1000 кошельков захватили 70% доли? Этот парень реально безбашенный, ещё и возврат требует — вообще крышеснос

Сибил-атака полностью раскрыта ончейн-детективом, потоки средств вообще не скрыть

Вот почему я никогда не лезу в пресейлы — слишком много подводных камней

После захвата 70% ещё рассчитывать на рефанд? Команда проекта должна сразу дать по рукам

На каждый адрес по 1000 USDT — идея неплохая, но цепочка логики слишком длинная

Если такая схема всплывёт, репутация HumidiFi сильно пострадает

1100 адресов ведут к одному человеку — Bubblemaps просто невероятно отслеживает

TokenAlchemist · Answer

Честно говоря, кластеризация кошельков здесь — это буквально учебник по организации Sybil-атак... Более 1000 адресов с идентичными схемами финансирования? Это не участие в рынке, это просто театр по извлечению MEV. Bubblemaps реально вскрыли весь вектор неэффективности, лол.

MetaLord420 · Answer

Вот это да, больше 1000 кошельков ради фарминга — этот парень реально смелый.

---

Сироп-атаки уже дошли до такого уровня, а еще и возврат средств просит? Смешно.

---

Вот она, полная прозрачность блокчейна — никакие ухищрения не спасут от анализа цепочки транзакций.

---

$150,000 гоняли туда-сюда, а в итоге все равно спалились. Такой интеллект — и придумать схему с 1000 кошельками!

---

Вот почему приватность на централизованных биржах совсем не работает — стоит только пошевелить средствами, сразу все видно.

---

Получить 70% от предпродажи и еще требовать возврат — слишком рискованная схема.

---

Bubblemaps — это прямо CSI на блокчейне, даже самый хитрый не уйдет от анализа данных.

EyeOfTheTokenStorm · Answer

Посмотрите на этот подход... более 1000 кошельков, точечная рассылка по 1000 USDC, отслеживание движения средств — всё отработано до мелочей. Разве это не учебник по ведьминским атакам? И главное — еще и осмелился требовать возврат у команды проекта, вот это реально психология игрока.

Интересно, как он так нагло действует? Или всё-таки большинство до сих пор не умеет пользоваться ончейн-трекингом?

70% доли заблокированы одним человеком — этот механизм предпродажи явно не работает, количественная модель давно должна была выдать предупреждение о рисках.

Вот почему я не лезу в предпродажи: в рыночных циклах такие "черные лебеди" случаются всё чаще, контроль рисков важнее всего.

Хорошо, что есть такие инструменты, как Bubblemaps, иначе реально можно было бы попасться. Вот где настоящая ценность ончейн-прозрачности.

ser_aped.eth · Answer

Ха-ха, снайпера поймали с поличным, больше 1000 кошельков, а всё ещё прикидывается невиновным, вот это действительно круто.

---

Сюда сливают ведьминскую атаку в открытую, на блокчейне секретов нет.

---

Один человек забрал 70% доли, проекту стоит задуматься.

---

Погоди, этот парень получил токены и ещё требует возврат средств? Я в шоке.

---

Как только начали отслеживать потоки средств — сразу всё всплыло, о чём они думали, когда переводили?

OnchainFortuneTeller · Answer

Круто, этот парень с более чем 1000 кошельками ещё и не стесняется просить возврат средств, я с этого угораю.

---

Такой очевидный сибил-аттак, осталось только паспорт к кошельку прикрепить.

---

Вот это настоящая "снайперская" игра, лучше, чем у самой команды проекта.

---

70% доли у одного человека? Такой дизайн предпродажи – это слишком на отвале.

---

Отслеживание потоков средств просто гениально, как ни прячься — всё равно найдут следы.

---

1100 кошельков у одного человека, это реально за гранью.

MerkleMaid · Answer

Эм... 1000 кошельков? Этот парень что, занимается сибил-атаками профессионально? Хаха

Ровно 1000 USDC... Клоун🤡, уж слишком очевидная схема

Полное отсутствие приватности в блокчейне действительно непобедимо — сразу видно, кто есть кто... В этот раз Ramarxyz, можно сказать, сам себя сдал

Предпродажа и так легко поддается снайпингу, вообще не хочется участвовать

LightningAllInHero · Answer

Мне кажется, у этого парня реально проблемы с головой — у него больше 1000 кошельков, и их всё равно смогли отследить. В блокчейне вообще нет приватности.