Купить криптовалюту
Оплатить в
USD
USD
Купить и Продажа
HOT
Покупайте и продавайте криптовалюту через Apple Pay, карты, Google Pay, банковские переводы и т. д
P2P
0 Fees
Нулевые комиссии, более 400 способов оплаты и простая покупка и продажа криптовалюты
Gate Card
Криптовалютная платежная карта, обеспечивающая бесперебойные глобальные транзакции.
Рынки
Торговля
Тип торговли
Торговые инструменты
Фьючерсы
Фьючерсы
Сотни контрактов, рассчитанных в USDT или BTC
Опционы
HOT
Торги опционами Vanilla в европейском стиле
Единый счет
Увеличьте эффективность вашего капитала
Начало фьючерсов
Подготовьтесь к торговле фьючерсами
Фьючерсные события
Участвуйте в мероприятиях и выигрывайте щедрые награды
Демо-торговля
Используйте виртуальные средства для торговли без риска
Earn
Запуск
CandyDrop
Собирайте конфеты, чтобы заработать аирдропы
Launchpool
Быстрый стейкинг, заработайте потенциальные новые токены
HODLer Airdrop
Удерживайте GT и получайте огромные аирдропы бесплатно
Launchpad
Будьте готовы к следующему крупному токен-проекту
Alpha Points
NEW
Торгуйте ончейн активами и получайте награды аирдропа!
Фьючерсные баллы
NEW
Зарабатывайте баллы и получайте награды аирдропа
Инвестиции
VIP-центр богатства
Настроенное вами управление капиталом способствует росту ваших активов
Управление частным капиталом
tag
Индивидуальное управление активами для роста ваших цифровых активов
Количественный фонд
tag
Лучшая команда по управлению активами поможет вам получить прибыль без лишних хлопот
Стейкинг
Делайте стейкинг криптовалюты, чтобы заработать на продуктах PoS
Стейкинг BTC
HOT
Стейкайте BTC и зарабатывайте 10% годовых
Минтинг GUSD
Используйте USDT/USDC чтобы минтить GUSD для доходности на уровне казначейских облигаций
Сообщество
Квадрат
Gate Fun
Поделитесь своим постом и будьте в курсе событий в сфере криптовалют и не только
Live
moments live
Анализ рынка криптовалют в реальном времени
Чат
Общайтесь с криптотрейдерами
Новости
Последние новости в мире криптовалют
web3
Web3
Еще
Рекламные акции
Руководство для Начинающих
giveaways
Центр наград
Площадь
Обновления
Трендовые
Новости
Профиль

Главный подозреваемый в деле о краже на 243 миллиона долларов, возможно, задержан, заморожены активы на 18,58 миллиона долларов

OnChainDetectivevip

[Криптомир] Последние данные ончейн-детектива zachxbt показывают, что имя, некогда прогремевшее в криптосфере из-за громкого скандала, вновь всплыло на поверхность — Danny/Meech, настоящее имя Danish Zulfiqar Khan. Этот одиозный злоумышленник, судя по всему, уже задержан, а правоохранительные органы проводят инвентаризацию его криптоактивов.

В настоящее время цифровые активы на сумму $18,58 млн заблокированы на адресе 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768. Если взглянуть на «послужной список» этого персонажа, волосы встают дыбом: в августе прошлого года вместе с Malone, Veer, Chen и Jeandiel он организовал нашумевшее похищение активов у кредиторов Genesis на сумму $243 млн; еще ранее, в августе 2023 года, он участвовал в атаке на Kroll с помощью сим-карты, что привело к масштабной утечке личных данных кредиторов BlockFi, Genesis и FTX и убыткам свыше $300 млн.

Несколько связанных адресов, отслеживаемых zachxbt, несколько часов назад начали внезапно переводить средства на адрес 0xb37d, что полностью соответствует типичной схеме действий правоохранителей при конфискации активов. Похоже, безнаказанные дни этого «гуру» подошли к концу.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
WinterWarmthCatvip
· 12-05 06:47
Офигеть, 243 миллиона вот так просто заморозили, этот парень реально лютый. Дело Genesis я еще помню, тогда реально был шок, теперь наконец-то поймали? 18,58 миллиона долларов... удастся ли вернуть эти активы или они так и останутся замороженными? У этого парня "послужной список" реально впечатляющий, столько раз проворачивал дела и так долго не попадался. Стоп, это имя мне кажется знакомым... кажется, раньше zachxbt уже упоминал этого товарища. 243 миллиона, если реально всё вернут — это будет взрыв. В этот раз, наконец-то, жертвы смогут получить ответ, надеюсь, вернут всю сумму. Кажется, в криптоиндустрии громкие дела идут один за другим, реально нужно быть осторожнее. Danish Zulfiqar Khan, запомните это имя — классический пример как не надо делать. Поймали — и хорошо, таких вредителей нужно изолировать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasSavingMastervip
· 12-05 06:40
Ха-ха, наконец-то поймали этого типа, давно пора было, 243 миллиона баксов просто так пропали? --- Таких крыс по одному ловят — прям душу радует, дело с Genesis многим жизни подпортила. --- 18,58 миллиона баксов заморожено... этому парню, наверное, очень обидно, но сам виноват. --- Опять история о том, как блокчейн-детектив раскрывает дело, zachxbt реально крут. --- По делу о краже средств с Genesis наконец-то кто-то понес наказание, можно считать это победой коммьюнити после долгой борьбы. --- Теперь эти кредиторы, у которых украли деньги, смогут хоть что-то вернуть? --- 243 миллиона... куда же теперь направятся эти деньги?
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlOrRegretvip
· 12-05 06:27
Чёрт возьми, наконец-то поймали этого парня? Я думал, что те 243 миллиона навсегда исчезли. Я до сих пор помню то дело с genesis, это действительно что-то с чем-то, эти люди реально не боятся ничего. Заморозили 18,58 миллиона, тоже немало, думаю, ещё немало где-то разбросано. В этот раз блокчейн-детективы хорошо поработали, пусть дальше копают, вдруг ещё кого поймают. Может, теперь в сообществе станет поспокойнее? Каждый день только и слышишь взрывные новости.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xLuckboxvip
· 12-05 06:26
Эм... 243 миллиона вот так просто исчезли, этот парень реально умеет. --- zachxbt снова отличился, этот ончейн-детектив никогда не разочаровывал. --- 18,58 миллиона были заморожены, а что с остальными? Вот в чем вопрос. --- Имя Дэнни в этом кругу давно запятнано, наконец-то дождались этого дня. --- Дело с Genesis я до сих пор помню, тогда все были в шоке... Сейчас, когда его поймали, стало намного легче. --- Честно говоря, даже такие профи в итоге попадаются, от блокчейна не убежишь. --- 243 миллиона, брат, вот так просто слили своими же людьми. --- Жду, как биржа дальше распорядится этими активами.
Посмотреть ОригиналОтветить0
rug_connoisseurvip
· 12-05 06:22
Офигеть, реально взяли этого парня? По делу на 243 миллиона наконец-то кто-то всплыл... Теперь начнётся настоящее шоу. --- Ещё одна крупная рыба из криптомира попалась, кажется, в последнее время становится всё жарче. --- Дело по Genesis до сих пор не решено, а главного зачинщика только сейчас поймали? Вот это эффективность правоохранительных органов. --- 18,58 миллиона долларов заморожено, а остальное где... Наверняка уже давно всё вывели. --- Резюме этого парня просто душит, хорошо хоть, что на блокчейне не скрыться. --- Погоди, Danish Zulfiqar Khan, да? Помню, это имя вроде бы ещё в других делах фигурировало. --- Вернут эти 18,58 миллиона — и что? Проблему это не решит, а кто будет отвечать перед пострадавшими? --- Наконец-то хоть какой-то видимый прогресс, но настоящие деньги, скорее всего, уже давно ушли. --- Вот просто интересно, как эти люди так долго работали на блокчейне и их не ловили... --- Кредиторы Genesis, наверное, после этой новости вообще в шоке, из 243 миллионов хоть цент кто-то вернул?
Посмотреть ОригиналОтветить0
JustHereForMemesvip
· 12-05 06:22
243 миллиона долларов, братан, вот это масштаб, но наконец-то попался, ха-ха. --- Я до сих пор помню ту историю с Genesis, тогда весь рынок взорвался, а теперь наконец-то поймали главного — приятно на это смотреть. --- Заморожено 18,58 миллиона долларов, но, кажется, это только верхушка айсберга. Уверен, этот парень ещё многое утаил. --- Имя Danish Zulfiqar Khan я реально не слышал, но послужной список у него впечатляющий — прям король преступлений на разных блокчейнах. --- zachxbt — настоящий детектив на блокчейне, от его взгляда ничего не ускользает. --- Честно говоря, если удалось раскрыть дело о краже на 243 миллиона, это значит, что правоохранительные органы начали серьёзно относиться к таким преступлениям. --- Я что-то не помню ту историю с Kroll, сколько раз этот парень совершал преступления? Настоящий рецидивист. --- Сообщают уже при блокировке 18,58 миллиона, значит, с остальными активами ещё возятся. --- Наконец-то одного злодея поймали, думаю, теперь многие инвесторы смогут выдохнуть.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить
Карта сайта