Подозреваемый в причастности к делу на сумму свыше 300 миллионов долларов США британский крипто-хакер задержан в Дубае

2025-12-05 06:02:39

Генерация тезисов в процессе

【Цепная новость】Ончейн-детектив ZachXBT сообщил, что небезызвестный в криптосообществе британский атакующий Дэнни (также известный как Meech, вероятное настоящее имя — Danish Zulfiqar) предположительно был задержан в Дубае. Похоже, правоохранительные органы следили за ним уже давно — его адрес кошелька 0xb37d… сейчас заморожен, на нем находится более $18,58 млн.

“Послужной список” этого парня впечатляет. В громком деле кредиторов Genesis в 2024 году на сумму $243 млн он подозревается в участии; в инциденте с обменом SIM-карт Kroll в 2023 году, когда пострадали клиенты BlockFi, Genesis, FTX и других, он тоже был замешан. Кроме того, на его счету множество мошенничеств с использованием социальной инженерии. По грубым подсчетам, общий ущерб превышает $300 млн.

То, что он попался в Дубае, должно стать серьезным сигналом для тех, кто до сих пор творит зло в тени — каждая транзакция на блокчейне оставляет след, скрываться вечно не получится.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

13 Лайков

Награда
13
9
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

Degen4Breakfast

· 18ч назад

Наконец-то кто-то вытащил эту крысу на свет, дело на 300 миллионов долларов так просто завершилось? Дубайская полиция действительно жесткая.

Посмотреть ОригиналОтветить0

OnChainDetective

· 21ч назад

Подожди, мне нужно ещё раз проверить движение средств по этому адресу кошелька — 18,58 миллионов долларов просто так лежат? Точно были предыдущие переводы, которые стерли из истории. С какими адресами учреждений ранее взаимодействовал этот адрес 0xb37d? Вот это действительно важно, потому что видимая заморозка — лишь верхушка айсберга. Случай с мошенничеством на SIM-картах на сумму более 243 миллионов и другие — реальная цифра может быть вдвое больше, я подозреваю, что есть ещё больше невыявленных кошельков.

Посмотреть ОригиналОтветить0

CrossChainMessenger

· 12-06 11:26

Подожди, арест в Дубае? Этот парень действительно попался? По делу на 300 миллионов долларов наконец-то кто-то возьмет на себя вину. --- Ха-ха, давно пора, с этой историей с SIM-картами столько людей пострадало. --- 18,58 миллиона заморожено на блокчейне, теперь уже не сбежит. --- Имя Дэнни в этой тусовке уже совсем испорчено, всё равно приятно видеть новости о его задержании. --- Вся эта история с GenesisBlockFi наконец-то будет разрулена, приятно. --- Я же говорил, что с даркнетом когда-нибудь всё накроется, не зря ждали новостей из Дубая. --- Этот парень действительно отличился, 300 миллионов — это уже за гранью.

Посмотреть ОригиналОтветить0

fomo_fighter

· 12-05 06:30

Офигеть, наконец-то поймали этого парня, "результаты" на 300 миллионов долларов — это уже край, и вот так вот попался в Дубае? Кошелёк заморозили — 18,58 миллиона исчезли в одно мгновение, такой темп... даже приятно смотреть Сим-карта и хакерские схемы на блокчейне реально очень сложно предотвратить, нам стоит быть осторожнее Дубай теперь тоже начал сотрудничать с правоохранительными органами, похоже, у крипто-преступников больше нет убежища Такой масштаб операций, и только сейчас его поймали, а предыдущие кейсы когда были — слишком медленно реагируют 300 миллионов долларов прокручивал так долго — сколько людей надо было обмануть, чтобы накопить такую сумму Но с другой стороны, то, что на блокчейне можно всё так прозрачно отследить, доказывает, что прозрачность — действительно палка о двух концах Теперь другим хакерам придётся поумерить аппетиты, а Дубай больше не рай

Посмотреть ОригиналОтветить0

BlockchainDecoder

· 12-05 06:24

Согласно исследованиям, ключевым моментом этого инцидента стала эффективность механизма заморозки активов на блокчейне — мгновенная заморозка на сумму 18,58 миллиона долларов действительно с технической точки зрения отражает уровень координации трансграничного правоприменения. Стоит отметить, что стоящая за этим технология отслеживания кошельков уже достаточно зрелая. Данные показывают, что за три года "достижения" этого парня превысили 300 миллионов, но мне любопытно — почему так долго не предпринимали действий? Следы на блокчейне настолько очевидны, неужели ждали, чтобы расставить более крупную сеть? С точки зрения технической архитектуры, использование SIM-карты как вектора атаки на самом деле выявило уязвимость двухфакторной аутентификации на биржах. Согласно отчету по аудиту безопасности за 2023 год, успешность такого рода социальной инженерии превышает 40%, что наводит на тревожные мысли. Честно говоря, самое ироничное в этой истории — замороженные 18,58 миллиона долларов это лишь вершина айсберга, а настоящие "грязные" деньги, скорее всего, давно уже распределены по миксерам и кроссчейн-протоколам. Аресты в Дубае выглядят больше как политический жест.

Посмотреть ОригиналОтветить0

MEVHunter

· 12-05 06:22

Честно говоря, заморозка кошелька — это просто высший пилотаж... Этот парень думал, что сможет арбитражить жизни людей, как будто это токсичность мемпула. $300M убытков, и они наконец-то поймали бэкран? Уже пора, если честно.

Посмотреть ОригиналОтветить0

GasWrangler

· 12-05 06:21

Честно говоря, если бы вы действительно провели анализ мемпула по движениям его кошелька, шаблоны транзакций были явно мошенническими с самого первого дня... Более $300M, и блокчейн буквально поймал его. С технической точки зрения, это происходит, когда вы не оптимизируете свою операционную безопасность — именно недостаточная OPSEC здесь стала фатальной ошибкой.

Посмотреть ОригиналОтветить0

TokenomicsDetective

· 12-05 06:16

Чёрт, этот парень наконец-то попался? 300 миллионов долларов, надо же так умудриться. Постой, замороженные 18,58 миллионов — это ведь только вершина айсберга, а где же основная часть? Задержание в Дубае говорит о том, что правоохранительные органы разных стран действительно начали взаимодействовать, раньше эти ребята слишком долго вели себя нагло на блокчейне. История с SIM-картами вообще дикая — один социнженеринг, и клиентов крупных бирж лишились средств. Сейчас вспоминаешь — страшно становится. Думаю, это стало предупреждением для всех хакеров: как бы ни скрывались, уйти не получится.

Посмотреть ОригиналОтветить0

AirdropHunter

· 12-05 06:12

Эй, этот парень наконец-то попался, $300 миллионов "результата" заморозили вот так запросто, кайф. Давно пора было разобраться с этими гнилыми яблоками, теперь даже в Дубае прятаться не рискнут, ха-ха. Как только кошелек заморозили, думаю, теперь многие будут плохо спать. Вот это настоящая on-chain justice, эффективнее всего. 18,58 миллионов баксов просто так улетело, жаль, что не мои.

Посмотреть ОригиналОтветить0

Подробнее

Популярные темыПодробнее
#JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17
281.25K Популярность
#DecemberMarketOutlook
80.15K Популярность
#PostonSquaretoEarn$50
14.41K Популярность
#LINKETFToLaunch
13.89K Популярность
#SharingMy100xToken
15.33K Популярность

Горячее на Gate FunПодробнее

1
GHOSTGhost
РК:$3.82KДержатели:5
1.29%
2
BONDXBONDX
РК:$3.58KДержатели:3
0.00%
3
ICBGIceberg
РК:$10.16KДержатели:13
25.77%
4
GBIRDGBird
РК:$3.53KДержатели:1
0.00%
5
HLHuLi
РК:$3.53KДержатели:1
0.00%

Закрепить

Карта сайта