Министерство финансов США недавно объявило о санкциях против Мьянмы и Камбоджи, которые были обвинены США в качестве центров мошенничества, вымогая миллиарды долларов у жертв. По оценкам ведомства, в результате этих мошеннических действий было потеряно почти 10 миллиардов долларов, и обычно они управляются трудами, которые были вынуждены к работорговле.

Министерство финансов, через подведомственный офис по контролю за иностранными активами (OFAC), сообщило, что среди объектов санкций есть девять компаний, расположенных в городе Шве Кокко в Мьянме, который стал центром кибер-мошенничества. Также десять организаций связаны с мошеннической деятельностью в Камбодже.

Руководитель по терроризму и финансовой разведке Министерства финансов Джон К. Херли отметил, что угрозы, исходящие от этих сетей, имеют двойственный характер. С одной стороны, киберпреступность в Юго-Восточной Азии угрожает благосостоянию и финансовой безопасности американцев, с другой стороны, тысячи людей оказываются в современном рабстве. Эти потери уже увеличились на 66% по сравнению с прошлым годом и теперь близки к 10 миллиардам долларов.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что эти меры направлены на защиту американцев от мошенничества в промышленных масштабах, принудительного труда, а также физического и психологического злоупотребления. Он признал, что преступные организации в Юго-Восточной Азии все чаще используют интернет-мошенничество для нацеливания и эксплуатации американских граждан и других иностранных жертв.

Санкции нацелены на лиц, связанных с Армией национального освобождения Карен (KNA), которая сотрудничает с бирманской армией. Со стороны США утверждается, что KNA извлекает выгоду из мошеннической базы Shwe Kokko, поэтому были наложены санкции на ее лидера Сау Чит Тху и его заместителей Тина Уина и Сау Мина Мина Оо. К санкционированным компаниям относятся Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company и Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

США также наложили санкции на китайского бизнесмена Шэ Чзицзяна и его компании Yatai International Holdings Group и Myanmar Yatai International Holding Group. Чзицзян и лидер KNA обвиняются в разработке нового комплекса Yatai в Шве Кокко, который связан с азартными играми, наркотической торговлей, проституцией и мошенничеством. Есть жертвы, которые утверждают, что их заманили сюда под предлогом ложных рабочих вакансий, после чего они были задержаны и вынуждены заниматься интернет-мошенничеством, а также подвергались избиениям и сексуальному насилию.

В Камбодже санкции направлены против четырех физических лиц и шести юридических лиц, которые обвиняются в управлении мошенническими зонами, замаскированными под казино, отели и офисные комплексы, особенно в Сиануквиле и Батамбанге. Обвиняемыми являются Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len и Su Liansheng. С коммерческими структурами, связанными с этими лицами, включают TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He и HH Bank.

OFAC сообщило, что изначально эти заведения были построены китайскими инвесторами как казино, но затем стали центрами криптовалютных инвестиционных мошенничеств, часто исполняемых жертвами торговли людьми. В Сиануквиле и казино Sun Sky жертв избивают и заставляют участвовать в интернет-мошенничестве, а также отмывают деньги через казино. В Бавете Чен Ай Лень и Су Ляншэнг обвиняются в связях с казино Heng He и другими активами, используемыми для аналогичных схем.

Эти санкции продолжили действия мая против сетевого мошенничества в этом регионе, нацеленные на армию страны Карен, как транснациональную преступную организацию, её лидеры и их семьи подверглись санкциям. Как сообщает «Cryptopolitan», эти санкции были введены на основании указов 13581 и 14014, блокировавших все активы KNA и её лидера, связанные с США, и запретив всем американцам проводить соответствующие деловые операции. Huione Group была признана финансовой платформой для отмывания денег от мошенничества. Таким образом, все активы и права, относящиеся к индивидуумам, находящимся под юрисдикцией США, будут полностью заморожены.

Министерство финансов заявило, что санкции были введены на основании распоряжений нескольких правоохранительных органов и направлены против транснациональных преступных организаций, вредоносной сетевой деятельности, нарушений прав человека и действий, угрожающих стабильности Мьянмы.