Полиция Вьетнама арестовала членов криптопирамиды Paynet Coin на $200 млн

Полиция Вьетнама заявила о ликвидации крупнейшей в стране криптовалютной аферы, построенной вокруг токена Paynet Coin (PAYN), пишут местные СМИ. В ходе операции задержаны 20 человек, включая предполагаемого организатора, 45-летнего Нгуена Ван Ха из провинции Зялай.

По данным властей, мошенники привлекли тысячи инвесторов через сайты FMCPAY.com и AFF2024.com. Они обещали ежемесячный доход до 9% и бонусы за привлечение новых участников. Средства вновь прибывших направлялись на выплаты старым вкладчикам, что свидетельствует о классической схеме финансовой пирамиды, подчеркнули правоохранители.

Следствие установило, что Paynet Coin был представлен как законный проект с регистрацией в США, возможностью бронирования авиабилетов и отелей, а также якобы зарегистрированной биржей. Чтобы повысить доверие, группа организовывала презентации в пятизвездочных отелях.

Власти утверждают, что Нгуен Ван Ха лично вывел около $200 млн. На момент арестов средства продолжали поступать, в том числе от инвесторов из Индии и Филиппин. Полиция провинции Фу Тхо сообщила о заморозке и конфискации активов на сумму $38 млн, включая наличные, иностранную валюту и недвижимость.

Ха, его заместитель Фан Вьет Лап и другие участники обвиняются в нарушении законодательства о многоуровневом маркетинге и использовании электронных сетей для незаконного присвоения имущества.

В июле 2025 года в Украине также раскрыли масштабную схему с криптовалютным мошенничеством. По данным полиции, жертвами злоумышленников стали граждане Германии, Словакии, США, Канады и Чехии. Участники схемы, свободно владея иностранным языком, выманивали у них средства, представляясь сотрудниками несуществующих инвестиционных компаний

Напомним, мы писали, что соучредитель Terraform Labs До Квон признал себя виновным в мошенничестве на $40 млрд.