70% das quotas de pré-venda adquiridas por uma só pessoa? Rastreio on-chain revela a verdadeira identidade do sniper do HumidiFi

Question

O detetive on-chain Bubblemaps expôs recentemente uma manobra chocante no pré-venda da HumidiFi — um sniper chamado Ramarxyz conseguiu ficar com 70% da oferta do token WET.

Como conseguiu? O esquema foi engenhoso: este indivíduo usou mais de 1000 carteiras para participar na pré-venda, e agora ainda tem a ousadia de pedir reembolso ao projeto.

Os números são ainda mais surpreendentes. Entre os 1530 endereços da pré-venda, pelo menos 1100 pertencem à mesma pessoa. Para disfarçar, transferiu fundos de exchanges centralizadas para milhares de novas carteiras, cada uma a receber exatamente 1000 USDC.

Mas cometeu um deslize — um dos endereços ficou exposto. Os fundos deste endereço vieram de uma carteira privada, 547Wwc, que por sua vez transferiu 150 mil dólares para outro endereço, AUG2N. Seguindo o rasto do dinheiro, 547Wwc está diretamente ligado à conta de Twitter Ramarxyz.

Ataques de sybil tão descarados não passam despercebidos com os dados on-chain.

SerumSquirrel · Accepted Answer

1000 carteiras a caçar 70% da quota? Este tipo é mesmo ousado, ainda tem a lata de pedir reembolso, inacreditável.

O ataque de Sybil foi completamente desmascarado pelo detetive on-chain, o fluxo de fundos não dá para esconder.

É por isso que nunca toco em pré-vendas, há demasiados esquemas e voltas.

Depois de ficar com 70% ainda quer voltar atrás? A equipa do projeto devia mesmo responder à altura.

1000U por endereço, pensaram em tudo, pena que a cadeia lógica é demasiado longa.

Se isto se espalha, a reputação da HumidiFi vai sair muito prejudicada.

1100 endereços a apontar para uma pessoa, a capacidade de rastreio do Bubblemaps é mesmo absurda.

TokenAlchemist · Answer

Para ser sincero, o agrupamento de carteiras aqui é um exemplo clássico de orquestração Sybil... mais de 1000 endereços com padrões de financiamento idênticos? Isso não é participação de mercado, é apenas teatro de extração de MEV. O bubblemaps expôs mesmo todo o vetor de ineficiência, lol.

MetaLord420 · Answer

Boa pá, mais de 1000 carteiras só para caçar airdrops, este gajo é mesmo destemido

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Levaram o ataque de sybil a este ponto e ainda têm lata de pedir reembolso? Que piada

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Isto é mesmo o blockchain, não há como esconder, por mais cuidadosa que seja a operação, basta seguir o rasto do dinheiro

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150 mil dólares a circular e acabou por ser apanhado, só mesmo alguém com esta inteligência é que se lembrava da manha das 1000 carteiras

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Por isso é que a privacidade das exchanges centralizadas não serve de nada, basta movimentar fundos para ser tudo visível

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Ficar com 70% dos fundos da pré-venda e ainda ter coragem de pedir reembolso, isto é arriscar demasiado

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O Bubblemaps é mesmo o CSI da blockchain, por mais astuto que sejas não consegues escapar ao rastreio dos dados

EyeOfTheTokenStorm · Answer

Olha só esta técnica... mais de 1000 carteiras, distribuição precisa de 1000 USDC, rastreio de fluxo de fundos tudo certinho, isto não é um ataque de sybil digno de manual? E ainda teve a coragem de pedir reembolso ao projecto, isto é mesmo mentalidade de apostador.

Só queria saber como é que ele tem tanta coragem para agir assim tão descaradamente, ou será que ainda há demasiada gente que não sabe usar ferramentas de rastreio on-chain?

70% da participação ficou bloqueada por um único indivíduo, este modelo de pré-venda realmente não funciona, o modelo quantitativo já devia ter dado alerta de risco há muito tempo.

É por isso que não toco em pré-vendas, estes eventos black swan estão cada vez mais frequentes no ciclo de mercado, controlar o risco é mais importante que tudo.

Ainda bem que existem ferramentas como a Bubblemaps, senão tínhamos mesmo sido enganados, isto sim é o verdadeiro valor da transparência on-chain.

ser_aped.eth · Answer

Haha, o sniper foi apanhado, mais de 1000 carteiras e ainda quer fingir-se de inocente, esta jogada foi mesmo incrível.

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Ataque de Sybil a jogar às claras aqui, na blockchain não há segredos.

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70% da fatia vai para uma pessoa, a equipa do projeto devia mesmo refletir sobre isto.

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Espera aí, este tipo recebe os tokens e ainda pede reembolso? Não acredito.

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Assim que se segue o rasto dos fundos, tudo é exposto; no momento da transferência, em que é que estavam a pensar?

OnchainFortuneTeller · Answer

Incrível, este tipo tem mais de 1000 carteiras e ainda tem a lata de pedir reembolso, fez-me rir mesmo.

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O ataque de Sybil foi tão óbvio, só faltou colar o cartão de cidadão na carteira.

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Isto sim é um verdadeiro "sniping", ainda joga melhor que a equipa do projecto.

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70% da quota para uma pessoa? Este design de pré-venda é um bocado aleatório.

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O rastreio do fluxo de fundos está incrível, por mais que se escondam, há sempre pistas.

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1100 carteiras pertencem à mesma pessoa, esta manobra é mesmo absurda.

MerkleMaid · Answer

Hum... 1000 carteiras? Este tipo faz da Sybil attack uma profissão ou quê, ahah

Exatamente 1000 USDC... Palhaço🤡 este método é demasiado óbvio

Na blockchain não há privacidade, realmente é imbatível, basta seguir e acerta-se sempre... desta vez a Ramarxyz basicamente entregou-se sozinha

As pré-vendas já são fáceis de serem atacadas, já nem dá vontade de participar

LightningAllInHero · Answer

Acho que este tipo tem mesmo problemas de cabeça, mais de 1000 carteiras e ainda assim conseguiram rastreá-lo, não há privacidade nenhuma na blockchain.