O principal suspeito do roubo de BTC no valor de 243 milhões de dólares terá sido detido no Dubai, com rastreamento on-chain a bloquear ativos no valor de dezenas de milhões.

No universo das criptomoedas, há novidades sobre o caso de agosto do ano passado, em que 243 milhões de dólares em BTC foram desviados das mãos dos credores da Genesis — há indícios de que o suposto mentor, Danny Zulfiqar, pode ter sido detido no Dubai.

Investigadores on-chain rastrearam um endereço de Ethereum que contém 18,58 milhões de dólares em ativos cripto. O padrão de movimentação dos fundos é muito semelhante ao que acontece normalmente após uma intervenção das autoridades. No entanto, até agora, as autoridades do Dubai ainda não confirmaram nada oficialmente.

No essencial, este caso foi um ataque de engenharia social. O Ministério Público dos EUA já está a investigar e ligou este caso a uma investigação mais ampla de extorsão. Se a detenção se confirmar, será um desfecho provisório para este grande caso de roubo de criptomoedas, que envolve a plataforma Gemini — mas o desenrolar do processo judicial e o eventual montante recuperado ainda estão por apurar.