O principal suspeito do roubo de 243 milhões de dólares parece ter sido detido, com ativos no valor de 18,58 milhões de dólares bloqueados

2025-12-05 06:20:19

[Cripto] O mais recente monitoramento do detetive on-chain zachxbt revela que um nome outrora envolvido num escândalo retumbante no mundo cripto voltou a emergir — Danny/Meech, nome verdadeiro Danish Zulfiqar Khan. Este agente malicioso, com um historial repleto de má conduta, estará alegadamente sob custódia, com as autoridades a proceder ao inventário dos seus ativos digitais.

Atualmente, há 18,58 milhões de dólares em ativos digitais bloqueados no endereço 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768. O “currículo” deste indivíduo é verdadeiramente alarmante: em agosto do ano passado, em conluio com Malone, Veer, Chen e Jeandiel, orquestrou o célebre roubo aos credores da Genesis, com um montante envolvido de 243 milhões de dólares; recuando até agosto de 2023, participou no ataque de SIM swap à Kroll, que resultou na divulgação massiva de dados pessoais de credores da BlockFi, Genesis e FTX, causando mais de 300 milhões de dólares em prejuízos.

Vários endereços associados, monitorizados por zachxbt, começaram há poucas horas a transferir fundos para o endereço 0xb37d, um padrão de operação muito semelhante ao que as autoridades usam ao confiscar ativos. Ao que parece, os dias de liberdade deste “guru” chegaram finalmente ao fim.

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WinterWarmthCat

· 12-05 06:47

Epá, 243 milhões ficaram assim congelados, este tipo é mesmo louco. Ainda me lembro do caso da Genesis, na altura foi um choque direto, agora finalmente apanharam o gajo? 18,58 milhões de dólares... Este ativo ainda pode ser recuperado ou vai ficar congelado assim? O "historial" deste senhor é realmente impressionante, a cometer crimes consecutivos sem ser apanhado durante tanto tempo. Espera, este nome soa-me familiar... Acho que já ouvi o zachxbt falar deste indivíduo. 243 milhões, se conseguirem mesmo recuperar tudo, vai ser brutal. Desta vez finalmente podem dar uma resposta às vítimas, espero que consigam pagar tudo. Parece que no mundo cripto os grandes casos aparecem um atrás do outro, é mesmo preciso ter cuidado. Danish Zulfiqar Khan, decorem este nome, um verdadeiro exemplo do que não fazer. Ainda bem que foi apanhado, gente assim merece estar presa.

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GasSavingMaster

· 12-05 06:40

Ah ah, finalmente apanharam este tipo, já devia ter ido dentro, 243 milhões de dólares assim perdidos? --- É mesmo reconfortante ver estes ratos a serem apanhados um a um, o caso Genesis fez muito estrago. --- 18,58 milhões de dólares congelados... este gajo deve estar a morrer de pena, mas bem feito. --- Mais uma história de detetive on-chain a resolver o caso, o zachxbt continua implacável. --- No caso de roubo da Genesis, finalmente alguém a pagar pelo que fez, é uma vitória da comunidade depois de tanto tempo. --- Será que agora os credores roubados conseguem recuperar alguma coisa? --- 243 milhões... para onde irá este dinheiro?

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HodlOrRegret

· 12-05 06:27

Porra, finalmente apanharam este gajo? Aqueles 243 milhões achei que tinham mesmo desaparecido para sempre. Ainda me lembro desse caso da genesis, foi mesmo do outro mundo, estes tipos são mesmo destemidos. 18,58 milhões congelados também não é pouco, aposto que ainda há muito espalhado por outros lados. Os detetives da blockchain fizeram um bom trabalho desta vez, continuem a investigar para ver se ainda há mais alguém que escapou. Será que agora o círculo vai acalmar um bocado? Todos os dias há notícias bombásticas.

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0xLuckbox

· 12-05 06:26

Hmm... 243 milhões desapareceram assim, este tipo é mesmo impressionante --- zachxbt fez mais uma, este detetive on-chain nunca desilude --- 18,58 milhões ficaram bloqueados, e o resto? Esse é que é o problema, não? --- O nome Danny já estava queimado no meio, finalmente chegou o dia --- Ainda me lembro desse caso da Genesis, foi mesmo um choque... Agora que o tipo foi apanhado sinto-me muito melhor --- Para ser sincero, até estes experts acabam por cair, não dá para fugir na blockchain --- 243 milhões, pá... foram desviados por meia dúzia de infiltrados --- Vamos ver como é que as exchanges vão tratar este ativo daqui para a frente

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rug_connoisseur

· 12-05 06:22

Fogo, apanharam mesmo este tipo? Finalmente apareceu alguém no caso dos 243 milhões... Agora é que o espetáculo vai começar --- Mais um rato do mundo cripto apanhado, parece que ultimamente o cerco está a apertar cada vez mais --- O caso da Genesis nunca foi resolvido, só agora apanharam o cabecilha? Que eficiência das autoridades --- 18,58 milhões de dólares foram congelados, e o resto...? De certeza que já foi transferido há muito --- O currículo deste tipo até corta a respiração, ainda bem que na blockchain não há onde se esconder --- Espera lá, Danish Zulfiqar Khan, certo? Lembro-me que este nome esteve envolvido noutros casos também --- Recuperar estes 18,58 milhões não resolve nada, e do lado das vítimas, quem se responsabiliza? --- Finalmente um progresso visível, mas o dinheiro a sério provavelmente já desapareceu --- Só queria saber como é que esta gente consegue andar tanto tempo na blockchain sem ser apanhada... --- Os credores da Genesis ao verem esta notícia devem ficar enjoados, dos 243 milhões não recuperaram um cêntimo, pois não?

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JustHereForMemes

· 12-05 06:22

2,43 mil milhões de dólares, pá, isso é mesmo à grande, mas finalmente foi apanhado, ahah --- Ainda me lembro daquele caso da Genesis, o círculo todo ficou em alvoroço, agora finalmente ver o cérebro do esquema ser apanhado é mesmo satisfatório --- 18,58 milhões de dólares congelados, parece-me só a ponta do iceberg, de certeza que este gajo ainda escondeu muito mais --- Danish Zulfiqar Khan, nunca ouvi falar deste nome, mas os feitos são mesmo absurdos, rei do crime em várias blockchains, é isso? --- O zachxbt é mesmo um detetive implacável nesta chain, nada lhe escapa --- Para ser sincero, conseguirem resolver um caso de roubo de 243 milhões mostra que as autoridades estão mesmo a levar estas situações a sério --- Esse episódio da Kroll não me ficou na memória, afinal quantas vezes é que este tipo já fez golpes? Deve ser reincidente --- Bastou bloquearem 18,58 milhões para anunciarem, o resto dos ativos ainda deve andar a circular por aí --- Finalmente um criminoso apanhado, agora muitos investidores já podem respirar de alívio

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