Suspeito de envolvimento em mais de 300 milhões de dólares em crimes, hacker britânico de criptomoedas detido no Dubai

2025-12-05 06:02:39

Geração do resumo em andamento

【Cadeia de Notícias】O detetive on-chain ZachXBT revelou que o infame atacante britânico Danny (também conhecido como Meech, possivelmente com o nome verdadeiro Danish Zulfiqar) terá sido detido no Dubai. As autoridades parecem estar de olho nele há bastante tempo — o seu endereço de carteira 0xb37d… está agora congelado, com mais de 18,58 milhões de dólares em ativos lá dentro.

O “historial” deste indivíduo não é nada simples. No escândalo dos credores da Genesis em 2024, envolvendo 243 milhões de dólares, ele é suspeito de envolvimento; no incidente de troca de cartões SIM da Kroll em 2023, que afetou clientes da BlockFi, Genesis e FTX, ele também esteve implicado. Para além disso, há ainda uma série de casos de engenharia social e burla associados ao seu nome. Fazendo as contas por alto, o valor total dos casos ultrapassa facilmente os 300 milhões de dólares.

Esta queda no Dubai serve como aviso para quem continua a agir nas sombras — cada transação na cadeia deixa rasto, é possível fugir por algum tempo, mas não para sempre.

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Degen4Breakfast

· 20h atrás

Finalmente alguém desenterrou este rato, um caso de 300 milhões de dólares termina assim? A polícia do Dubai é mesmo implacável.

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OnChainDetective

· 12-06 19:30

Espera, tenho de analisar novamente o fluxo de fundos deste endereço de carteira. 18,58 milhões de dólares simplesmente parados assim? De certeza que há registos de transações anteriores que foram apagados. Com que endereços institucionais é que o endereço 0xb37d interagiu anteriormente? Isto é que é crucial, o congelamento aparente é só a ponta do iceberg. Os mais de 243 milhões e aquele monte de esquemas de fraude com cartões SIM, o número real pode ser o dobro. Suspeito que ainda há mais carteiras por descobrir.

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CrossChainMessenger

· 12-06 11:26

Espera, prenderam alguém no Dubai? Este tipo foi mesmo apanhado? Finalmente alguém vai pagar pelo caso dos 300 milhões de dólares. --- Haha, já era mais do que tempo, aquela cena dos cartões SIM tramou tanta gente. --- 18,58 milhões congelados na cadeia, agora já não consegue fugir. --- O nome Danny está completamente queimado no meio, mas finalmente ver notícias da sua queda sabe bem. --- Aquela confusão toda do GenesisBlockFi vai finalmente ser resolvida, sabe bem. --- Sempre disse que a dark web ia dar asneira, valeu a pena esperar pelo Dubai desta vez. --- Este tipo é mesmo maluco, 300 milhões, inacreditável.

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fomo_fighter

· 12-05 06:30

Porra, finalmente apanharam este gajo, 300 milhões de dólares de "façanhas", é mesmo de outro nível, e foi logo dar barraca no Dubai? Assim que congelaram a carteira, 18,58 milhões desapareceram num instante, este ritmo... até dá gosto Esta cena dos hackers de cartões SIM é mesmo impossível de evitar na blockchain, temos de estar mais atentos Até o Dubai já começou a colaborar com as autoridades, parece que o crime cripto já não tem porto seguro Este gajo mexeu com tanto dinheiro e só agora é que foi apanhado, os casos anteriores já foram há quanto tempo? Estão um bocado lentos 300 milhões de dólares ao longo deste tempo, imagina quantas pessoas foram enganadas para chegar a esse valor Mas pensando bem, o facto de conseguirem rastrear tudo na blockchain mostra que a transparência é mesmo uma faca de dois gumes Agora os outros hackers vão ficar com medo, e o Dubai já não é nenhum paraíso

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BlockchainDecoder

· 12-05 06:24

De acordo com a investigação, o ponto crucial deste incidente reside na eficiência de execução do mecanismo de congelamento de ativos on-chain — um congelamento instantâneo de 18,58 milhões de dólares, que do ponto de vista técnico reflete realmente o progresso na coordenação da aplicação transfronteiriça da lei. Importa notar que a tecnologia de rastreamento de carteiras envolvida já está bastante madura. Os dados mostram que este indivíduo acumulou "resultados" superiores a 300 milhões nos últimos três anos, mas o que me intriga é — porque demoraram tanto a agir? As pegadas on-chain são tão óbvias, será que estavam à espera que uma rede maior fosse montada? Analisando a partir da arquitetura técnica, a troca de cartões SIM enquanto vetor de ataque expôs, na verdade, a fragilidade da verificação secundária dos exchanges. Citando um relatório de auditoria de segurança de 2023, a taxa de sucesso deste tipo de fraude de engenharia social ainda ultrapassa os 40%, o que é verdadeiramente assustador. Para ser sincero, o mais irónico disto tudo é — os 18,58 milhões congelados são apenas a ponta do iceberg, o verdadeiro dinheiro sujo já deve ter sido disperso por mixers e protocolos cross-chain, certo? As detenções em Dubai parecem mais um gesto político.

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MEVHunter

· 12-05 06:22

Não vou mentir, o congelamento da carteira foi simplesmente genial... o tipo achava que podia arbitrar a vida inteira das pessoas como se fosse toxicidade de mempool. $300M em prejuízos e finalmente apanharam o backrun? Já não era sem tempo, sinceramente.

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GasWrangler

· 12-05 06:21

Honestamente, se realmente tivesses feito a análise do mempool sobre os movimentos da carteira dele, os padrões das transações eram comprovadamente fraudulentos desde o primeiro dia... mais de $300M e a blockchain literalmente apanhou-o. Tecnicamente falando, isto é o que acontece quando não otimizas a tua segurança operacional — OPSEC subótima é empiricamente a causa da queda aqui.

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TokenomicsDetective

· 12-05 06:16

Fogo, este tipo finalmente caiu? 300 milhões de dólares, é preciso ser muito habilidoso para fazer tanta confusão. Espera, os 18,58 milhões congelados são só a ponta do iceberg, certo? Onde está a verdadeira fatia? Prenderam-no no Dubai, isso mostra que as autoridades de vários países começaram mesmo a colaborar. Antes, este pessoal era arrogante demais na blockchain durante demasiado tempo. Aquela cena dos cartões SIM foi mesmo absurda, um simples ataque de engenharia social e perderam-se os clientes de várias grandes exchanges. Agora, só de pensar nisso dá arrepios. Desta vez serve de aviso para todos os hackers: por mais escondidos que estejam, não conseguem escapar.

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AirdropHunter

· 12-05 06:12

Eh pá, este tipo finalmente foi apanhado, 300 milhões de dólares de "desempenho" congelados de uma só vez, que satisfação. Já era tempo de alguém lidar com esta corja, agora até no Dubai não se atrevem a esconder-se. Com as carteiras congeladas, aposto que vai haver muita gente a perder o sono. Isto sim é verdadeira justiça on-chain, mais eficaz do que qualquer outra coisa. 18,58 milhões de dólares assim perdidos, que pena não serem meus.

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