Облавы ED против Reliance Power Ltd в Мумбаи, Хайдарабаде

(MENAFN- Live Mint) В пятницу Управление по расследованию финансовых преступлений провело обыски в нескольких местах в Мумбаи и Хайдарабаде в рамках расследования против Reliance Power Ltd., дочерней компании бизнесмена Анила Амбани, сообщили официальные лица.

Обыскам подверглись около 10-12 объектов, связанных с указанной компанией и её руководителями, в двух городах, добавили они.

В операции участвуют около 15 команд ведомства, сообщили источники.

** Также читайте** | Акции группы Анила Амбани падают после сообщений о новых действиях ED против группы

Запрос, отправленный группе Reliance, не получил немедленного ответа.

ED расследует несколько компаний, связанных с Анилом Амбани, в рамках предполагаемого дела о банковском мошенничестве, связанного с отмыванием денег, а также финансовых нарушениях по Закону о регулировании валютных операций (FEMA).

** Также читайте** | Верховный суд приостанавливает производство по делу против Анила Амбани о классификации банковских счетов как мошенничества

Анил Амбани, 66 лет, дважды допрашивался ED в рамках этого расследования по закону о противодействии отмыванию денег.

ED создало специальную следственную группу (SIT) для расследования дел против компаний Амбани по указанию Верховного суда.

** Также читайте** | В ходе рейда ED в доме ТМЦ депутата Жибана Сахи по делу о мошенничестве с рабочими местами в школах Бенгала

По информации, предоставленной ED Верховному суду, против группы Анила Дхирубхай Амбани (ADAG) возбуждено три дела о отмывании денег для расследования обвинений в мошенничестве с банковскими кредитами и других финансовых нарушениях.

Ключевые выводы

• Действия ED являются частью более масштабного расследования финансовых нарушений, связанных с бизнес-империей Анила Амбани.
• Верховный суд поручил провести специальное расследование дел группы Анила Дхирубхай Амбани.
• Этот случай подчеркивает продолжающееся внимание к вопросам корпоративного управления и финансовой практики в Индии.