PERATURAN | Co-Founder Paxful Mengaku Bersalah atas Tuduhan Penipuan dan Praktik Pencucian Uang yang Buruk

Artur Schaback, Co-Founder dan mantan Chief Technology Officer (CTO) Paxful, telah mengaku bersalah atas kejahatan federal di Amerika Serikat.

Pada 8 Juli 2024, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan bahwa Schaback mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi karena gagal membangun dan memelihara program anti-pencucian uang (AML) yang efektif yang mengawasi platform perdagangan cryptocurrency peer-to-peer (P2P) perusahaan antara Juli 2015 dan Juni 2019.

Menurut dokumen pengadilan, Schaback mengizinkan pengguna untuk membuat akun dan melakukan perdagangan tanpa mendapatkan identifikasi yang diperlukan. Selain itu, Schaback secara salah menggambarkan platform Paxful sebagai tidak membutuhkan kepatuhan KYC dan menyajikan kebijakan AML palsu kepada pihak ketiga, menurut DOJ.

“Schaback mengizinkan pelanggan membuka akun dan berdagang di Paxful tanpa mengumpulkan informasi [KYC] yang cukup; memasarkan Paxful sebagai platform yang tidak memerlukan KYC; menyajikan kebijakan AML palsu kepada pihak ketiga yang dia tahu sebenarnya tidak diterapkan atau ditegakkan di Paxful; dan gagal mengajukan satu laporan aktivitas mencurigakan pun, meskipun mengetahui bahwa pengguna Paxful melakukan aktivitas mencurigakan dan kriminal,” kata DOJ.

“Akibat kegagalannya dalam menerapkan program AML dan KYC, Schaback menjadikan Paxful sebagai kendaraan untuk pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan aktivitas kriminal lainnya, termasuk penipuan, penipuan romantis, pemerasan, dan prostitusi,” kata Departemen Kehakiman.

Schaback menghadapi hukuman hingga lima tahun penjara dan dijadwalkan menjalani sidang vonis pada 4 November 2024. Sebagai bagian dari pengakuan bersalahnya, Schaback juga akan mengundurkan diri dari Dewan Direksi Paxful Inc.

Pada Januari 2023, Schaback mengajukan gugatan terhadap Ray Youssef, Co-Founder dan CEO Paxful, menuduhnya menyalahgunakan dana perusahaan, pencucian uang, dan menghindari sanksi AS terhadap Rusia.

Platform ini mengumumkan akan menutup operasinya pada April 2023, menurut pernyataan Youssef yang menyebutkan ‘tantangan regulasi dan kepergian staf kunci.’ Namun, sebulan kemudian, perusahaan mengumumkan kelanjutan operasinya.

Perusahaan saat ini berada di bawah kepemimpinan CEO, Roshan Dharia.

Pada satu waktu, Paxful adalah salah satu bursa P2P crypto terkemuka di Afrika, dengan warga Nigeria melakukan perdagangan lebih dari $1,16 miliar dalam bitcoin di Paxful antara Januari 2021 dan Juni 2022 di tengah larangan perdagangan cryptocurrency oleh Bank Sentral Nigeria (CBN).

Ikuti kami di Twitter untuk posting terbaru dan pembaruan