2026-01-09 18:23:56

تظهر أنشطة التشفير غير القانونية ارتفاعًا في عام 2025. وفقًا لأحدث تقارير شركة تحليل البيانات على السلسلة، زاد بشكل واضح عدد المعاملات المخالفة وغسل الأموال التي تتم عبر العملات المشفرة، مما يعكس التحديات الجديدة التي تواجه الجهات التنظيمية.

من حجم الأموال المشبوهة الخارجة من البورصات، وتكرار استخدام أدوات الخلط، إلى أنشطة السوق في الإنترنت المظلم، تظهر العديد من المؤشرات إشارات تحذيرية. أصبح التعاون بين سلطات إنفاذ القانون ومنصات التداول أكثر إلحاحًا، كما أن ترقية أدوات الامتثال أصبحت محور اهتمام الصناعة.

تذكر هذه الاتجاهات المشاركين في السوق والبورصات بضرورة تعزيز فحوصات KYC/AML وأنظمة المراقبة الفورية. بالنسبة للمستثمرين، فإن اختيار منصة ذات نظام امتثال متكامل للتداول هو خطوة رئيسية لتقليل المخاطر.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 21

أعجبني
21
10
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

RuntimeError

· 01-12 14:11

بدأت مرة أخرى في نفس الأسلوب، الأموال غير المشروعة لا تنتهي أبدًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

ETHReserveBank

· 01-11 23:28

خبر سيء، في عام 2025 ستتسارع حركة الأموال غير المشروعة أكثر... أداة المزج هذه أصبحت أكثر فتكًا وجرأة لكن بصراحة، نظام KYC في المنصات المنظمة أحيانًا يكون مزعجًا جدًا، لكن يبدو أنه يجب تحمل ذلك الآن وراء الزيادة المفاجئة في السيولة، أشعر وكأن هناك من يقوم بتنظيف السوق قبل الشراء؟ على أي حال، أنا لا أزال أختار بورصات موثوقة

شاهد النسخة الأصليةرد0

StealthDeployer

· 01-11 22:13

المخلوطون يستخدمون بشكل متزايد... مما يدل على أن الجميع خافوا صعوبة غسل الأموال تزداد، والبورصات تقيد بشكل صارم إجراءات التعرف على العميل (KYC) تتعب، مملة جدًا الرقابة صارمة جدًا، فكيف ستبقى المنصات الصغيرة على قيد الحياة اختيار منصة تداول كبيرة هو الحل، على أي حال يجب التعاون معها لم يعد بالإمكان اللعب بهذه الطريقة

شاهد النسخة الأصليةرد0

SignatureVerifier

· 01-09 18:53

نعم، أخيرًا يلاحظون ما يحدث منذ حوالي... ثلاث سنوات الآن؟ زيادة النشاط المختلط من غير المحتمل إحصائيًا أن يتم تجاهله إلا إذا كنت تتجاهله عمدًا، هاها. على أي حال، التحقق من هوية العميل / مكافحة غسيل الأموال أمر لطيف لكنه غير كافٍ للتحقق عبر معظم البورصات بصراحة. الثقة ولكن التحقق، باستثناء أن معظم الناس لا يقومون حتى بالخطوة الثانية

شاهد النسخة الأصليةرد0

DAOTruant

· 01-09 18:51

لقد لاحظت ذلك منذ فترة، فهذه الحيلة لغسل الأموال أصبحت أكثر جنونًا. يستخدم المموهين بشكل متكرر، وهل لا تزال البورصات نائمة؟ لكن بصراحة، فإن الامتثال أصبح فعلاً مكثفًا، والمنصات الصغيرة تتعرض لعقوبة الإعدام مباشرة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

ReverseFOMOguy

· 01-09 18:43

عاد هذا الأسلوب مرة أخرى، كلما كانت الرقابة أكثر صرامة، زادت عمليات التحقق من الهوية (KYC)، وكلما تقل مساحة النشاط للعملات الصغيرة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

DancingCandles

· 01-09 18:42

غسيل الأموال ترقى مرة أخرى؟ يا أخي، هل تعتبر عالم العملات الرقمية كآلة صراف آلي أم ماذا هذه البيانات لا تبدو حقيقية على الإطلاق، من يستخدم الممزج المالي ويهتم بـKYC حقًا المنصات المتوافقة تبدو جيدة، المشكلة هي من يهتم حقًا، هاها مرة أخرى يأتي KYC و AML، المشاكل تزداد تعقيدًا سرعة التنظيم دائمًا تتخلف عن حيل السوق السوداء، هذه هي القدر بدلاً من القول إن الترقية للامتثال، يمكن القول إنها سد الثغرات، على أي حال، دائمًا هناك طرق جديدة للابتكار

شاهد النسخة الأصليةرد0

SignatureDenied

· 01-09 18:30

استخدام خلاطات العملات بهذه التكرار يشير إلى أن الأشخاص السيئين فعلاً لم يتوقفوا عن محاولاتهم حتى 2025 وما زالوا يلعبون لعبة غسل الأموال القديمة، المراقبة التنظيمية فعلاً لا تواكب الإيقاع المنصات التي تتمتع بامتثال جيد هي الأخوة الحقيقيون، والباقي يراهنون فقط التحقق من الهوية (KYC) مزعج جداً... لكن عدم القيام به يحمل مخاطر كبيرة أيضاً، محتار أشخاص الويب المظلم لا يستطيعون الهدوء، لديهم دائماً حيل جديدة اختيار بورصة يتطلب فتح العينين جيداً، لا تنخدع برسوم منخفضة أجهزة إنفاذ القانون دائماً متأخرة، سرعة البلوكتشين لا تواكب إطلاقاً يبدو أن هذه الموجة من التحديث التنظيمي ستقضي على مجموعة من المنصات الصغيرة

شاهد النسخة الأصليةرد0

BlockchainWorker

· 01-09 18:26

لو كنت أعلم أن الأمر سيكون هكذا، لكانت الأموال غير المشروعة كثيرة جدًا هذه الأدوات مثل الممزقون لم تتوقف أبدًا، الحذر دائمًا هو الأفضل إجراءات KYC في المنصات الكبرى مزعجة، لكنها على الأقل تتيح لك النوم بسلام هذه هي السبب في أنني أقتصر على التداول في المنصات الرائدة، تلك المنصات الصغيرة حقًا لا أجرؤ على التعامل معها الإنترنت المظلم يتغير يومًا بعد يوم، على الإشراف أن يبذل جهدًا أكبر باختصار، المنصات المتوافقة تزداد ازدهارًا، والجيوش البرية تعيش أيامًا صعبة، لا أحد يستطيع إيقاف هذا الاتجاه

شاهد النسخة الأصليةرد0

NFT_Therapy_Group

· 01-09 18:25

هل زادت أنشطة غسيل الأموال مرة أخرى؟ بصراحة، لم يعد الأمر غريبًا، فعالم العملات الرقمية هكذا من الأصل باختصار، بدأت المنصات الكبرى تتشدد في الامتثال، فكيف ستبقى الصغيرات... ما فائدة التحقق من الهوية (KYC) حقًا، فمُخلِّط العملات يُنجز الأمر خلال ثوانٍ، والتنظيم دائمًا يتأخر المنصات الكبرى الموثوقة بالفعل أكثر أمانًا، لكن الرسوم أيضًا أصبحت مبالغًا فيها هذه الموجة من التنظيم قد جاءت، فلنُجري إعادة ترتيب الأمور كما ينبغي

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد