Прячущийся в магазине «однорукий бандит» изымает американские сбережения

Источник: ICIJ & CNN

Автор: Ben Dooley, Majlie de Puy Kamp, Curt Devine, Yahya Abou-Ghazala, Kyung Lah, Casey Tolan

Оригинальное название: Retailers keep cashing in on crypto ATMs as scams surge

Перевод и редакция: BitpushNews

Глубокое расследование, проведённое в сотрудничестве с Международной ассоциацией журналистов-расследователей (ICIJ) и CNN

В декабре 2024 года преступники в магазине Circle K в Индиане украли у Стива Беккета (Steve Beckett) несколько тысяч долларов. Этот грабёж произошёл на виду у всех.

Грабители не использовали нож или оружие, даже не было машины для побега.

Инструментом преступления стала машина, выглядящая как обычный банкомат, принадлежащая компании Bitcoin Depot. В рамках национального соглашения с Circle K эта машина была установлена в магазине.

66-летний Беккет в тот момент сидел дома, оплачивая счета, когда его компьютер внезапно завис, и на экране появилась сообщение с просьбой позвонить на так называемую «службу поддержки Microsoft» — что позже оказалось фальшивкой.

По телефону мужчина, называющий себя «Джошем» (Josh), сообщил Беккету, что его взломали, и что с помощью его кредитных карт и банковских счетов покупают детскую порнографию.

Вскоре Беккет начал разговаривать с другим человеком, который утверждал, что работает в банке, а затем с ещё одним, представляющимся сотрудником Федеральной резервной системы. Эти люди говорили, что его сбережения под угрозой, и единственный способ защититься — обменять деньги на биткоины.

В течение следующих двух дней эти люди обманом и запугиванием убеждали его, что он может сесть в тюрьму. Хотя Беккет много лет работал в казино и занимался продажей ценных бумаг, его интуиция подсказывала, что что-то не так, но он всё равно испугался.

«У меня чуть сердце не остановилось, давление поднялось,» — рассказал он.

В панике Беккет снял со счёта 4000 долларов и по указанию мошенников поехал в магазин Circle K, где был установлен Bitcoin Depot ATM. Он никогда не покупал биткоины и мало что о них знал, но не стал задавать лишних вопросов. В телефонном разговоре один из мужчин подробно объяснил ему, как делать депозиты. «Я тогда дрожал от страха,» — говорит он. На следующий день он внес ещё 3000 долларов.

Эти машины обычно называют «криптовалютными банкоматами» или «биткоин-банкоматами»: они обменивают наличные на биткоины и переводят их на указанный цифровой адрес. За выполнение транзакции Bitcoin Depot взимает примерно 2000 долларов комиссии.

Беккет был обманут полностью.

[Магазин Circle K в Индиане. Беккет, под влиянием мошенников, внес деньги в Bitcoin Depot ATM. Фото: CNN]

С ростом количества криптовалютных банкоматов — по данным отраслевого онлайн-издания Coin ATM Radar, сейчас по всему миру насчитывается около 40 000 таких машин — увеличивается и число мошенничеств.

В 2024 году ФБР получило почти 11 000 жалоб на мошенничество, связанное с крипто-банкоматами, что на 99% больше по сравнению с предыдущим годом. Эти жалобы привели к потерям примерно 247 миллиона долларов.

А в этом году цифры, по прогнозам, будут ещё выше: с января по ноябрь 2025 года ущерб от подобных мошенничеств достиг примерно 333 миллиона долларов.

Этот взлёт мошенничеств стал серьёзной проблемой для всей индустрии криптовалютных банкоматов и вызвал вопросы: достаточно ли защищают потребителей розничные торговцы, эксплуатирующие эти машины.

Сделка между Circle K и Bitcoin Depot — одна из крупнейших в мире сотрудничеств розничных сетей с операторами крипто-банкоматов.

По данным расследования ICIJ и их медиа-партнёров CNN, Circle K заработала на этой сделке миллионы долларов, несмотря на рост жалоб со стороны клиентов и сотрудников, и продолжает поддерживать эти отношения.

В январе 2025 года Circle K продлила контракт с Bitcoin Depot до середины 2026 года.

Анализ материалов полиции, жалоб потребителей, судебных дел, новостных репортажей и интервью, проведённый ICIJ и CNN, показывает, что с января 2024 года более 150 жертв сообщили о мошенничествах с использованием машин Bitcoin Depot в магазинах Circle K и заправках Holiday (принадлежащих материнской компании Circle K — Alimentation Couche-Tard), причём ущерб составил как минимум 1,5 миллиона долларов.

В одном из магазинов Circle K во Флориде полиция зафиксировала, как один из региональных менеджеров в разговоре с полицейским сказал: «Я ненавижу эти машины. Хочу их убрать из магазина.»

Другие сотрудники Circle K, интервьюируемые ICIJ и CNN, выразили похожие чувства. Один из менеджеров, пожелавший остаться анонимным, вспомнил, что один из пострадавших вернулся с молотом, чтобы разбить машину и вернуть свои деньги.

«Если бы мы полностью исключили мошенничество, нам было бы трудно»

Circle K предупреждала сотрудников о возможных мошенничествах; менеджеры отправляли им электронные письма и проводили обучение. В магазине в Индиане рядом с кассой висела памятка, предупреждающая сотрудников не вносить деньги в Bitcoin Depot ATM.

В ответ на подробные вопросы ICIJ и CNN представитель Circle K заявил, что сотрудники прошли обучение по распознаванию распространённых схем мошенничества, но не отвечают за транзакции клиентов на Bitcoin Depot ATM, поскольку эти машины «независимо принадлежат и управляются третьими сторонами». Компания подчеркнула, что тесно сотрудничает с Bitcoin Depot «для обеспечения соответствия их услуг нашим стандартам, нормативным требованиям и ожиданиям клиентов».

В своём заявлении Bitcoin Depot отметила: «Большинство наших клиентов используют наши терминалы для законных целей. Защита потребителей — основа нашей модели, поэтому мы вкладываем значительные средства в соблюдение правил, мониторинг блокчейна, предупреждения о мошенничестве и сотрудничество с правоохранительными органами.»

Обнаружения, связанные с Circle K и Bitcoin Depot, являются частью расследования «Мойка с монетами» (The Coin Laundry). Эта международная инициатива, возглавляемая ICIJ, разоблачает, как криптовалютные компании извлекают прибыль из мошенничеств, краж и других преступлений, в то время как потерпевшие почти не видят справедливости.

«Если бы мы полностью исключили мошенничество, нам было бы трудно,» — заявил один из бывших сотрудников Bitcoin Depot, пожелавший остаться анонимным, обсуждая ситуацию в компании.

В иске против Bitcoin Depot, поданном в начале 2025 года, генеральный прокурор Айовы указал, что анализ транзакций, проведённых через их машины с октября 2021 по июль 2024 года, показывает, что более половины из них связаны с мошенничеством.

Власти также обвиняют других крупных игроков рынка крипто-банкоматов в содействии высоким уровням мошенничества. Согласно судебным документам, около 90% транзакций в сети CoinFlip, проверенной прокурорами Айовы, связаны с мошенничеством. Аналогичные выводы сделаны и по транзакциям в машинах Athena Bitcoin, управляемых в Вашингтоне. По данным Coin ATM Radar, эти две компании — вторая и третья по величине операторы банкоматов в мире.

[Биткоин-банкомат CoinFlip в заправке в Пасадине, Калифорния. Фото: Mario Tama/Getty Images]

Представитель CoinFlip сообщил ICIJ, что компания вкладывает большие средства в предотвращение мошенничества и обмана. Athena Bitcoin не ответила на запросы о комментариях. В судебных документах Athena заявила, что является «нейтральным посредником» и не отвечает за злоупотребления её системой преступниками.

Представители отрасли утверждают, что их клиенты покупают биткоины для переводов за границу, онлайн-шопинга и инвестиций. Однако некоторые критики задаются вопросом, есть ли у этих машин и другие цели, кроме отмывания денег и мошенничества.

«Когда мы общаемся с Bitcoin Depot и другими компаниями, они настаивают, что их банкоматы — это инвестиционные инструменты, предназначенные для законных инвестиций,» — рассказал недавно один из полицейских-детективов, расследовавших мошенничества с этим оборудованием, Джерард Лотц (Gerard Lotz). «Но я не знаю, какая инвестиционная компания взимает 30% комиссию.»

По документам компании, в 2024 году Bitcoin Depot взимала от 15% до 50% комиссии за каждую транзакцию через свои банкоматы. Взаимоотношения с Circle K принесли ей примерно четверть дохода за тот год.

Для Bitcoin Depot и Circle K потеря 7000 долларов Беккета — даже не половина их годового дохода. Но для этого пожилого человека из Индианы, пастора и волонтёрского пожарного, эти деньги означают ощущение безопасности.

«Эти деньги — наш источник существования,» — говорит он. «На них мы платим счета, гасим ипотеку, покупаем подарки дочерям на день рождения и Рождество. А сейчас мы ничего не можем делать.»

Беккет считает, что компании, управляющие крипто-банкоматами, и магазины, в которых они установлены, должны нести ответственность. Он подает иск против Bitcoin Depot — один из как минимум трёх судебных исков против ключевых участников отрасли.

[Мошенники убедили Стива Беккета обменять тысячи долларов на биткоины через Bitcoin Depot ATM в магазине Circle K. Он потерял всё. Фото: CNN]

Bitcoin Depot отвергает любую вину, заявляя, что «не может нести ответственность за преступные действия третьих лиц, особенно учитывая, что наши машины и транзакции сопровождаются сильными предупреждениями и мерами защиты». В феврале этого года один из дел, включавших обвинения против Circle K, был передан на арбитраж.

Circle K не был ответчиком по иску Беккета, но он всё равно считает, что эта розничная сеть несёт ответственность за его и других пострадавших.

«Я считаю, что они действительно знают, что происходит,» — говорит он. «Они зарабатывают на этих машинах и делают большие деньги.»

«Самая крупная сделка»

С начала появления индустрии крипто-банкоматов в 2013 году эти машины в основном размещались в небольших независимых предприятиях — табачных магазинах, заправках и уличных продуктовых лавках.

Основатель и CEO Bitcoin Depot Брендон Минц (Brandon Mintz) установил первую машину компании в магазине электронных сигарет в Атланте в 2016 году.

Минц предложил розничным торговцам простую стратегию: они получат арендную плату и увеличенный поток клиентов. Клиенты — удобство и конфиденциальность.

Минц верит, что компания также продаёт «доверие». Он заявил на конференции по биткоинам в Атланте в 2019 году, что вполне понятно, что люди сомневаются в обмене наличных на виртуальные деньги. Но он добавил, что ситуация меняется, когда «вы видите физическую машину в магазине, который вы часто посещаете, рядом с обычным банкоматом, который вы используете постоянно».

Летом 2021 года, когда биткоин стал массовым явлением, Bitcoin Depot подписала эксклюзивное соглашение с Circle K — важный шаг к реализации видения Минца.

[Магазин Circle K в Пасадине, Калифорния. Bitcoin Depot машина стоит между обычным банкоматом и автоматом по продаже товаров. Фото: CNN]

«Это крупнейшая сделка в этой области, и до сих пор — самая крупная,» — заявил один из бывших сотрудников Bitcoin Depot.

В пресс-релизе компания заявила, что благодаря этой сделке Circle K стала «первой крупной розничной сетью, разместившей биткоин-банкоматы внутри своих магазинов».

Тогдашний старший вице-президент Circle K Дэнни Тьюэлл (Denny Tewell) отметил, что это позволило сети «занять важную позицию на быстрорастущем рынке криптовалют».

Соглашение с Bitcoin Depot оказалось очень выгодным для Circle K. Согласно данным двух источников, знакомых с платёжными системами, первоначально аренда каждой машины составляла до 700 долларов в месяц.

Всего в США у Circle K более 6300 магазинов, что сделало её потенциальной «золотой жилой» для Bitcoin Depot. К концу 2021 года эти магазины составляли более 20% всех транзакций компании.

Bitcoin Depot также получила возможность расширить бизнес в известных местах, что может оказаться даже ценнее, чем доходы.

Однако вскоре возникли проблемы. По словам двух информаторов, менеджеры магазинов начали жаловаться на мошенничество, связанное с машинами, и обращаться за советом к Bitcoin Depot. Мошенничество и отмывание денег — давняя проблема крипто-банкоматов. В статье на сайте компании 2018 года было предупреждение, что она «предотвращает кражи с помощью различных мошеннических схем, и ежедневно появляются новые».

Чтобы защитить клиентов и снизить свою ответственность, операторы крипто-банкоматов начали размещать предупреждения о мошенничестве и усиливать мониторинг сети. Согласно копии внутреннего руководства Bitcoin Depot 2019 года, сотрудники должны подробно фиксировать все известные случаи мошенничества, происходящие в их сети, и при сумме более 2000 долларов подавать отчёты о подозрительной деятельности в FinCEN — Финансовую разведывательную службу США. Компания также вносит мошенников в черные списки и блокирует их счета.

Тем не менее, проблема продолжает расти. К 2021 году крипто-банкоматы стали основным инструментом для мошенничеств, связанных с технической поддержкой и подделкой государственных служащих (как в случае с Беккетом). Специальный агент ФБР по финансовым преступлениям Майк МакГилликуди (Mike McGillicuddy) отметил, что мошенники предпочитают эти машины, потому что им не нужны посредники. «Деньги мгновенно переводятся в их кошельки и могут быть отправлены за границу,» — объяснил он, — «где их уже не достанут правоохранительные органы.»

Маркус Гренс (Marc Grens), представитель компании DigitalMint, заявил, что массовое распространение мошенничеств ясно показывает необходимость саморегуляции отрасли. Гренс управляет сетью машин по всей стране уже почти десять лет.

Он пытался создать отраслевую организацию для саморегулирования и повышения стандартов соответствия, но, по его словам, другие операторы не проявили интереса. В итоге только одна другая компания присоединилась к его инициативе. Сейчас DigitalMint и эта компания отказались от этого бизнеса.

Гренс пришёл к выводу, что без возможности совершать мошеннические транзакции прибыль невозможна. «Чем больше мы вкладываем в борьбу с мошенничеством, тем больше обнаруживаем случаев,» — сказал он. — «Когда речь заходит о крупнейших транзакциях в сети, 95% клиентов — это жертвы мошенничества.»

Моисес Стрид (Moeses Streed), ранее работавший на горячей линии Bitcoin Depot, рассказал, что ежедневно ему звонят примерно 40% клиентов, связанных с мошенничеством.

«Иногда весь день у меня идут такие звонки,» — говорит он. — «Эта работа больше похожа на борьбу с мошенничеством на месте, чем на обслуживание клиентов.» (Bitcoin Depot заявил ICIJ, что не согласен с этим описанием.)

Тем не менее, маркетинговые материалы на сайте Bitcoin Depot обещают потенциальным партнёрам по размещению банкоматов, что эти машины обеспечат «безрисковую, бесплатную, ежемесячную прибыль», — согласно архивной версии сайта, которую проверял ICIJ.

Но для Circle K ситуация иная.

На первый взгляд всё шло хорошо: в марте 2022 года один из вице-президентов Circle K сообщил отраслевому журналу, что эти машины «очень популярны», а отзывы клиентов «крайне положительные». В августе того же года Bitcoin Depot заявил, что в США и Канаде было размещено более 1900 банкоматов этой сети.

Но за кулисами масштабы мошенничеств становились всё более очевидными. По воспоминаниям двух информаторов, разочарованные сотрудники Circle K начали жалобы в Bitcoin Depot.

CNN и ICIJ опросили 30 действующих сотрудников и менеджеров Circle K, знакомых с мошенничествами с крипто-банкоматами. 17 из них видели мошенничества лично; по данным CNN, 13 сотрудников получали уведомления от компании о мошенничествах с крипто-банкоматами, в виде электронных писем или тренингов.

Один из менеджеров, пожелавший остаться анонимным, заявил, что почти все клиенты, использующие эти банкоматы, — жертвы мошенничества. Он сказал: «98% людей — это жертвы, которых обманывают по телефону различными способами.»

По данным интервью с действующими сотрудниками и полицейских, мошенники даже обманули сотрудников Circle K. Они представлялись руководством и убеждали сотрудников нескольких магазинов вносить деньги в Bitcoin Depot. Магазинам пришлось предупредить своих сотрудников, чтобы они не попадались на такие уловки. В магазине в Индиане за кассой висела памятка: «Не кладите деньги из кассы в Bitcoin ATM.»

[Предупреждение о мошенничествах, связанных с биткоин-банкоматами, размещено на стенде для сотрудников Circle K]

По сведениям инсайдеров, внутри Bitcoin Depot сотрудники давно спорили о том, как решить проблему мошенничеств в целом. В начале 2023 года компания изменила политику возврата средств на сайте, указав, что пострадавшие от мошенничества могут иметь право «в зависимости от ситуации» получить возврат комиссии. Но к концу октября того же года эта фраза была удалена.

В комментариях по ситуации Bitcoin Depot заявила, что «злоумышленники пытаются злоупотреблять различными типами финансовых терминалов», и что «эта проблема не уникальна для какого-либо одного ритейлера». Компания отметила, что уже «возвратила миллионы долларов по мошенническим транзакциям», а удаление этого текста связано с тем, что оно «привело к тому, что и невиновные люди начали требовать возврат за законные завершённые транзакции».

Электронные письма с ответами на жалобы потребителей показывают, что даже при возможности возврата средств, сложные требования делают возврат затруднительным. В одном случае жертва во Флориде сообщила, что её отказали в возврате, потому что она не смогла вовремя предоставить полицейский отчёт. В другом случае, в жалобе в банковский департамент Коннектикута, было указано, что на сайте компании есть форма для возврата, которой на самом деле не существует. Согласно государственным записям, Bitcoin Depot проигнорировала запрос о возврате одного из пострадавших, тогда как её конкуренты быстро вернули потерянные деньги.

По судебным документам и материалам, полученным ICIJ по запросу публичных записей, в ответах на жалобы и иски Bitcoin Depot неоднократно обвиняет пострадавших в попадании в мошенническую ловушку, утверждая, что они не обращали внимания на предупреждения и политику компании. На видных местах в их банкоматах размещены предупреждения о мошенничестве, а при внесении депозита пользователи видят дополнительные подсказки, предостерегающие не переводить деньги незнакомым лицам. Компания заявляет, что пользователи должны подтвердить, что деньги вносятся в их собственные кошельки, и что все транзакции — «окончательные и безвозвратные».

Однако сотрудники правоохранительных органов, защитники прав потребителей и представители отрасли утверждают, что эти сообщения зачастую недостаточны, чтобы остановить жертв. Они часто находятся в состоянии стресса и растерянности. Беккет — один из таких случаев: он заметил предупреждения только после того, как потерял деньги.

Дэнни Форет (Danny Foret), также пострадавший, рассказал, что его телефон ежедневно звонил примерно 40% клиентов, связанных с мошенничествами.

«Иногда весь день у меня идут такие звонки,» — говорит он. — «Эта работа больше похожа на борьбу с мошенничеством на месте, чем на обслуживание клиентов.» (Bitcoin Depot заявил ICIJ, что не согласен с этим описанием.)

Тем не менее, маркетинговые материалы на сайте Bitcoin Depot обещают потенциальным партнёрам, что эти машины обеспечат «безрисковую, бесплатную, ежемесячную прибыль», — согласно архивной версии сайта, которую проверял ICIJ.

Но для Circle K ситуация иная.

На первый взгляд всё шло хорошо: в марте 2022 года один из вице-президентов Circle K сообщил отраслевому журналу, что эти машины «очень популярны», а отзывы клиентов «крайне положительные». В августе того же года Bitcoin Depot заявил, что в США и Канаде было размещено более 1900 банкоматов этой сети.

Но за кулисами масштабы мошенничеств становились всё более очевидными. По воспоминаниям двух информаторов, разочарованные сотрудники Circle K начали жалобы в Bitcoin Depot.

CNN и ICIJ опросили 30 действующих сотрудников и менеджеров Circle K, знакомых с мошенничествами с крипто-банкоматами. 17 из них видели мошенничества лично; по данным CNN, 13 сотрудников получали уведомления от компании о мошенничествах с крипто-банкоматами, в виде электронных писем или тренингов.

Один из менеджеров, пожелавший остаться анонимным, заявил, что почти все клиенты, использующие эти банкоматы, — жертвы мошенничества. Он сказал: «98% людей — это жертвы, которых обманывают по телефону различными способами.»

По данным интервью с действующими сотрудниками и полицейских, мошенники даже обманули сотрудников Circle K. Они представлялись руководством и убеждали сотрудников нескольких магазинов вносить деньги в Bitcoin Depot. Магазинам пришлось предупредить своих сотрудников, чтобы они не попадались на такие уловки. В магазине в Индиане за кассой висела памятка: «Не кладите деньги из кассы в Bitcoin ATM.»

[Предупреждение о мошенничествах, связанных с биткоин-банкоматами, размещено на стенде для сотрудников Circle K]

По сведениям инсайдеров, внутри Bitcoin Depot сотрудники давно спорили о том, как решить проблему мошенничеств в целом. В начале 2023 года компания изменила политику возврата средств на сайте, указав, что пострадавшие от мошенничества могут иметь право «в зависимости от ситуации» получить возврат комиссии. Но к концу октября того же года эта фраза была удалена.

В комментариях по ситуации Bitcoin Depot заявила, что «злоумышленники пытаются злоупотреблять различными типами финансовых терминалов», и что «эта проблема не уникальна для какого-либо одного ритейлера». Компания отметила, что уже «возвратила миллионы долларов по мошенническим транзакциям», а удаление этого текста связано с тем, что оно «привело к тому, что и невиновные люди начали требовать возврат за законные завершённые транзакции».

Электронные письма с ответами на жалобы потребителей показывают, что даже при возможности возврата средств, сложные требования делают возврат затруднительным. В одном случае жертва во Флориде сообщила, что её отказали в возврате, потому что она не смогла вовремя предоставить полицейский отчёт. В другом случае, в жалобе в банковский департамент Коннектикута, было указано, что на сайте компании есть форма для возврата, которой на самом деле не существует. Согласно государственным записям, Bitcoin Depot проигнорировала запрос о возврате одного из пострадавших, тогда как её конкуренты быстро вернули потерянные деньги.

По судебным документам и материалам, полученным ICIJ по запросу публичных записей, в ответах на жалобы и иски Bitcoin Depot неоднократно обвиняет пострадавших в попадании в мошенническую ловушку, утверждая, что они не обращали внимания на предупреждения и политику компании. На видных местах в их банкоматах размещены предупреждения о мошенничестве, а при внесении депозита пользователи видят дополнительные подсказки, предостерегающие не переводить деньги незнакомым лицам. Компания заявляет, что пользователи должны подтвердить, что деньги вносятся в их собственные кошельки, и что все транзакции — «окончательные и безвозвратные».

Однако сотрудники правоохранительных органов, защитники прав потребителей и представители отрасли утверждают, что эти сообщения зачастую недостаточны, чтобы остановить жертв. Они часто находятся в состоянии стресса и растерянности. Беккет — один из таких случаев: он заметил предупреждения только после того, как потерял деньги.

Дэнни Форет (Danny Foret), также пострадавший, рассказал, что его телефон ежедневно звонил примерно 40% клиентов, связанных с мошенничествами.

«Иногда весь день у меня идут такие звонки,» — говорит он. — «Эта работа больше похожа на борьбу с мошенничеством на месте, чем на обслуживание клиентов.» (Bitcoin Depot заявил ICIJ, что не согласен с этим описанием.)

Тем не менее, маркетинговые материалы на сайте Bitcoin Depot обещают потенциальным партнёрам, что эти машины обеспечат «безрисковую, бесплатную, ежемесячную прибыль», — согласно архивной версии сайта, которую проверял ICIJ.

Но для Circle K ситуация иная.

На первый взгляд всё шло хорошо: в марте 2022 года один из вице-президентов Circle K сообщил отраслевому журналу, что эти машины «очень популярны», а отзывы клиентов «крайне положительные». В августе того же года Bitcoin Depot заявил, что в США и Канаде было размещено более 1900 банкоматов этой сети.

Но за кулисами масштабы мошенничеств становились всё более очевидными. По воспоминаниям двух информаторов, разочарованные сотрудники Circle K начали жалобы в Bitcoin Depot.

CNN и ICIJ опросили 30 действующих сотрудников и менеджеров Circle K, знакомых с мошенничествами с крипто-банкоматами. 17 из них видели мошенничества лично; по данным CNN, 13 сотрудников получали уведомления от компании о мошенничествах с крипто-банкоматами, в виде электронных писем или тренингов.

Один из менеджеров, пожелавший остаться анонимным, заявил, что почти все клиенты, использующие эти банкоматы, — жертвы мошенничества. Он сказал: «98% людей — это жертвы, которых обманывают по телефону различными способами.»

По данным интервью с действующими сотрудниками и полицейских, мошенники даже обманули сотрудников Circle K. Они представлялись руководством и убеждали сотрудников нескольких магазинов вносить деньги в Bitcoin Depot. Магазинам пришлось предупредить своих сотрудников, чтобы они не попадались на такие уловки. В магазине в Индиане за кассой висела памятка: «Не кладите деньги из кассы в Bitcoin ATM.»