В последнее время криптопреступники значительно повысили уровень своих методов. Теперь они не просто миксуют монеты — они перемещаются между множеством бирж, пересекают различные мосты, намеренно избегают привязки кошельков. Все эти уловки? Разработаны для того, чтобы запутать традиционные инструменты отслеживания и скрыть свои следы на сетевых графах.

Но есть то, что они подделать не могут: временные паттерны. Сколько бы прыжков они ни совершали, время не обманешь. Именно поэтому временной анализ стал ключевым компонентом современных кластеризационных систем. Сопоставляя временные метки транзакций и паттерны их скорости, аналитики теперь могут находить связи даже тогда, когда отношения между кошельками кажутся полностью разрозненными.