Європа ліквідувала криптомережу шахрайства на суму €700 млн у масштабній транскордонній операції

Джерело: ETHNews Оригінальна назва: Європа ліквідувала криптошахрайську мережу на €700 млн у масштабній транскордонній операції Оригінальне посилання: https://www.ethnews.com/europe-dismantles-e700m-crypto-fraud-network-in-major-cross-border-operation/

Європейські органи влади ліквідували одну з найбільших мереж шахрайства з криптовалютою та відмивання грошей, які коли-небудь були виявлені в регіоні, після серії скоординованих рейдів у кількох країнах.

За підтримки Європолу та Євроджасту розслідування виявило масштабну злочинну операцію, яка прокачала понад €700 мільйонів ($815 million) через фіктивні інвестиційні платформи, рекламу з використанням дипфейків та агресивні схеми кол-центрів.

Двоетапна операція, що охопила сім країн

Ліквідація відбувалася у два основних етапи.

• Перший етап, проведений 27 жовтня 2025 року, включав синхронізовані дії поліції на Кіпрі, у Німеччині та Іспанії, спрямовані на ключових учасників організації та їхні операційні центри.
• Другий етап, проведений 25-26 листопада, був зосереджений на складній маркетинговій та рекламній інфраструктурі мережі, з обшуками у Бельгії, Болгарії, Німеччині та Ізраїлі. Влада визначила цей другий рівень як критичний для залучення нових жертв і маскування масштабів операції.

Міжнародна операція призвела до дев’яти арештів, підозрювані звинувачуються у відмиванні сотень мільйонів незаконно отриманої криптовалюти.

Діпфейки, фіктивні платформи та агресивні кол-центри

Влада повідомляє, що група використовувала взаємопов’язану систему шахрайських інвестиційних платформ, які імітували легітимні сайти для торгівлі криптовалютою. Жертв заманювали яскравою онлайн-рекламою, яка часто використовувала дипфейк-відео із зображенням знаменитостей та фінансових експертів, що додавало схемам правдоподібності.

Після того як люди переводили свою криптовалюту на фіктивні платформи, оператори кол-центрів чиняли дедалі більший тиск, заохочували інвестувати значно більші суми, обіцяючи гарантований прибуток. Насправді жодні кошти не інвестувалися. Натомість гроші переміщувалися через складну мережу блокчейн-транзакцій, щоб приховати їхнє походження.

Мільйони вилучені у готівці, криптовалюті та предметах розкоші

Під час обшуків слідчі вилучили:

• €800 000 на банківських рахунках
• €415 000 у криптовалюті
• €300 000 готівкою
• Численні цифрові пристрої, документи та дорогі предмети розкоші

Ці активи є частиною триваючих зусиль із відстеження та повернення викрадених коштів, які були відмиті через кілька платформ і конвертовані через мережу підставних компаній.

Головна роль Дирекції з кіберзлочинності Болгарії

Болгарські органи, зокрема Головна дирекція по боротьбі з організованою злочинністю (GDBOP) та її Дирекція з кіберзлочинності, відіграли ключову роль у другому етапі операції. Їхня робота була зосереджена на демонтажі рекламної інфраструктури, яка дозволяла фіктивним платформам охоплювати тисячі жертв по всій Європі.

Європол підкреслює, що розслідування триває: аналітики відстежують ширший фінансовий слід організації та ідентифікують додаткові активи у країнах, де діяла мережа.