バージニア東部地区連邦検事局、詐欺師から約170万ドル相当の暗号資産を回収

出典：CryptoNewsNet 原題：バージニア東部地区連邦検事局、詐欺師から約170万ドル相当の暗号資産を回収 原文リンク：https://cryptonews.net/news/security/32093670/ バージニア東部地区連邦検事局は、詐欺師から約170万ドル相当の暗号資産を回収し、巧妙な投資詐欺の被害にあった2人の被害者に資金を返還しています。金曜日に発表されたこの回収は、米国消費者を苦しめる暗号資産詐欺の急増と戦う連邦当局の最新の勝利を示しています。

連邦当局は、3つの暗号資産ウォレットから420,740 USDT (Tether) および1,249,996 BUSD (Stablecoin)を押収し、合計約170万ドルにのぼりました。

米国シークレットサービスが押収を行い、その後、連邦検事局が資金の所有権を確定するために連邦裁判所へ民事没収訴訟を提起しました。

裁判所文書によると、加害者は被害者の1人にテキストメッセージで、もう1人にはSNSを通じて連絡を取り、偶然を装ったメッセージで警戒心を和らげようとしました。

バージニア東部地区、詐欺被害者への返金を推進

被害者が最初の連絡に応じた後、詐欺師たちは継続的なコミュニケーションで信頼関係を築き、暗号化されたチャットアプリへ誘導しました。

関係が構築されると、詐欺師は正規の取引プラットフォームに見せかけた暗号資産投資の機会を紹介しました。

バージニア東部地区連邦検事局によれば、「そのウェブサイトは正規の暗号資産投資プラットフォームを模倣していたが、偽装サイトは被害者の資金を詐欺師のもとに流していた」とのことです。

さらに、そのサイトは虚偽の情報を被害者に提示し、彼らが大きな利益を得ていると信じさせました。

しかし、被害者が出金を試みると新たな要求が突きつけられました。詐欺師は、被害者が利益に対する税金や手数料を負担していると伝えるなど、さらなる資金送付を強要する手口を用いました。

最終的に「加害者は被害者にごくわずかな金額しか出金させず、被害者の資金を盗みました。」

盗難の後、加害者は複雑な暗号資産取引を通じて犯罪収益を洗浄し、別のデジタル通貨へ換金するなどして資金の流れを隠そうとしました。

それにもかかわらず、シークレットサービスの捜査官は資金を追跡し、押収を実行しました。

暗号資産詐欺被害者に回復の希望

今回のバージニアでの回収は、暗号資産詐欺と戦う東部地区の最近の成功例のひとつです。

8月には、同じ事務所が類似の手口で被害にあった被害者のために190万ドルを回収し、3月には75以上のペーパーカンパニーの銀行口座に関わる$7 百万ドルの回収がありました。米国全土および世界各地で多くの回収事例が発生しています。

司法省は10月、違法取引に関連する$15 十億ドル相当の暗号資産を押収し、過去最大の没収を実行したと業界関係者は伝えています。

6月初旬にも、400人以上の被害者が出た豚の屠殺詐欺に関連して$225 百万ドル相当の押収が行われました。

連邦当局の推計では、米国人は毎年数十億ドルを暗号資産投資詐欺で失っています。連邦捜査局 (FBI) は、今年1月時点で全米4,300人以上の被害者へ通知し、推定$285 百万ドルの被害を防いだと報告されています。

連邦データによれば、通知された被害者の76%が自分が詐欺にあっていることに気づいていなかったという、憂慮すべき状況です。