Bank Crypto Silvergate akan membayar denda SEC sebesar $50 juta
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah menggugat bank kripto Silvergate, menuduhnya memberikan pernyataan palsu tentang prosedur anti pencucian uang mereka.
Secara khusus, bank tidak memiliki langkah-langkah pengendalian yang sesuai untuk jaringan perbankan SEN, yang memungkinkan pelanggan untuk mentransfer dana.
Bank tidak dapat melacak aktivitas mencurigakan dalam transaksi perbankan dengan baik.
Dia juga gagal menemukan transfer mencurigakan sebesar $9 miliar dari FTX dan entitas terkaitnya.
Silvergate setuju menyelesaikan situasi dengan SEC, membayar denda sebesar $50 juta.
Silvergate ditutup tahun lalu.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Bank Crypto Silvergate akan membayar denda SEC sebesar $50 juta
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah menggugat bank kripto Silvergate, menuduhnya memberikan pernyataan palsu tentang prosedur anti pencucian uang mereka.
Secara khusus, bank tidak memiliki langkah-langkah pengendalian yang sesuai untuk jaringan perbankan SEN, yang memungkinkan pelanggan untuk mentransfer dana.
Bank tidak dapat melacak aktivitas mencurigakan dalam transaksi perbankan dengan baik.
Dia juga gagal menemukan transfer mencurigakan sebesar $9 miliar dari FTX dan entitas terkaitnya.
Silvergate setuju menyelesaikan situasi dengan SEC, membayar denda sebesar $50 juta.
Silvergate ditutup tahun lalu.