CFO Epoch Times Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Skema Pencucian Uang Kripto Senilai $67 Juta

Hongji Feng

Terakhir diperbarui:

4 Juni 2024 05:56 EDT | 1 min read

Kepala Keuangan Epoch Times, Weidong Guan, telah ditangkap dan didakwa atas pencucian uang kripto.

Menurut siaran pers terbaru yang diterbitkan oleh Kantor Kejaksaan AS Distrik Selatan New York, Weidong Guan, juga dikenal sebagai Bill Guan, adalah CFO perusahaan media multinasional yang berkantor pusat di New York City.

Kasus Pencucian Uang Kripto Guan

Departemen Kehakiman (DOJ) menyatakan bahwa Guan berpartisipasi “dalam skema transnasional untuk mencuci setidaknya sekitar $ 67 juta dana yang diperoleh secara ilegal untuk menguntungkan dirinya dan perusahaan media.”

Dakwaan tersebut menunjukkan bahwa Guan dan orang lain mencuci uang yang diperoleh secara ilegal ke rekening bank atas nama perusahaan dan mengelola tim “Make Money Online” perusahaan.

“Tim MMO” dan individu lainnya dengan sengaja menggunakan cryptocurrency untuk mendapatkan puluhan juta dolar dalam dana terlarang, yang mencakup hasil dari tunjangan asuransi pengangguran yang diperoleh secara curang. Dana tersebut kemudian dimuat ke berbagai kartu debit prabayar.

Dana biasanya diperoleh melalui platform cryptocurrency tertentu dengan harga diskon mulai dari 70 hingga 80 sen per dolar, sebagai pertukaran untuk cryptocurrency.

Pendapatan Tahunan Perusahaan Meningkat 410%

Setelah dana tersebut disetor ke rekening-rekening ini, seringkali mereka menjadi subjek dari proses pencucian tambahan melalui rekening bank lain yang dimiliki oleh Entitas Media, rekening bank pribadi Guan, dan akun kripto pribadi Guan.

“Ketika bank mengajukan pertanyaan tentang dana tersebut, Guan diduga berbohong berulang kali dan secara salah mengklaim bahwa dana tersebut berasal dari sumbangan yang sah kepada perusahaan media,” kata Jaksa AS Damian Williams.

Pendapatan tahunan perusahaan media melesat sekitar 410% dibanding tahun sebelumnya setelah Guan memulai skema ini, melonjak dari sekitar $15 juta menjadi sekitar $62 juta.

“Tuduhan hari ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Kantor ini untuk menegakkan hukum dengan penuh semangat terhadap mereka yang memfasilitasi penipuan melalui pencucian uang dan untuk melindungi integritas keuangan AS,” kata Williams.

Ikuti Kami di Google News