Penipu Blockchain.com ditangkap dan dipenjara dalam penipuan crypto £ 5 juta

Pihak berwenang di Inggris telah menangkap dua pria karena mencuri cryptocurrency senilai £ 5,7 juta (sekitar $ 7,125 juta) dari para korban di seluruh dunia.

Menurut sebuah laporan baru-baru ini, James Heppel, 42, dari Staverton di Wiltshire, dan Jake Lee, 38, dari Charlcombe di Bath, telah didakwa dengan tiga tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan.

Terdakwa menipu investor cryptocurrency menggunakan replika pertukaran Blockchain.com crypto. Ketika pengguna masuk ke situs web palsu, scammers mencuri dana crypto mereka menggunakan detail login mereka.

Dengan menggunakan taktik menipu ini, pasangan ini berhasil mendapatkan yang terbaik dari 55 korban di 26 negara, termasuk 11 dari Inggris, seperti yang diidentifikasi oleh Unit Kejahatan Terorganisir Regional Barat Daya (SWROCU).

Penyelidikan awalnya dimulai ketika Lee ditangkap oleh Polisi Avon dan Somerset karena dicurigai melakukan pencucian uang. Tiga benih pemulihan dompet Bitcoin, tiga perangkat digital, dan uang tunai £ 24.000 ditemukan dari pelakunya pada saat penangkapannya.

Selama waktu yang sama, SWROCU juga mulai berinvestasi dalam penipuan crypto yang merampok penduduk Wiltshire senilai £ 11.000 senilai Bitcoin yang dicuri dari dompet crypto-nya.

Menurut Det Supt Matt Brain, penipuan itu terkait dengan Lee dan rekannya ketika tiga perangkat elektronik yang ditemukan darinya dianalisis. Apa perangkat ini belum terungkap.

Baik Lee dan Heppel telah mengaku bersalah atas tuduhan itu. Lee saat ini menghadapi 4 tahun penjara, dan Heppel telah dijatuhi hukuman 15 bulan. Penyitaan pesanan sebesar £ 1 juta juga telah dikeluarkan terhadap Lee.

“Ini adalah penuntutan yang kompleks dan memakan waktu yang melibatkan penyelidikan dengan banyak korban dan otoritas penuntutan di seluruh dunia,” kata Pamela Jain, seorang jaksa penuntut dengan Direktorat Internasional Kejahatan Ekonomi Terorganisir Serius dari Layanan Penuntutan Mahkota

Sejauh ini, cryptocurrency senilai £ 64.000, uang tunai £ 835.000, tiga mobil, dan cetakan lukisan ‘Bomb Love’ oleh seniman Banksy, senilai £ 60.000, telah ditemukan.

Mata Uang Kripto penipuan telah melihat peningkatan yang signifikan di Inggris. Pada Januari 2024, polisi Inggris mengeluarkan peringatan terhadap Coscoin, platform perdagangan kuantitatif berbasis AI yang diduga mengoperasikan Ponzi

Menurut laporan Maret dari TRM Labs, penduduk Inggris kehilangan rata-rata £15.000 karena penipuan kripto sejak Oktober 2022. Ini termasuk berbagai skema seperti penipuan investasi, penipuan phishing, dan penipuan pemotongan babi.