Lebih dari 30 Orang Didakwa Dalam Penipuan Kripto $ 24 Juta Terkait dengan Pertukaran ACE Taiwan

Shalini Nagarajan

Terakhir diperbarui:

26 April 2024, 05:33 WIB | Bacaan 2 menit

Kantor Kejaksaan Distrik Taipei mendakwa tokoh-tokoh kunci yang terlibat dengan pertukaran tersebut. Ini termasuk pendiri David Pan, mitra bisnisnya Lin Keng-hong, dan mantan ketua Wang Chen-huan.

Dalam penipuan yang mengejutkan, jaksa memperkirakan lebih dari 1.200 orang kehilangan total gabungan NT $ 800 juta ($ 24,56 juta).

Jaksa menuduh bahwa mulai tahun 2019, para tersangka meyakinkan investor untuk membeli token NFTC, koin bitnature, mochange (token yang dibuat oleh ACE Exchange), dan token lainnya. Mereka juga dituduh membuat kertas putih dan bahan lainnya untuk membuat skema mereka tampak sah.

Selain mempromosikan token, Pan dan Lin diduga berjanji untuk mengubah ACE Exchange menjadi eco utama Asia untuk perdagangan crypto. Namun, banyak investor melihat token mereka kehilangan nilai yang signifikan.

Para investor ini, menemukan bahwa mereka tidak dapat mengubah token mereka kembali ke dolar Taiwan seperti yang dijanjikan, dilaporkan mengajukan keluhan yang memicu penyelidikan yudisial.

ACE Exchange tidak membalas permintaan Cryptonews untuk komentar pada waktu pers.

Jaksa merekomendasikan hukuman 20 tahun untuk tokoh inti dalam kasus penipuan Kripto

Menurut pihak berwenang, para tersangka terlibat dalam skema dua cabang untuk menipu investor. Pertama, mereka mengiklankan token secara agresif di berbagai saluran media, sambil memanipulasi harga pertukaran mereka untuk menciptakan ilusi.

Kemudian, setelah menjual token ini dan produk blockchain lainnya dengan total melebihi NT $ 2,2 miliar ($ 72,54 juta), jaksa menuduh para tersangka mengarahkan orang lain untuk menyembunyikan uang di berbagai lokasi, termasuk pembelian real estat di Yilan County.

Jaksa lebih lanjut menuduh bahwa Wang, sementara terlibat dalam skema tersebut, menerima sekitar NT $ 43 juta ($ 1,3 juta). Mereka mengklaim Wang berusaha memanipulasi pasar dengan menempatkan NT $ 26 juta $ 791k) kembali ke pertukaran untuk menaikkan harga token.

Mengingat beratnya penipuan dan jumlah korban, jaksa merekomendasikan setidaknya 20 tahun penjara untuk tersangka inti, termasuk Pan dan Lin. Untuk Wang, jaksa menyarankan hukuman minimum 12 tahun, mengingat posisinya sebagai direktur di sebuah firma hukum terkenal dan dugaan keterlibatannya dalam memfasilitasi penipuan.

Pihak berwenang menangkap dugaan penipuan $ 10.7M Kripto di bursa ACE

Awal bulan ini, pihak berwenang mendakwa Pan dan enam orang lainnya atas penipuan crypto yang melibatkan aset digital senilai $ 10,7 juta.

Dalam kasus ini, penyelidik mengungkapkan bahwa pendiri Ace Exchange mendirikan platform perdagangan lepas pantai yang menyediakan layanan dompet kripto yang disebut “Alfred Dompet.” Layanan ini diduga menarik korban yang tidak curiga untuk setor dana mereka. Namun, investor kehilangan akses ke dana mereka begitu mereka disetorkan.

Platform perdagangan mengklaim bahwa Pan adalah mantan utive yang keterlibatannya dalam pertukaran berakhir pada 2022.

Ikuti kami di Google Berita