2023-12-05 10:37:07

#Content Mining India mendaftarkan 28 entitas crypto di bawah pedoman anti pencucian uang baru

Unit Intelijen Keuangan India telah secara resmi mengakui 28 penyedia layanan crypto dan aset digital virtual, seperti yang diumumkan oleh Pankaj Chaudhary, Menteri Negara Keuangan, selama sesi di parlemen.

Perkembangan ini sejalan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan India pada bulan Maret, yang mengharuskan bisnis cryptocurrency untuk mematuhi standar Unit Intelijen Keuangan. Standar-standar ini sangat penting dalam memerangi pencucian uang. Bisnis sekarang harus mengikuti Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), yang mencakup proses verifikasi identitas yang ketat seperti protokol Know Your Customer (KYC).
Aspek penting dari arahan kementerian adalah dimasukkannya pertukaran cryptocurrency asing yang melayani pelanggan India. Pertukaran ini harus mematuhi peraturan yang sama, dan kegagalan untuk mematuhi akan menyebabkan konsekuensi di bawah PMLA.

Meskipun pertukaran utama seperti CoinDCX, WazirX, dan CoinSwitch telah terdaftar, tidak satu pun dari 28 entitas yang telah menyelesaikan pendaftaran berbasis di luar India.

WRX-3,52%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

2 Suka