ED Membekukan 94 Rekening Bank Senilai ₹10.24 Cr (~$1.1M) dalam Scam Token HPZ

Direktorat Penegakan Hukum India baru saja melampirkan 94 rekening bank yang terkait dengan penipuan Token HPZ yang besar-besaran, membawa total penyitaan melebihi ₹662 Crore (~$71.7M).
Ini Yang Perlu Anda Ketahui:
🔹 HPZ Token menjanjikan investor pengembalian ₹4,000/hari ($43) dari investasi ₹57,000 ($617), bendera merah Ponzi klasik
🔹 Perkiraan ukuran scam total di ₹2,200 Crore (~$238M) di seluruh 20 negara bagian India
🔹 Dana dialirkan melalui rekening mule, perusahaan cangkang & gateway pembayaran seperti PayU, Razorpay & Easebuzz
🔹 Dalang yang diduga: Bhupesh Arora, dengan hubungan dengan warga negara Tiongkok yang mencoba memindahkan dana ke luar negeri
🔹 ED telah melacak kasus ini sejak 2021 berdasarkan PMLA
Takeaway Utama untuk Investor Crypto:
Jika seseorang menjanjikan pengembalian harian yang dijamin melalui aplikasi crypto, itu adalah scam. Tidak ada investasi crypto yang sah yang menjamin pengembalian tetap. Selalu verifikasi proyek, tim, dan status regulasi sebelum menginvestasikan satu rupiah pun.
Kasus seperti HPZ Token adalah alasan mengapa otoritas mendorong KYC yang lebih ketat, kepatuhan AML, dan kerangka perlindungan investor.
Tetap aman. Tetap terinformasi.