Berita ChainCatcher, menurut sumber pasar, seorang pria Connecticut berusia 24 tahun Elmin Redzepagic menghadapi hukuman hingga 375 tahun penjara karena diduga menyalahgunakan hampir $1 juta dana investor cryptocurrency untuk berjudi di platform Staking.
Jaksa menuduhnya menyamar sebagai pakar investasi kripto yang bekerja untuk seorang guru pasar bernama “The Chef,” menjanjikan pengembalian tinggi kepada klien tetapi sebenarnya menggunakan dana untuk berjudi. Bulan lalu, juri agung federal mendakwanya atas total 21 tuduhan, termasuk tujuh tuduhan penipuan kawat, 11 tuduhan pencucian uang internasional dan tiga tuduhan membuat pernyataan palsu kepada penyelidik kriminal IRS. Pada hari Kamis, Redzepagic mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan dan dibebaskan dengan jaminan $ 500.000.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Departemen Keuangan AS Mendorong Undang-Undang yang Memungkinkan Pertukaran Crypto Membekukan Dana
Departemen Keuangan AS mengusulkan sebuah undang-undang yang memungkinkan bursa membekukan dana kripto yang mencurigakan selama penyelidikan.
Laporan tersebut mengatakan bahwa “undang-undang penahanan” akan memungkinkan platform menangguhkan transfer tanpa perintah pengadilan saat penegak hukum melakukan penyelidikan.
Departemen Keuangan juga mendesak aturan AML yang lebih jelas untuk DeFi
CryptoFrontNews5jam yang lalu
Justin Sun Menegaskan Kembali Kebijakan Tanpa Toleransi terhadap Kegiatan Ilegal di Tron
Pendiri TRON Justin Sun mengatakan perusahaan-perusahaannya menerapkan nol toleransi terhadap kegiatan ilegal seperti penggelapan, akses komputer tanpa izin, dan suap.
Dia mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan rumor palsu secara daring dan 'menghancurkan lembaga peradilan' hanya beberapa hari setelah dua perusahaan miliknya
CryptoNewsFlash7jam yang lalu
Anthropic menggugat pemerintah Amerika Serikat, meminta pencabutan daftar hitam dan pemulihan kontrak federal
Berita Gate News, 9 Maret, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Anthropic meminta pengadilan mengeluarkan perintah untuk mencabut daftar hitam perusahaan oleh Departemen Pertahanan AS dan memulihkan kontrak federal. Sebelumnya, Anthropic diklasifikasikan sebagai perusahaan "risiko rantai pasokan" karena menolak menghapus pelindung keamanan. Dalam gugatan tersebut, Anthropic berpendapat bahwa Amandemen Pertama Konstitusi AS melindungi hak mereka untuk menetapkan batas etika untuk teknologi mereka tanpa takut akan pembalasan.
GateNews8jam yang lalu
Departemen Keuangan AS Beralih ke AI untuk Melawan Penipuan Crypto Setelah $9B dalam Kerugian
Departemen Keuangan Amerika Serikat berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
Analitik blockchain dalam memerangi penipuan terkait cryptocurrency setelah kerugian total melebihi $9 miliar.
Para pejabat berpendapat bahwa teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi pola penipuan secara dini
TheNewsCrypto8jam yang lalu
FIU Korea berencana memberlakukan sanksi penutupan sebagian selama 6 bulan terhadap CEX tertentu
Berita Gate News, 9 Maret, Badan Analisis Informasi Keuangan Korea (FIU) memberlakukan pemberitahuan sebelumnya terhadap sebuah CEX karena diduga melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu, melakukan transaksi dengan penyedia layanan aset virtual luar negeri yang tidak dilaporkan, serta pemeriksaan KYC yang tidak ketat. Pemberhentian sebagian selama 6 bulan diberlakukan, dan tanggung jawab terhadap pejabat terkait juga diambil. Pembatasan ini terutama berlaku untuk fungsi pengeluaran aset virtual bagi pengguna baru, sementara deposit, penarikan, dan perdagangan dalam won Korea serta aset kripto untuk pengguna yang sudah ada saat ini tidak terpengaruh.
GateNews11jam yang lalu
Penangguhan deposit dan penarikan, dilaporkan oleh pelanggan! Perusahaan perdagangan cryptocurrency BlockFills mencari restrukturisasi
Perusahaan cryptocurrency BlockFills menghentikan sementara setoran dan penarikan pelanggan, karena kondisi pasar yang memburuk dan sengketa hukum, sedang mengevaluasi rencana restrukturisasi utang, serta mengontrak konsultan untuk membantu. Menghadapi tuntutan dari Dominion Capital dan perintah larangan sementara dari pengadilan, BlockFills mencari restrukturisasi dan perbaikan mekanisme keuangan serta tata kelola.
区块客11jam yang lalu
