12 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS mengumumkan denda sebesar 4 juta dolar AS terhadap platform enkripsi peer-to-peer Paxful. Perusahaan tersebut sebelumnya mengakui bahwa mereka telah lama mentransfer dana ke kriminal tanpa mekanisme anti pencucian uang dan due diligence pelanggan, serta mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas tersebut. Dana terkait diduga terkait dengan perdagangan manusia, penipuan, pemerasan, dan aktivitas prostitusi ilegal.
Jaksa mengungkapkan bahwa antara Januari 2017 hingga September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26 juta transaksi dengan total nilai mendekati 3 miliar dolar AS, dan memperoleh sekitar 29,7 juta dolar AS dari keuntungan. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa perusahaan pernah mempromosikan platform yang tidak memerlukan identitas sebagai posisi utama, serta merilis kebijakan anti pencucian uang yang tidak benar-benar dilaksanakan, sehingga menarik pelanggan berisiko tinggi.
Penyelidikan menunjukkan bahwa Paxful pernah bekerja sama dengan situs iklan ilegal Backpage yang telah disita dan platform serupa. Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa pendiri perusahaan pernah secara pribadi membanggakan “efek Backpage” yang mendorong pertumbuhan platform. Hanya dalam periode 2015 hingga 2022, kerja sama semacam ini menghasilkan keuntungan sekitar 2,7 juta dolar AS bagi platform.
Awalnya, jaksa menilai denda sebesar 112,5 juta dolar AS, tetapi mempertimbangkan bahwa perusahaan telah berhenti beroperasi dan tidak mampu membayar, akhirnya diputuskan sebesar 4 juta dolar AS. Paxful telah ditutup pada akhir 2025. Perusahaan dalam pernyataannya menyalahkan kebangkrutan pada perilaku tidak pantas dari manajemen sebelumnya dan biaya kepatuhan yang tinggi.
Mantan co-founder Ray Youssef menanggapi bahwa platform telah memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan sebelum dia mengundurkan diri. Co-founder lain sekaligus mantan kepala teknologi, Artur Schaback, telah mengakui pada 2024 bahwa mereka gagal menjaga sistem anti pencucian uang dan saat ini menunggu hukuman.
Kasus ini dipandang sebagai salah satu peristiwa penting dalam penguatan penegakan hukum terkait kepatuhan kripto di AS, serta mengirimkan sinyal tegas kepada industri: platform yang mengabaikan kewajiban anti pencucian uang akan menghadapi tekanan hukum dan regulasi secara bersamaan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Studi ABA: Sekitar dua pertiga konsumen mendukung pembatasan hasil stablecoin untuk mengurangi risiko keuangan
Survei Asosiasi Bankir Amerika menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen mendukung pembatasan pendapatan stablecoin untuk mencegah risiko terhadap sistem perbankan. Sekitar dua pertiga responden percaya bahwa pendapatan stablecoin dapat melemahkan kemampuan bank untuk menggunakan dana dalam pinjaman komunitas, dan mendesak Kongres untuk mengambil langkah legislatif yang hati-hati. Masalah ini menjadi pusat perdebatan antara industri perbankan dan industri kripto dalam diskusi legislasi pasar kripto saat ini.
GateNews22menit yang lalu
Pengadilan Amerika Serikat menolak permohonan perintah larangan sementara Kalshi, menyatakan Kongres tidak berniat mengecualikan penerapan undang-undang perjudian negara bagian
Pengadilan Ohio, AS, memutuskan bahwa Kongres tidak bermaksud mengutamakan hukum federal di atas regulasi taruhan olahraga negara bagian, menolak permohonan perintah sementara platform pasar prediksi Kalshi. Kasus ini akan mempengaruhi legalitas pasar prediksi dan regulasi di masa depan.
GateNews23menit yang lalu
Kongres AS mendekati pengesahan undang-undang yang secara permanen melarang Federal Reserve menerbitkan CBDC
Bank investasi TD Cowen menunjukkan bahwa Kongres AS sedang mendekati pengesahan undang-undang yang secara permanen melarang Federal Reserve menerbitkan mata uang digital bank sentral (CBDC). RUU ini diajukan oleh Senator Ted Cruz, bertujuan untuk mengubah larangan sementara yang ada menjadi larangan permanen, dengan oposisi menekankan ancaman CBDC terhadap privasi. Langkah ini mungkin menguntungkan penerbit stablecoin, tetapi juga membawa faktor kompleks dalam legislasi pasar kripto.
GateNews23menit yang lalu
Ketua CFTC Amerika Serikat mengumumkan "peta jalan regulasi kripto baru": bekerja sama dengan SEC meluncurkan Project Crypto, DeFi, dan pasar prediksi akan mendapatkan regulasi yang jelas
Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) Mike Selig mengumumkan bahwa mereka akan mendorong kerangka regulasi untuk keuangan terdesentralisasi (DeFi), derivatif kripto, dan pasar prediksi. CFTC bekerja sama dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), mengakhiri sengketa regulasi jangka panjang, dan memberikan kejelasan hukum bagi industri kripto. Ini menandai kembalinya Amerika Serikat dalam memimpin aset digital, serta membuka peluang kepatuhan di bidang terkait.
動區BlockTempo3jam yang lalu
SEC AS akan memperdalam koordinasi dengan CFTC, termasuk mengadakan pertemuan bersama dan peninjauan perusahaan
Berita Gate News, 10 Maret, Ketua Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat Paul Atkins menyatakan bahwa SEC akan memperdalam koordinasi dengan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), termasuk mengadakan pertemuan bersama dan melakukan peninjauan perusahaan.
GateNews4jam yang lalu
Anggota Partai Demokrat Amerika Serikat akan mengajukan RUU pada 11 Maret untuk melarang kontrak perdagangan terkait perang dan kematian
Berita Gate, pada 10 Maret, anggota DPR Partai Demokrat AS akan mengajukan RUU pada 11 Maret yang secara tegas melarang kontrak perdagangan yang terkait dengan perang dan kematian.
GateNews6jam yang lalu
