Delapan departemen mengeluarkan pemberitahuan untuk lebih lanjut mencegah dan menangani risiko spekulasi perdagangan mata uang virtual: poin-poin utama dalam satu artikel

Source: Kementerian Berita CCTV

Belakangan ini, aktivitas spekulatif terkait mata uang virtual dan tokenisasi aset dunia nyata (RWA) sering terjadi, mengganggu ketertiban ekonomi dan keuangan, serta membahayakan keamanan properti masyarakat.

Hari ini, delapan departemen termasuk Bank Rakyat Tiongkok dan Komisi Pengawasan dan Administrasi Sekuritas bersama mengeluarkan “Pemberitahuan tentang Lebih Lanjut Pencegahan dan Penanganan Risiko Terkait Mata Uang Virtual dan Hal Terkait”. Apa poin utama dari pemberitahuan ini? Dibandingkan dengan “Pemberitahuan tentang Lebih Lanjut Pencegahan dan Penanganan Risiko Perdagangan dan Spekulasi Mata Uang Virtual” yang dikeluarkan bersama oleh Bank Sentral dan sepuluh departemen lain pada tahun 2021, yaitu dokumen No. 237, apa saja revisi dan ketentuan tegas yang pertama kali diajukan dalam “Pemberitahuan” ini? Artikel ini akan mengulasnya.

Tidak ada unit dan individu di dalam maupun luar negeri yang boleh menerbitkan stablecoin yang terkait Renminbi secara ilegal

“Pemberitahuan” menyebutkan bahwa mata uang virtual tidak memiliki status hukum yang setara dengan mata uang resmi. Bitcoin, Ethereum, Tether, dan mata uang virtual lainnya tidak memiliki kekuatan hukum wajib, dan tidak boleh serta tidak dapat digunakan sebagai mata uang yang beredar di pasar.

Untuk stablecoin yang sedang populer belakangan ini, “Pemberitahuan” juga pertama kali mengatur: tanpa izin dari departemen terkait sesuai prosedur hukum dan regulasi, tidak ada unit dan individu di dalam maupun luar negeri yang boleh menerbitkan stablecoin yang terkait Renminbi secara ilegal di luar negeri.

Kegiatan bisnis terkait mata uang virtual termasuk aktivitas keuangan ilegal

Bank Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa saat ini mata uang virtual tidak mampu secara efektif memenuhi persyaratan identifikasi pelanggan, anti pencucian uang, dan lain-lain, serta berisiko digunakan untuk pencucian uang, penipuan pengumpulan dana, transfer dana lintas negara secara ilegal, dan kegiatan ilegal lainnya. “Pemberitahuan” menegaskan bahwa di dalam negeri, kebijakan larangan terhadap mata uang virtual tetap berlaku, dan kegiatan bisnis terkait mata uang virtual termasuk aktivitas keuangan ilegal, semuanya dilarang keras dan harus diberantas sesuai hukum.

Apa saja kegiatan terkait mata uang virtual yang dimaksud? “Pemberitahuan” menyebutkan: melakukan pertukaran mata uang resmi dan virtual di dalam negeri, pertukaran antar mata uang virtual, membeli dan menjual mata uang virtual sebagai pihak lawan utama, menyediakan layanan informasi dan penetapan harga untuk transaksi mata uang virtual, penerbitan token untuk pendanaan, serta transaksi produk keuangan terkait mata uang virtual, termasuk penjualan token ilegal, penerbitan sekuritas secara ilegal, pengelolaan sekuritas dan futures secara ilegal, pengumpulan dana secara ilegal, dan kegiatan keuangan ilegal lainnya, semuanya dilarang keras dan harus diberantas sesuai hukum. Unit dan individu luar negeri dilarang menyediakan layanan terkait mata uang virtual secara ilegal kepada entitas di dalam negeri dalam bentuk apapun.

Karena mata uang virtual bergantung pada teknologi blockchain yang mendukung transaksi peer-to-peer, melampaui batas fisik “perbatasan negara”, risiko terkait sangat mudah menyebar lintas negara. “Pemberitahuan” pertama kali menegaskan bahwa tanpa izin dari departemen terkait sesuai prosedur hukum dan regulasi, entitas di dalam negeri dan entitas luar negeri yang dikendalikan oleh mereka tidak boleh menerbitkan mata uang virtual di luar negeri.

Melakukan bisnis tokenisasi aset dunia nyata (RWA) di dalam negeri termasuk kegiatan keuangan ilegal

Dalam kesempatan ini, “Pemberitahuan” juga secara tegas menguraikan konsep dan makna tokenisasi aset dunia nyata (RWA), serta menekankan bahwa melakukan bisnis RWA di dalam negeri dan menyediakan layanan perantara, teknologi informasi terkait, termasuk kegiatan yang melibatkan penjualan token secara ilegal, penerbitan sekuritas secara ilegal, pengelolaan sekuritas dan futures secara ilegal, pengumpulan dana secara ilegal, termasuk kegiatan keuangan ilegal lainnya, harus dilarang; kecuali jika mendapatkan izin dari otoritas pengawas sesuai prosedur, dan dilakukan berdasarkan infrastruktur keuangan tertentu. Unit dan individu luar negeri dilarang menyediakan layanan terkait tokenisasi aset dunia nyata secara ilegal kepada entitas di dalam negeri dalam bentuk apapun.

Terus menertibkan kegiatan “penambangan” mata uang virtual

“**Pemberitahuan” ini juga menegaskan bahwa Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional bersama departemen terkait akan mengendalikan secara ketat kegiatan “penambangan” mata uang virtual, melakukan peninjauan dan penutupan proyek “penambangan” virtual yang sudah ada, melarang penambahan proyek “penambangan” baru, dan melarang perusahaan produsen “rig” menyalurkan layanan penjualan “rig” di dalam negeri.

Menjaga tekanan tinggi terhadap aktivitas ilegal terkait mata uang virtual dan RWA

“**Pemberitahuan” menyebutkan bahwa sejak tahun lalu, pasar spekulasi terkait mata uang virtual dan RWA meningkat, dan beberapa pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan peluang ini untuk melakukan kegiatan ilegal seperti pengumpulan dana secara ilegal, penipuan piramida, serta memindahkan hasil kejahatan melalui mata uang virtual dan RWA, atau menggunakan mata uang virtual untuk memindahkan hasil kejahatan, yang secara serius merugikan keamanan properti masyarakat dan mengganggu ketertiban ekonomi dan keuangan. “Pemberitahuan” kembali menegaskan bahwa akan memperkuat kolaborasi lintas departemen, memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, serta menyempurnakan pengawasan risiko, pencegahan, dan penanganan, menjaga tekanan tinggi terhadap kegiatan kriminal dan ilegal terkait mata uang virtual dan RWA.