Delapan departemen mengeluarkan pemberitahuan untuk lebih lanjut mencegah dan menangani risiko spekulasi perdagangan mata uang virtual Fokus utama dalam artikel

Belakangan ini, aktivitas spekulatif terkait tokenisasi mata uang virtual, aset dunia nyata (RWA), sering terjadi, mengganggu ketertiban ekonomi dan keuangan, serta membahayakan keamanan properti masyarakat.

Hari ini, delapan departemen termasuk Bank Rakyat China dan Komisi Pengawasan dan Administrasi Sekuritas China bersama-sama mengeluarkan “Pemberitahuan tentang Lebih Lanjut Pencegahan dan Penanganan Risiko Terkait Mata Uang Virtual dan Lainnya”, apa saja poin utama dari pemberitahuan ini? Dibandingkan dengan “Pemberitahuan tentang Lebih Lanjut Pencegahan dan Penanganan Risiko Perdagangan dan Spekulasi Mata Uang Virtual” yang diterbitkan bersama sepuluh departemen pada tahun 2021, atau dokumen No. 237, apa saja revisi dan ketentuan tegas yang pertama kali diajukan dalam “Pemberitahuan” ini? Artikel ini memberikan penjelasan.

Unit dan individu di dalam maupun luar negeri dilarang menerbitkan stablecoin yang terkait dengan Renminbi secara ilegal di luar negeri

“Pemberitahuan” menyebutkan bahwa mata uang virtual tidak memiliki status hukum yang setara dengan mata uang resmi. Bitcoin, Ethereum, Tether, dan mata uang virtual lainnya tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran, dan tidak boleh maupun tidak dapat digunakan sebagai mata uang yang beredar di pasar.

Untuk stablecoin yang sedang populer akhir-akhir ini, “Pemberitahuan” juga pertama kali mengatur: tanpa izin dari departemen terkait sesuai hukum dan peraturan, unit dan individu di dalam maupun luar negeri dilarang menerbitkan stablecoin yang terkait dengan Renminbi di luar negeri.

Kegiatan bisnis terkait mata uang virtual termasuk aktivitas keuangan ilegal

Bank Rakyat China menyatakan bahwa saat ini mata uang virtual tidak dapat secara efektif memenuhi persyaratan identifikasi pelanggan, anti pencucian uang, dan lain-lain, serta berisiko digunakan untuk pencucian uang, penipuan pengumpulan dana, transfer dana lintas negara secara ilegal, dan kegiatan ilegal lainnya. “Pemberitahuan” menegaskan bahwa di dalam negeri, kebijakan larangan terhadap mata uang virtual tetap berlaku, dan kegiatan bisnis terkait mata uang virtual termasuk aktivitas keuangan ilegal, semuanya dilarang keras dan harus dibubarkan secara hukum.

Apa saja kegiatan terkait bisnis mata uang virtual? “Pemberitahuan” menyebutkan: melakukan pertukaran mata uang resmi dan virtual di dalam negeri, pertukaran antar mata uang virtual, membeli dan menjual mata uang virtual sebagai pihak lawan pusat, menyediakan layanan perantara informasi dan penetapan harga untuk perdagangan mata uang virtual, penerbitan token untuk penggalangan dana, serta transaksi produk keuangan terkait mata uang virtual, termasuk penjualan token ilegal, penerbitan sekuritas secara ilegal, operasi sekuritas dan futures secara ilegal, pengumpulan dana ilegal, dan kegiatan keuangan ilegal lainnya, semuanya dilarang keras dan harus dibubarkan secara hukum. Unit dan individu di luar negeri dilarang menyediakan layanan terkait mata uang virtual secara ilegal kepada entitas di dalam negeri dalam bentuk apapun.

Karena mata uang virtual didukung oleh teknologi blockchain yang mendukung transaksi peer-to-peer, melampaui konsep “perbatasan” secara fisik, risiko terkait sangat mudah menyebar lintas negara. “Pemberitahuan” pertama kali menegaskan bahwa tanpa izin dari departemen terkait sesuai hukum dan peraturan, entitas di dalam negeri dan entitas luar negeri yang dikendalikan tidak boleh menerbitkan mata uang virtual di luar negeri.

Kegiatan RWA di dalam negeri yang terkait dengan aktivitas keuangan ilegal

Dalam dokumen ini, “Pemberitahuan” juga secara tegas mengartikan konsep tokenisasi aset dunia nyata (RWA), serta menekankan bahwa melakukan kegiatan RWA di dalam negeri dan menyediakan layanan perantara, teknologi informasi terkait, dan lain-lain, semuanya berpotensi sebagai kegiatan keuangan ilegal.

Tokenisasi aset dunia nyata (RWA) adalah kegiatan menggunakan teknologi enkripsi dan buku besar terdistribusi atau teknologi serupa untuk mengubah kepemilikan aset, hak atas hasil, dan lain-lain menjadi token (koin digital) atau hak dan surat piutang lain yang memiliki karakteristik token, kemudian diterbitkan dan diperdagangkan.

Dalam “Pemberitahuan” ini, ditegaskan bahwa melakukan kegiatan tokenisasi aset dunia nyata di dalam negeri dan menyediakan layanan perantara, teknologi informasi terkait, dan lain-lain, berpotensi sebagai penjualan token ilegal, penerbitan sekuritas secara ilegal, operasi sekuritas dan futures secara ilegal, pengumpulan dana ilegal, dan kegiatan keuangan ilegal lainnya, harus dilarang; kecuali jika mendapatkan izin dari otoritas terkait sesuai hukum dan peraturan, dan dilakukan berdasarkan infrastruktur keuangan tertentu. Unit dan individu di luar negeri dilarang menyediakan layanan terkait tokenisasi aset dunia nyata secara ilegal kepada entitas di dalam negeri dalam bentuk apapun.

Terus menertibkan kegiatan “penambangan” mata uang virtual

Dokumen “Pemberitahuan” ini juga menegaskan bahwa Komisi Pengembangan dan Reformasi Nasional bersama departemen terkait secara ketat mengendalikan kegiatan “penambangan” mata uang virtual, melakukan peninjauan dan penutupan proyek penambangan virtual yang sudah ada, melarang penambahan proyek “penambangan” baru, dan melarang perusahaan pembuat “rig” penambangan menyediakan berbagai layanan penjualan “rig” di dalam negeri.

Menjaga tekanan tinggi terhadap aktivitas ilegal terkait mata uang virtual dan RWA

“Pemberitahuan” menyebutkan bahwa sejak tahun lalu, pasar spekulasi terkait mata uang virtual dan RWA meningkat, dan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini untuk melakukan kegiatan ilegal seperti pengumpulan dana secara ilegal, penipuan piramida, dan lain-lain dengan dalih mata uang virtual, RWA, dan penambangan, atau memindahkan hasil kejahatan melalui mata uang virtual, yang secara serius merugikan keamanan properti masyarakat dan mengganggu ketertiban ekonomi dan keuangan yang normal. “Pemberitahuan” kembali menegaskan bahwa akan memperkuat kolaborasi lintas departemen, memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, serta menyempurnakan pengawasan risiko, pencegahan, dan penanganan, dan menjaga tekanan tinggi terhadap kegiatan ilegal terkait mata uang virtual dan RWA.

(Sumber artikel: Klien Berita CCTV)