Thailand telah meluncurkan tindakan tegas secara menyeluruh terhadap apa yang disebut otoritas sebagai "uang abu-abu" yang mengalir melalui pasar emas dan cryptocurrency. Inisiatif ini memperlakukan kedua saluran tersebut sebagai jalur pencucian uang paralel yang memerlukan intervensi terkoordinasi.

Langkah utama termasuk memperketat persyaratan pelaporan transaksi emas, dengan otoritas menurunkan ambang pengungkapan untuk menangkap aktivitas mencurigakan yang lebih kecil. Pemerintah juga memperkuat penegakan Travel Rule—kerangka kepatuhan penting untuk transfer crypto lintas batas yang mewajibkan pengungkapan informasi pengguna.

Inti dari strategi ini adalah pusat data nasional yang baru didirikan yang dirancang untuk pemantauan transaksi secara real-time di seluruh aliran aset tradisional dan digital. Sistem terpadu ini bertujuan menciptakan visibilitas terhadap pergerakan uang yang sebelumnya beroperasi di zona abu-abu.

Perdana Menteri telah menggerakkan "pasukan terintegrasi" yang menggabungkan regulator keuangan, penegak hukum, dan pejabat bea cukai. Pendekatan terkoordinasi ini mencerminkan pengakuan bahwa pencucian uang modern memanfaatkan saluran analog dan digital secara bersamaan, yang memerlukan respons penegakan hukum yang sama luasnya.