Pengadilan Mumbai panggil Raj Kundra terkait kaitannya dengan penipuan Ponzi 285 BTC

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Pengadilan Mumbai Panggil Raj Kundra terkait Tautan ke Penipuan Ponzi BTC 285 Tautan Asli: Seorang hakim di pengadilan Mumbai telah memanggil investor dan pengusaha India Raj Kundra terkait dugaan keterlibatannya dengan penipuan cryptocurrency. Direktorat Penegakan Hukum percaya bahwa pengusaha tersebut terlibat dalam penipuan cryptocurrency GainBitcoin dan mengklaim bahwa dia menerima 285 Bitcoin sebagai hasil dari kejahatan tersebut.

Pengadilan Khusus Mumbai telah memanggil pengusaha India Raj Kundra atas dugaan keterlibatannya dalam skema ponzi cryptocurrency. (ED) Direktorat Penegakan Hukum menamainya, dan tersangka lain, pengusaha berbasis Dubai Rajesh Ram Satija, atas pelanggaran di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).

Kundra menerima 285 Bitcoin, diduga berasal dari investor yang dirugikan

Menurut media lokal, Kundra dan Satija pertama kali muncul dalam kasus ini melalui surat dakwaan tambahan yang dikeluarkan pada September tahun lalu yang diajukan oleh Badan Penyidik. Pengadilan menyatakan bahwa mereka memiliki cukup bukti prima facie untuk melanjutkan kasus terhadap kedua pengusaha tersebut atas dugaan pelanggaran di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).

Badan tersebut menuduh bahwa Kundra menerima 285 Bitcoin dari “otak utama” dan promotor skema ponzi Gain Bitcoin, Amit Bhardwaj, untuk mendirikan pertambangan Bitcoin di Ukraina. Badan tersebut menambahkan bahwa Kundra masih memiliki Bitcoin tersebut karena kesepakatan tidak terealisasi.

Badan tersebut menuduh Amit Bhardwaj menipu investor dengan menjanjikan pengembalian tinggi melalui penambangan cryptocurrency. Polisi Delhi mengklaim Bhardwaj menciptakan skema pemasaran berjenjang yang menarik investor yang tidak curiga yang memberinya Bitcoin sebagai imbalan pengembalian yang lebih tinggi. Polisi menyatakan bahwa dia gagal memenuhi janjinya kepada investor dan kemudian melarikan diri dari negara. Dia dilacak di Bangkok, Thailand, dan ditangkap pada 2018.

Kundra menyatakan dalam laporannya kepada badan tersebut bahwa pelaku menghubunginya melalui media sosial, dan keduanya mulai membahas Bitcoin. Menurut surat dakwaan, Kundra mengklaim dia bertindak sebagai mediator atas nama seorang teman Israel dalam transaksi tersebut, tetapi tidak memberikan bukti dokumenter dalam pembelaannya.

Badan tersebut juga mencatat bahwa Kundra memiliki beberapa kesempatan sejak 2018 untuk memberikan alamat dompet dan membantu otoritas melacak dana, tetapi dia mengklaim bahwa ponsel yang digunakannya saat itu rusak. Badan tersebut percaya bahwa narasi Kundra tentang ponsel yang rusak adalah upaya sengaja untuk menyembunyikan dana tersebut.

Badan tersebut menandai properti mewah, termasuk lima apartemen di Juhu dan sebuah bungalow dekat Waduk Pawna di Pune yang dimiliki oleh Kundra dan istrinya, Shilpa Shetty. Badan tersebut juga menuduh bahwa pasangan tersebut berpura-pura menjual apartemen Juhu untuk menyembunyikannya dari penyitaan, tetapi tidak ada perubahan kepemilikan yang sebenarnya. Uang dipindahkan antar rekening bank bersama mereka untuk mensimulasikan transaksi tersebut.

Otoritas pajak India khawatir tentang dampak crypto terhadap pengumpulan pajak

Berita ini muncul setelah otoritas pajak India, termasuk Departemen Pajak Penghasilan (ITD), Dewan Pajak Langsung Pusat (CBDT), Departemen Pendapatan, dan Unit Intelijen Keuangan (FIU), memperingatkan bahwa transaksi crypto menyulitkan pelacakan dan pengenaan pajak atas penghasilan.

Badan tersebut mengidentifikasi beberapa ancaman serius terkait aktivitas terkait crypto. Otoritas mengadakan pertemuan pada 7 Januari, di mana mereka membahas bagaimana alat crypto dan keuangan terdesentralisasi menjadi hambatan dalam mendeteksi penghasilan kena pajak secara efektif.

India memiliki regulasi ketat terhadap aktivitas terkait crypto. Negara Asia ini memberlakukan pajak sebesar 30% atas semua keuntungan modal yang diperoleh dari perdagangan dan investasi cryptocurrency. Regulator India juga memotong pajak sebesar 1% di sumber (TDS) untuk setiap transaksi yang dilakukan, terlepas dari hasil transaksi tersebut.

FIU juga mengungkapkan bahwa negara sedang melakukan perubahan untuk memastikan pertukaran crypto mengikuti regulasi anti-pencucian uang. Dalam laporan tahunan 2024-2025, entitas pemerintah menyatakan bahwa mereka telah memastikan bahwa 49 pertukaran cryptocurrency sekarang wajib mengikuti aturan anti-pencucian uang AML sesuai hukum negara.