Penipuan Rep Coinbase: DA Brooklyn Menuntut Pria atas Kasus Penipuan $16 Juta - Detail

Konten Editorial yang Tepercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan Kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn, Kings County, telah menuntut seorang pria karena diduga menipu $16 juta dari individu yang tidak curiga dengan menyamar sebagai perwakilan Coinbase. Penipuan yang rumit ini, yang dilaporkan berlangsung dari April 2023 hingga Desember 2014, menghasilkan sekitar 100 korban, 70 di antaranya diwawancarai selama penyelidikan.

Bacaan Terkait: Coinbase Meningkatkan Pertarungan Regulasi Dengan Gugatan Terhadap 3 Negara Bagian## Pria Brooklyn Didakwa Dalam Skema Phishing Nasional

Dalam pernyataan pers pada hari Jumat, Jaksa Wilayah Brooklyn Eric Gonzalez mengumumkan bahwa Unit Mata Uang Virtual telah menuntut seorang Ronald Spektor dari Sheepshead Bay, karena mengatur skema phishing dan rekayasa sosial senilai jutaan dolar. Spektor, yang juga dikenal sebagai “Ronaldd”, dan diidentifikasi sebagai berusia 23 tahun, diduga menghubungi beberapa pengguna Coinbase dengan berpura-pura sebagai perwakilan bursa untuk mengklaim bahwa aset pengguna berisiko dicuri, dan mengarahkan mereka untuk memindahkan aset mereka ke dompet cryptocurrency baru yang diberikan.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, korban dari penipuan ini ditemukan di seluruh AS, termasuk seorang penduduk California yang melaporkan kerugian sebesar $1 juta, dan seorang penduduk Virginia lainnya yang kehilangan lebih dari $900.000. Spektor, yang telah terhubung dengan akun Telegram @lolimfeelingevil, terkenal membersihkan aset yang dicuri dengan mencucinya melalui mixer crypto dan situs judi.

Terdakwa berusia 23 tahun itu dihadapkan di hadapan Hakim Agung Danny Chun dengan dakwaan sebanyak 31 tuduhan, termasuk tuduhan pencurian besar derajat pertama, pencucian uang derajat pertama, dan skema penipuan. Namun, Spektor telah ditahan dengan syarat jaminan sebesar $2,5 juta, setelah penyelidikan juga mengungkap rencana pelaku penipuan yang diduga untuk melarikan diri ke Meksiko.

Bacaan Terkait: Pendiri Crypto Mengungkap Apa yang Akan Mendorong Harga Bitcoin Menjadi $200,000 Pada 2026## Coinbase Bekerja Sama Dengan Otoritas

Berbicara tentang kasus tersebut, Chief Legal Officer Coinbase, Paul Grewal, menghargai upaya jaksa distrik sambil juga mencatat komitmen bursa untuk melindungi pelanggannya, yang terlihat melalui partisipasinya dalam penyelidikan.

Grewal berkata:

Kami berterima kasih kepada Jaksa Distrik Gonzalez dan Kantor Jaksa Distrik Brooklyn atas kemitraan dan kerja tanpa henti mereka untuk melindungi korban. Dalam kasus ini, Coinbase mendukung penyelidikan dengan membantu mengidentifikasi pelaku dan pelanggan yang ia tipu, memberikan bukti untuk memastikan ia dapat dituntut, dan membantu upaya penegakan hukum untuk menelusuri dan memulihkan dana yang terkait dengan skema phishing yang curang. Kami berkomitmen untuk melindungi pelanggan kami dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membuat penipu bertanggung jawab dan membantu membawa keadilan bagi mereka yang mereka sakiti.

Sementara itu, Gonzalez telah bersumpah untuk membersihkan Brooklyn dari penipuan online, terutama yang mengeksploitasi pengguna crypto yang tidak bersalah.

Jaksa Agung Brooklyn berkata:

Kantor saya berkomitmen untuk memastikan bahwa Brooklyn tidak pernah menjadi pusat penipuan online, dan kami akan terus memberantas setiap kasus penipuan koin, yang merupakan masalah serius yang telah meledak di seluruh negara. Kami akan menyelidiki pelanggar menggunakan teknologi terbaru, membekukan aset mereka kapan pun memungkinkan, dan membantu para korban.

Pada waktu pers, kantor Gonzalez juga melaporkan bahwa $105.000 dalam bentuk tunai dan sekitar $400.000 dalam aset kripto telah disita dari terdakwa selama penyelidikan, dengan upaya yang terus berlanjut untuk mendapatkan akses ke lebih banyak aset yang dicuri.

Total kapital pasar kripto bernilai $2,96 triliun pada grafik harian | Sumber: grafik TOTAL di Tradingview.comGambar unggulan dari WEAU, grafik dari Tradingview Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang telah diteliti secara menyeluruh, akurat, dan tidak bias. Kami menjunjung tinggi standar sumber yang ketat, dan setiap halaman melalui tinjauan teliti oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman kami. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca kami.