Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: PF tangkap 8 orang terkait “Farao Bitcoin” karena pencucian uang di Brasília Tautan Asli:

Operasi Kryptolaundry

Kepolisian Federal melancarkan pada hari Selasa (9) Operasi Kryptolaundry untuk membongkar skema besar pengumpulan investasi ilegal dan pencucian uang menggunakan cryptocurrency di Distrik Federal.

Informasi menunjukkan bahwa ini adalah grup yang terkait dengan Glaidson Acácio dos Santos, yang dikenal sebagai “Farao Bitcoin”, yang merugikan ribuan investor melalui skema piramida GAS Consultoria.

Menurut penyelidikan, grup ini menggerakkan lebih dari R$ 2,7 miliar, dari mana R$ 404 juta diidentifikasi sebagai sumber daya ilegal yang ditujukan untuk memperkaya pemimpin mereka. Secara total, para pelaku kejahatan ini dikatakan telah memperoleh keuntungan sebesar R$ 3,8 miliar dengan menipu setidaknya 62.000 korban di Brasil.

Secara keseluruhan, 24 surat perintah penggeledahan dan penyitaan dikeluarkan dan sembilan penahanan preventif dilakukan, menjangkau 45 tersangka, baik individu maupun badan usaha. Enam orang ditangkap di DF dan dua di Spanyol, dalam operasi yang dikoordinasikan dengan otoritas internasional.

Pengadilan menetapkan pemblokiran hingga R$ 685 juta di rekening bank, selain penyitaan properti perkotaan dan pedesaan, termasuk properti mewah, perkebunan, dan usaha komersial yang diduga digunakan untuk menyembunyikan asal-usul dana.

Skema yang diselidiki

Inti bisnis dari geng ini yang terkait dengan skema “Farao Bitcoin”, menyusun dan mengendalikan puluhan perusahaan palsu untuk mengalihkan dana, menyembunyikan kekayaan, dan membeli barang bernilai tinggi.

Penyelidikan menunjukkan bahwa grup ini beroperasi dengan kesan legalitas yang kuat, menawarkan investasi dalam aset kripto yang dipresentasikan sebagai “aman” dan dengan janji pengembalian yang tinggi, sebesar 10% per bulan. Untuk menarik investor, mereka menggunakan kontrak yang dirancang matang, acara tatap muka, dan promosi intensif di media sosial.

Namun, menurut PF, sebagian besar dana yang dihimpun dialihkan untuk memperkaya puncak organisasi kriminal, yang menggunakan cryptocurrency sebagai cara untuk menyulitkan pelacakan dana.

Para tersangka dapat dikenai tuduhan kejahatan keuangan, pencucian uang, organisasi kriminal, penipuan ideologis, dan kejahatan terkait lainnya.