DOJ Amankan Hukuman Ke-9 dalam Perampokan Kripto $263M : Pencuci Uang Mengaku Bersalah atas RICO

Sumber: CoinEdition Judul Asli: DOJ Amankan Vonis ke-9 dalam $263M Perampokan Crypto: Pencuci Uang Mengaku Bersalah atas RICO Tautan Asli:

Ikhtisar

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) telah mengamankan satu lagi vonis dalam kasus penipuan rekayasa sosial besar-besaran yang mencuri $263 juta dalam bentuk mata uang kripto selama beberapa tahun.

Menurut Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro, Evan Tangeman mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam Organisasi yang Dipengaruhi dan Korup (RICO) yang memfasilitasi pencurian ratusan juta dolar aset kripto melalui skema rekayasa sosial.

Anggota Kesembilan Jaringan Penipuan Mengaku Bersalah

Pria berusia 22 tahun dari Newport Beach, California ini mengaku bersalah di hadapan Hakim Pengadilan Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly pada Senin, 8 Desember 2025. DoJ kini telah memvonis sembilan anggota dari skema pig butchering, yang beroperasi dari Oktober 2023 hingga Mei 2025.

Tangeman menunggu vonis pada 24 April 2026, setelah didakwa membantu mencuci setidaknya $3,5 juta untuk kelompok tersebut. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa Tangeman menyewa rumah mewah untuk anggota lain di Los Angeles dan Miami, dengan harga sewa antara $40.000 hingga $80.000 per bulan.

Dalam salah satu kasus, Tangeman membantu Malone Lam mencuci sekitar $3 juta dengan mengonversi mata uang kripto ke mata uang fiat. Pengadilan juga mengumumkan tiga terdakwa tambahan yang didakwa dengan konspirasi RICO: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim, dan Danish Zulfiqar.

Pada 18 November 2025, Kunal Mehta mengaku bersalah membantu geng yang sama mencuci $25 juta, dengan mengambil biaya 10% untuk mengonversi aset kripto curian ke fiat.

Investigasi On-Chain Membawa ke Penangkapan Besar

Peneliti blockchain ZachXBT memainkan peran penting dalam penyelidikan ini, membantu aparat penegak hukum melacak lebih dari 4.000 Bitcoin (BTC), senilai sekitar $243 juta, yang dicuri dari satu korban pada 2024.

Baru-baru ini, ZachXBT mengumumkan bahwa Zulfiqar telah ditangkap dengan lebih dari $18 juta disita oleh aparat penegak hukum. Menurut analisis ZachXBT, tersangka juga terlibat dalam insiden SIM swap pada Agustus 2023 yang membahayakan data pribadi beberapa entitas kripto ternama, mengakibatkan kerugian lebih dari $300 juta.

Dampak terhadap Industri

Vonis terhadap sembilan anggota geng ini merupakan kemajuan signifikan bagi industri mata uang kripto. Seiring aset digital semakin diadopsi secara luas oleh investor institusi dan ritel, tindakan penegakan hukum ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan keamanan di pasar kripto.

Teknik investigasi canggih yang digunakan oleh perusahaan dengan analisis blockchain telah terbukti efektif dalam mengamankan aset digital di dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi.