Diduga terkait lebih dari 300 juta dolar AS, peretas kripto asal Inggris ditangkap di Dubai

2025-12-05 06:02:39

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

【Chain News】Detektif on-chain ZachXBT membocorkan bahwa penyerang asal Inggris yang terkenal buruk di komunitas, Danny (juga dikenal sebagai Meech, kemungkinan nama aslinya Danish Zulfiqar), diduga telah ditangkap di Dubai. Otoritas penegak hukum tampaknya sudah lama mengincarnya—alamat dompetnya 0xb37d… kini dibekukan, dengan aset lebih dari 18,58 juta dolar AS di dalamnya.

Rekam jejak orang ini tidak main-main. Dalam kasus besar kreditur Genesis tahun 2024 senilai 243 juta dolar AS, ia diduga terlibat; insiden pertukaran kartu SIM Kroll tahun 2023 yang menyebabkan BlockFi, Genesis, FTX, dan banyak klien lainnya terkena dampaknya, dia juga termasuk pelakunya. Selain itu, ada banyak kasus penipuan rekayasa sosial lain yang menjerat namanya. Jika dihitung kasar, total nilai kasus yang melibatkan dirinya dengan mudah melampaui 300 juta dolar AS.

Tertangkapnya dia di Dubai kali ini menjadi peringatan bagi mereka yang masih beroperasi di balik bayang-bayang—setiap transaksi di blockchain selalu bisa dilacak, bisa lari sesaat tapi tidak selamanya.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

13 Suka

Hadiah
13
9
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

Degen4Breakfast

· 5jam yang lalu

Akhirnya ada yang membongkar tikus ini, kasus 300 juta dolar AS berakhir begitu saja? Polisi Dubai benar-benar kejam.

Lihat AsliBalas0

OnChainDetective

· 9jam yang lalu

Tunggu, saya harus memeriksa lagi aliran dana dari alamat dompet ini, 18,58 juta dolar hanya diam begitu saja? Pasti ada riwayat transfer sebelumnya yang sudah dihapus. Alamat 0xb37d itu sebelumnya pernah berinteraksi dengan alamat institusi mana saja? Ini yang penting, pembekuan yang terlihat di permukaan hanyalah puncak gunung es. Kasus penipuan SIM card senilai 243 juta+ itu, angka sebenarnya mungkin dua kali lipat, saya curiga masih ada lebih banyak dompet yang belum ditemukan.

Lihat AsliBalas0

CrossChainMessenger

· 17jam yang lalu

Tunggu, ada penangkapan di Dubai? Orang ini benar-benar ketangkap? Akhirnya ada yang jadi kambing hitam untuk kasus 300 juta dolar AS ini. --- Haha, memang seharusnya ada hari seperti ini, gelombang SIM card itu sudah menipu begitu banyak orang. --- 18,58 juta dibekukan di blockchain, kali ini tidak bisa kabur lagi kan. --- Nama Danny sudah sangat buruk di komunitas, akhirnya melihat kabar dia tertangkap rasanya puas juga. --- Masalah GenesisBlockFi akhirnya akan dibereskan, lega rasanya. --- Sudah kuduga dark web cepat atau lambat akan ketahuan, menunggu di Dubai kali ini tidak sia-sia. --- Orang ini benar-benar nekat, 300 juta, gila banget.

Lihat AsliBalas0

fomo_fighter

· 12-05 06:30

Waduh, akhirnya ketangkep juga nih orang, "prestasi" 300 juta dolar AS juga bisa dibilang luar biasa, cuma gitu aja keciduk di Dubai? Begitu wallet dibekukan, 18,58 juta langsung lenyap, ritmenya... lumayan memuaskan Modus hacker SIM card kayak gini emang bener-bener susah diantisipasi di blockchain, kita harus lebih waspada nih Sekarang Dubai juga mulai kerja sama penegakan hukum, sepertinya kejahatan crypto bener-bener nggak ada lagi tempat aman Orang ini mainnya gede banget, tapi kok baru sekarang kejebak, kasus-kasus sebelumnya udah dari kapan, geraknya agak lambat ya 300 juta dolar dibakar selama ini, berapa banyak orang yang jadi korban sampai bisa ngumpul segitu Tapi ngomong-ngomong, di blockchain bisa dilacak sejelas ini, bukti transparansi emang pedang bermata dua Sekarang hacker lain pasti ciut, Dubai juga nggak jadi surga lagi

Lihat AsliBalas0

BlockchainDecoder

· 12-05 06:24

Menurut penelitian, kunci dari insiden kali ini terletak pada efisiensi pelaksanaan mekanisme pembekuan aset on-chain—pembekuan sebesar 18,58 juta dolar AS secara instan, dari sisi teknis memang mencerminkan kemajuan koordinasi penegakan hukum lintas negara. Perlu dicatat bahwa teknologi pelacakan dompet di baliknya sudah cukup matang. Data menunjukkan bahwa "rekam jejak" orang ini selama tiga tahun terakhir telah menembus 300 juta dolar, tapi yang saya penasaran—mengapa baru sekarang bertindak? Jejak on-chain-nya begitu jelas, apakah memang sedang menunggu jaring yang lebih besar dipasang? Dari analisis arsitektur teknis, vektor serangan SIM swap sebenarnya mengekspos kelemahan verifikasi dua faktor di bursa. Mengutip laporan audit keamanan tahun 2023, tingkat keberhasilan penipuan social engineering semacam ini ternyata masih di atas 40%, cukup mengkhawatirkan jika dipikirkan lebih lanjut. Sejujurnya, hal yang paling ironis dari kejadian ini adalah—18,58 juta yang dibekukan itu hanyalah puncak gunung es, uang haram yang sesungguhnya sudah lama tersebar ke mixer dan protokol lintas rantai, bukan? Penangkapan di Dubai lebih terasa seperti sikap politis.

Lihat AsliBalas0

MEVHunter

· 12-05 06:22

nggak bohong, pembekuan wallet-nya itu mantap banget... orang itu kira dia bisa arbitrase hidup orang lain kayak racun di mempool. $300M kerugian dan akhirnya mereka berhasil menangkap backrun-nya? sudah waktunya sih, jujur aja

Lihat AsliBalas0

GasWrangler

· 12-05 06:21

Sejujurnya, jika kamu benar-benar melakukan analisis mempool pada pergerakan dompetnya, pola transaksinya terbukti bersifat curang sejak hari pertama... $300M+ dan blockchain secara harfiah menangkapnya. Secara teknis, inilah yang terjadi ketika kamu tidak mengoptimalkan keamanan operasionalmu — OPSEC yang kurang optimal secara empiris menjadi kejatuhan di sini.

Lihat AsliBalas0

TokenomicsDetective

· 12-05 06:16

Gila, orang ini akhirnya kena juga? 300 juta dolar AS, betapa lihainya dia bermain-main Tunggu, 18,58 juta yang dibekukan itu cuma puncak gunung es, kan? Bagian besarnya di mana Dubai menangkap orang, berarti penegak hukum berbagai negara benar-benar mulai bekerja sama, dulu orang-orang ini sombong di blockchain terlalu lama Kasus kartu SIM itu benar-benar parah, hanya dengan rekayasa sosial beberapa pelanggan bursa besar langsung kena, sekarang kalau dipikir-pikir bikin merinding Kali ini jadi peringatan keras buat semua hacker, seberapa tersembunyi pun, tetap tidak akan lolos

Lihat AsliBalas0

AirdropHunter

· 12-05 06:12

Eh ya, orang ini akhirnya kena juga, "prestasi" 300 juta USD bilang dibekukan ya langsung dibekukan, mantap Memang sudah seharusnya ada yang menertibkan tikus-tikus seperti ini, sekarang di Dubai pun pasti mereka gak berani bersembunyi lagi Begitu dompet dibekukan, sepertinya bakal banyak orang yang susah tidur setelah ini Inilah yang disebut keadilan on-chain sejati, lebih ampuh dari apa pun 18,58 juta dolar AS hilang begitu saja, sayang sekali bukan punyaku

Lihat AsliBalas0

Lihat Lebih Banyak

Topik TrendingLihat Lebih Banyak
#JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17
279.65K Popularitas
#DecemberMarketOutlook
76.83K Popularitas
#PostonSquaretoEarn$50
11.81K Popularitas
#LINKETFToLaunch
12.48K Popularitas
#SharingMy100xToken
14.57K Popularitas

Hot Gate FunLihat Lebih Banyak

1
FISTFIST TOKEN
MC:$3.52KHolder:1
0.00%
2
LUCKYLUCKY TOKEN
MC:$3.53KHolder:1
0.00%
3
MOONMoon
MC:$3.58KHolder:1
0.82%
4
GGPGate Guys Penguin
MC:$3.5KHolder:1
0.00%
5
GDGate Duck
MC:$3.75KHolder:2
0.85%

Sematkan

peta situs