Le cerveau présumé du vol de BTC de 243 millions de dollars aurait été arrêté à Dubaï, avec un traçage on-chain permettant de localiser des actifs de plusieurs dizaines de millions.

[Crypto News] L’affaire d’août dernier, où 243 millions de dollars en BTC ont été détournés des créanciers de Genesis, connaît un nouveau rebondissement : le principal suspect, Danny Zulfiqar, aurait été arrêté à Dubaï.

Des enquêteurs on-chain ont suivi une adresse Ethereum détenant 18,58 millions de dollars d’actifs cryptographiques. Le schéma de déplacement des fonds ressemble beaucoup aux interventions typiques des autorités après une saisie. Cependant, les autorités de Dubaï n’ont pas encore confirmé l’information.

Au fond, il s’agit d’une attaque d’ingénierie sociale. Le parquet américain s’est déjà saisi du dossier et relie cette affaire à une enquête plus vaste sur le chantage et l’extorsion. Si l’arrestation est confirmée, cela marquerait une étape clé dans cette affaire de vol massif de cryptomonnaies impliquant la plateforme Gemini. Mais il reste à voir quelles seront les suites judiciaires et combien des fonds détournés pourront être récupérés.