Plus de 300 millions de dollars impliqués : un hacker crypto britannique arrêté à Dubaï

2025-12-05 06:02:39

Création du résumé en cours

[Chaîne d’infos] Le détective on-chain ZachXBT a révélé que le célèbre attaquant britannique Danny (également connu sous le nom de Meech, dont le vrai nom serait peut-être Danish Zulfiqar) aurait été arrêté à Dubaï. Les forces de l’ordre semblaient déjà le surveiller depuis un certain temps — son adresse de portefeuille 0xb37d… est maintenant gelée, avec plus de 18,58 millions de dollars d’actifs à l’intérieur.

Le “palmarès” de ce type n’est pas banal. Il est soupçonné d’avoir participé à l’énorme affaire des créanciers de Genesis en 2024, qui portait sur 243 millions de dollars. Il est également impliqué dans l’affaire d’échange de carte SIM de Kroll en 2023, qui a touché de nombreux clients de BlockFi, Genesis et FTX. En plus de cela, il est accusé d’une série d’escroqueries par ingénierie sociale. En tout, le montant total des sommes en cause dépasse facilement les 300 millions de dollars.

Cette arrestation à Dubaï est un sérieux avertissement pour ceux qui continuent à opérer dans l’ombre : chaque transaction sur la chaîne laisse des traces, on peut fuir un temps, mais jamais pour toujours.

Voir l'original

Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.

13 J'aime

Récompense
13
9
Reposter
Partager

Commentaire

0/400

Degen4Breakfast

· Il y a 22h

Enfin, quelqu'un a déterré ce rat ; une affaire de 300 millions de dollars se termine ainsi ? La police de Dubaï est vraiment impitoyable.

Voir l'originalRépondre0

OnChainDetective

· 12-06 19:30

Attends, il faut que j’analyse à nouveau les flux de fonds de cette adresse de portefeuille. 18,58 millions de dollars qui restent là sans bouger ? Il y a sûrement des historiques de transactions effacés auparavant. Avec quelles adresses institutionnelles cette adresse 0xb37d a-t-elle interagi auparavant ? C’est ça la clé, ce qui est gelé en surface n’est que la partie émergée de l’iceberg. L’affaire d’arnaque aux cartes SIM pour plus de 243 millions, et ce n’est qu’une partie — le chiffre réel pourrait bien doubler. Je soupçonne qu’il y a encore plus de portefeuilles non découverts.

Voir l'originalRépondre0

CrossChainMessenger

· 12-06 11:26

Attends, arrestation à Dubaï ? Ce gars est vraiment tombé ? Enfin quelqu’un pour porter le chapeau dans cette affaire de 300 millions de dollars. --- Haha, il était temps que ça arrive, l’histoire des cartes SIM en a piégé tellement. --- 18,58 millions gelés sur la blockchain, cette fois il ne pourra plus s’enfuir. --- Le nom de Danny est pourri dans le milieu, ça fait plaisir de le voir enfin tomber. --- Toutes ces affaires GenesisBlockFi vont enfin être réglées, ça fait du bien. --- Je l’ai toujours dit, le darknet allait finir par se faire avoir, Dubaï n’a pas attendu pour rien cette fois. --- Ce gars est vraiment incroyable, 300 millions, c’est du grand n’importe quoi.

Voir l'originalRépondre0

fomo_fighter

· 12-05 06:30

Putain, ils ont enfin chopé ce gars, 300 millions de dollars de "performance", c’est vraiment incroyable, il s’est fait griller à Dubaï comme ça ? Dès que le wallet a été gelé, 18,58 millions sont partis en un instant, ce rythme... c’est un peu jouissif Les techniques de hacking par carte SIM, c’est vraiment impossible à prévenir complètement sur la blockchain, il faut qu’on fasse plus attention Même Dubaï commence à coopérer avec les forces de l’ordre, on dirait bien que le crime crypto n’a vraiment plus de refuge Ce gars brassait autant d’argent et il n’a été pris qu’après si longtemps, les précédents cas, c’était quand déjà ? Ils sont un peu lents à réagir 300 millions de dollars détournés sur autant de temps, il a fallu arnaquer combien de gens pour en arriver là Mais en même temps, le fait que tout soit aussi traçable sur la blockchain, ça prouve que la transparence est vraiment une arme à double tranchant Là, les autres hackers vont flipper, Dubaï n’est plus un paradis

Voir l'originalRépondre0

BlockchainDecoder

· 12-05 06:24

Selon des études, l’élément clé de cet incident réside dans l’efficacité du mécanisme de gel des actifs on-chain : un gel instantané de 18,58 millions de dollars, qui, d’un point de vue technique, reflète effectivement le niveau de coordination de l’application transfrontalière de la loi. Il est à noter que la technologie de traçage de portefeuilles impliquée en coulisse est déjà très mature. Les données montrent que ce type a accumulé plus de 300 millions de dollars de "butin" en trois ans, mais ce qui m’intrigue, c’est : pourquoi avoir attendu si longtemps pour intervenir ? Les traces on-chain sont si évidentes, attendaient-ils simplement que le filet soit encore plus grand ? D’un point de vue technique, l’attaque par échange de carte SIM expose en réalité la fragilité de la double authentification des exchanges. Selon un rapport d’audit de sécurité de 2023, le taux de réussite de ce type d’escroquerie par ingénierie sociale dépasse encore 40 %, ce qui fait vraiment froid dans le dos. Pour être honnête, le plus ironique dans cette affaire, c’est que les 18,58 millions gelés ne représentent que la partie émergée de l’iceberg. Le vrai argent sale a sûrement déjà été dispersé dans des mixeurs et des protocoles cross-chain, non ? Les arrestations à Dubaï relèvent davantage d’une posture politique.

Voir l'originalRépondre0

MEVHunter

· 12-05 06:22

Franchement, le gel du wallet, c'est du grand art... ce mec pensait pouvoir arbitrer la vie des gens comme si c'était de la toxicité de mempool. $300M de dommages et ils ont enfin attrapé le backrun ? Il était temps, honnêtement.

Voir l'originalRépondre0

GasWrangler

· 12-05 06:21

Honnêtement, si tu faisais réellement une analyse du mempool sur les mouvements de son portefeuille, les schémas de transactions étaient manifestement frauduleux dès le premier jour... Plus de 300M$ et la blockchain l’a littéralement attrapé. Techniquement parlant, c’est ce qui arrive quand on n’optimise pas sa sécurité opérationnelle — une OPSEC sous-optimale est, de façon empirique, la cause de sa chute ici.

Voir l'originalRépondre0

TokenomicsDetective

· 12-05 06:16

Putain, ce gars s'est enfin fait avoir ? 300 millions de dollars, il faut vraiment savoir magouiller. Attends, les 18,58 millions gelés, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, non ? Où est le vrai magot ? Le fait que Dubaï ait procédé à l'arrestation montre que les forces de l'ordre des différents pays commencent vraiment à coopérer. Avant, ces types faisaient les malins sur la blockchain depuis trop longtemps. L'histoire des cartes SIM était vraiment dingue. Un simple social engineering et ils ont vidé les comptes de plusieurs gros clients des exchanges. Quand j'y repense, ça fait flipper. Cette fois, c'est un vrai signal d'alarme pour tous les hackers : même bien cachés, ils ne pourront pas s'échapper.

Voir l'originalRépondre0

AirdropHunter

· 12-05 06:12

Eh bien, ce gars s'est enfin fait avoir, 300 millions de dollars de "performance" gelés d'un coup, ça fait plaisir. Il était temps que quelqu'un s'occupe de ces brebis galeuses, maintenant même Dubaï n'osera plus les abriter. Dès que les portefeuilles sont gelés, j'imagine qu'une grosse vague de gens va mal dormir. Ça, c'est ce qu'on appelle une vraie justice on-chain, bien plus efficace que tout le reste. 18,58 millions de dollars envolés comme ça, dommage que ce ne soit pas les miens.

Voir l'originalRépondre0

Afficher plus

Sujets populairesAfficher plus
#JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17
282.77K Popularité
#DecemberMarketOutlook
82.31K Popularité
#PostonSquaretoEarn$50
15.32K Popularité
#LINKETFToLaunch
13.96K Popularité
#SharingMy100xToken
16.16K Popularité

Hot Gate FunAfficher plus

1
HY加油何一
MC:$3.54KDétenteurs:1
0.00%
2
GcashGcash
MC:$3.92KDétenteurs:4
1.87%
3
GHOSTGhost
MC:$3.65KDétenteurs:3
0.53%
4
BONDXBONDX
MC:$3.58KDétenteurs:3
0.00%
5
ICBGIceberg
MC:$10.61KDétenteurs:14
27.06%

Épingler