البنك الرقمي Silvergate سيدفع SEC غرامة بقيمة 50 مليون دولار

لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) تقدمت بدعوى قضائية ضد بنك العملات المشفرة سيلفرغيت، اتهمته بتقديم بيانات كاذبة حول إجراءاته في مكافحة غسيل الأموال.

على وجه التحديد، لم يكن لدى البنك تدابير مناسبة لمراقبة شبكة البنك SEN التي تتيح للعملاء تحويل الأموال.

لم يتمكن البنك من تتبع النشاط المشبوه في المعاملات المصرفية بشكل ملائم.

كما فشل في العثور على تحويلات مشبوهة بقيمة 9 مليارات دولار من جانب FTX والمنظمات المرتبطة بها.

Silvergate وافقت على تسوية الوضع مع SEC، ودفعت غرامة قدرها 50 مليون دولار.

تم إغلاق سيلفرجيت في العام الماضي.