تم اتهام مدير مالي لـ Epoch Times بخطة غسيل 67 مليون دولار في مجال العملات الرقمية

هونغجي فنغ

آخر تحديث:

4 يونيو 2024 05:56 بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 1 دقيقة قراءة

تم اعتقال رئيس مجلة ذي إيبوك تايمز المالية ويدونغ جوان واتهامه بغسل الأموال عبر العملات المشفرة.

وفقا لأحدث بيان صحفي نشره مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، فإن Weidong Guan ، المعروف أيضا باسم Bill Guan ، هو المدير المالي لشركة الإعلام متعددة الجنسيات ومقرها في مدينة نيويورك.

قضية غوان لغسيل الأموال في العملات الرقمية

وذكرت وزارة العدل أن غوان شارك “في مخطط عابر للحدود لغسل ما لا يقل عن 67 مليون دولار من الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لصالح نفسه والشركة الإعلامية”.

أشارت التوجيه إلى أن غوان وآخرين قاموا بغسل الأموال المحصلة بشكل غير قانوني عبر حسابات مصرفية باسم الشركة وإدارة فريق “كسب المال عبر الإنترنت” الخاص بالشركة.

استخدم “فريق MMO” وأفراد إضافيون العملة المشفرة عمدا لكسب عشرات الملايين من الدولارات من الأموال غير المشروعة ، بما في ذلك عائدات إعانات التأمين ضد البطالة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال. ثم تم تحميل الأموال على العديد من بطاقات الخصم المدفوعة مسبقا.

كانت الأموال عادة ما تم الحصول عليها من خلال منصة العملات المشفرة المحددة بأسعار مخفضة تتراوح بين 70 و 80 سنتًا لكل دولار، مقابل العملات المشفرة.

زيادة إيرادات الشركة السنوية بنسبة 410%

بمجرد إيداع الأموال في هذه الحسابات، كانت غالباً ما تخضع لعمليات غسيل أخرى من خلال حسابات بنكية أخرى تمتلكها الكيانات الإعلامية، وحسابات بنكية شخصية تمتلكها Guan، وحسابات العملات الرقمية الشخصية لـ Guan.

وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز: “عندما أثارت البنوك أسئلة حول الأموال ، زعم أن غوان كذب مرارا وتكرارا وادعى زورا أن الأموال جاءت من تبرعات مشروعة للشركة الإعلامية”.

ارتفعت إيرادات الشركة الإعلامية السنوية بنسبة حوالي 410٪ عن العام السابق بعد بدء جوان في الخطة، حيث ارتفعت من حوالي 15 مليون دولار تقريبًا إلى حوالي 62 مليون دولار تقريبًا.

وقال ويليامز: “تعكس اتهامات اليوم التزام هذا المكتب المستمر بإنفاذ القوانين بقوة ضد أولئك الذين يسهلون الاحتيال من خلال غسل الأموال وحماية سلامة الشؤون المالية الأمريكية”.

تابعنا على Google News